Ухвала суду № 75197309, 06.07.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/9780/17

Провадження № 1-кс/185/1297/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Молчанової Н.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003381 від 07.12.2017 року, про проведення експертизи –

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2018 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003381 від 07.12.2017 року, про проведення експертизи.

Відповідно до зазначеного клопотання, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040370003381 від 07.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2014 року невідомий чоловік, з метою заволодіння чужим, знаходячись у приміщенні торгової організації ТОВ «ДІЄСА» (магазин «Ельдорадо»), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Шевченка, 128, для отримання кредитних коштів шахрайським шляхом нібито на умовах кредитної угоди, на підтвердження відомостей, якими засвідчена його особа, надав працівникам АТ «ОСОБА_2 Капітал» особисті документи на ім’я ОСОБА_3, без згоди останнього, які обов’язкові та необхідні для укладання кредитного договору, що є правовою підставою для надання Банком позичальником кредитних коштів і у відповідності до яких йому було видано споживчий кредит на суму 14 463 грн 80 коп.

Враховуючи те, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, проаналізувавши та зіставивши результаті розгляду клопотання слідчого між собою, та в сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003381 від 07.12.2017 року, про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003381 від 07.12.2017 року, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України.

На вирішення перед експертом поставити наступні питання:

1)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019543287, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копія паспорта АН 338082 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_4 14.05.2014 /підпис/» , листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

2)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019543287, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копія паспорта АН 338082 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_4 14.05.2014 / підпис/» , листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2?

3)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019543287, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта АН 338082 «ОСОБА_6 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_6 14.05.2014/підпис/», листі – гарантії в графі «Уповноважена особа напис «/підпис/ ОСОБА_6В.», оцінка фінансового стану боржника напис «П.І.П. ОСОБА_6 14.05.2014 /підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

4)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019536142, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

5)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019536142, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копія паспорта АН 338082 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_4 14.05.2014 / підпис/», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3?

6)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019536142, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», листі – гарантії в графі «Уповноважена особа напис «/підпис/ ОСОБА_6В.», оцінка фінансового стану боржника напис «ОСОБА_6 /підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

7)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019535371, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копії паспорта АН 653725 написи «Копія вірна ОСОБА_8 30.04.2014 / підпис/» , копії картки платника податків «Копія вірна ОСОБА_9 30.04.2014 /підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4?

8)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019535371, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копії паспорта АН 653725 написи «Копія вірна ОСОБА_8 30.04.2014 / підпис/» , копії картки платника податків «Копія вірна ОСОБА_9 30.04.2014 /підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

9)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019535371, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта АН 653725 напис «копія вірна ОСОБА_6 30.04.2015 /підпис/», копії картки платника податків напис «копія вірна ОСОБА_6 30.04.2015 /підпис/», листі – гарантії в графі «Уповноважена особа напис «ОСОБА_6В./підпис/», оцінка фінансового стану боржника напис «ОСОБА_6 1.05.14 /підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

10)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019525635, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта АН 540995 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_10 16.04.14 /підпис/», довідці про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_10 16.04.14 /підпис/»,заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5?

11)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019525635, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта АН 540995 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_10 16.04.14 /підпис/», довідці про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_10 16.04.14 /підпис/»,заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

12)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019525635, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта АН 540995 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 16.04.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис «ОСОБА_6В/підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал» напис «П.И.П. ОСОБА_6В./підпис/», листі – гарантії в графі «Уповноважена особа напис «/підпис/ ОСОБА_6В.», оцінка фінансового стану боржника напис «П.И.П. ОСОБА_6 16.04.2014 /підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

13)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019547965, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта АН 957318 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_11 21.05.14 г. /підпис/», довідці про присвоєння ідентифікаційного номера напис «ОСОБА_11 21.05.14 г. /підпис/», листі – гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

14)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019547965, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта АН 957316 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 21.04.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис «ОСОБА_6 21.05.2014/підпис/», оцінці фінансового стану боржника напис «П.И.П. ОСОБА_6 21.05.2014/підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

15)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019466539, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта АН 479873 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_12 1.04.2014 г. /підпис/», копії картки фізичної особи – платника податків напис «ОСОБА_12Д./підпис/ 7.04.2014г.», листі – гарантії в графі «Покупець», договорі добровільного страхування від нещасних випадків позичальника банку в графі «Страхувальник», в заяві про страхування в графі «Підпис» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

16)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019466539, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта АН 479873 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 07.04.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис «ОСОБА_6 07.04.2014/підпис/», листі – гарантії в графі «Уповноважена особа» напис «/підпис/ ОСОБА_6В.», оцінці фінансового стану боржника напис «П.И.П. ОСОБА_6 07.4.2014/підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

17)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019444748, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта АН 688822 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 15.01.2014/підпис/», копії картки фізичної особи – платника податків напис «ОСОБА_13 15.01.2014 /підпис/», договорі про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал», листі – гарантії в графі «Покупець», договорі добровільного страхування від нещасних випадків позичальника банку в графі «Страхувальник», в заяві про страхування в графі «Підпис» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

18)Чи виконано підписи в кредитній історії 85019444748, зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта АЕ 688822 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 15.01.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис «ОСОБА_6 15.01.2014/підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «ОСОБА_2 ренесанс капітал» в графі «Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив» , листі – гарантії в графі «Уповноважена особа» напис «/підпис/ ОСОБА_6В.», оцінці фінансового стану боржника напис «П.И.П. ОСОБА_6 15.01.2014/підпис/» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1?

Для дослідження експерту надати вільні зразки з підписами та почерку ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_5

- об’єкти дослідження: кредитні справи:

- 85019543287 на 10 арк;

- 85019536142 на 8 арк;

- 85019535371 на 12 арк;

- 85019525635 на 11 арк;

- 85019547965 на 9 арк;

- 85019466539 на 12 арк;

- 85019444748 на 13 арк.

Згідно ст. 69 КПК України, а також згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», дозволити експертам провести дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, пошкодження або знищення об’єкта в тій чи іншій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.

Попередити експерта про відповідальність за неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України і відмову експерта від виконання покладених на нього обов'язків за ст. 385 КК України.

Висновок експерта та речовий доказ надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040370003381 або іншому працівнику за його дорученням.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін