Ухвала суду № 75196110, 04.07.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10897/18

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/6790/18

04 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 22015040030000143 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040030000143, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 285-5 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143 від 14.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Промхімтех ЛТД», ТОВ «НВП «Дизельсервіс» та ТОВ «Хімтранс» фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ «Хімтранс» та пов’язаних із ним ТОВ «НВК Хімтранс», ТОВ «Трансремсервіс», у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб’єктами господарювання.

Так встановлено, що у листопаді 2015 року ТОВ «Хімтранс» мало господарські відносини з ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

Аналогічним чином у січні 2017 року ТОВ НВК «Хімтранс» здійснено господарські взаємовідносини з ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624).

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Обидва вказані підприємства перебувають на обліку у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, місто Маріуполь, вулиця А. Куїнджі, будинок 93), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589) та ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаних підприємств, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані».

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не з’явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №22015040000000143 від 14.09.2015, старшому слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у місті Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, слідчим СВ 2 управління (з дислокацією у місті Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, місто Маріуполь, вулиця А. Куїнджі, будинок 93), а саме: переліку штатних працівників ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589) та ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 серпня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко