Ухвала суду № 75185901, 05.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8823/18

Справа 760/16790/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олени Владиславівни, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України А.О.Касьян про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017170000000185 від 08.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернулась з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, б. 28, що містять інформацію про всі дії суб'єкта декларування, депутата Полтавської обласної ради сьомого скликання ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» у період часу з 01.01.2017 року із зазначенням дати, часу, ір-адрес, тривалості сесій з можливістю з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх.

Детектив просила проводити розгляд клопотання у її відсутність, про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №420171700000000185 від 08.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 26.04.2015 набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

У пп. б) п. 1 ч. 1 Закону зазначено, що суб'єктами на яких поширюється дія цього Закону є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Відповідно до п. 1 ст. 2 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Згідно п. 2 ст. 4 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Рішенням №1 від 20.11.2015 першого пленарного засідання першої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання визнано повноваження депутатів, в тому числі, і ОСОБА_3.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.

Зокрема, другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб'єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Подання декларацій на першому та другому етапі здійснюється згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас до 01 січня 2017 року усі суб'єкти, які не подають декларації на першому етапі декларування, продовжують подавати декларації за формою та в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п. 6 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» № 1975-VIII від 23.03.2017, розділ XIII «Прикінцевих положень» Закону України «Про запобігання корупції» доповнено п. 5-1, відповідно до якого строк подання щорічної декларацій для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше, продовжено до 01 травня 2017 року.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації, крім інших, зазначаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї .

Згідно з п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевим бенефіціарним власником (контролером), зокрема, є фізична особа, яка, незалежно від формального володіння, має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо, шляхом прямого володіння однією особою самостійно, часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.

За п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

У 2017 році депутат Потавської обласної ради ОСОБА_3 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронну декларацію за 2016 рік, яка оприлюднена 28.04.2017.

Водночас, у поданій електронній декларації за 2016 рік ОСОБА_3 не відображені наступні відомості:

- у розділі 8 «Корпоративні права» - про належні ОСОБА_4 станом на 31.12.2016 корпоративні права, а саме про те, що він є засновником та власником частини статутного капіталу наступних юридичних осіб: ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787431, ТОВ «ЕС КРУТОБАЛЧАНСЬКА» ЄДРПОУ 39084161, ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА-АГРО» ЄДРПОУ 40542181, ТОВ «НС ДРАБИНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787426, ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» ЄДРПОУ 31040698, ТОВ «ЕЛЕВАТОР «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ЄДРПОУ 30490001, ПП «САНЖАРИ-АГРОСВІТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 36545904, ТОВ «СОКРАТ» ЄДРПОУ 32033372, ТОВ «ПРОМІНЬ» ЄДРПОУ 22653286, АТ ІК «СЛОБІДСЬКА» ЄДРПОУ 23754664, ТОВ «ПРОМБУДКОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 35589741, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» ЄДРПОУ 25189042, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ШЕРСТЯНА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 24143098, ТОВ «ВП ХЕАЗ» ЄДРПОУ 38159712, ТОВ УРСП «СТУДБУД» ЄДРПОУ 19341784, ТОВ «СПЕЦКРАН» ЄДРПОУ 31341901, загальною вартістю 22 552 222,30 грн.;

- у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» відомості про ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787431, ТОВ «ЕС КРУТОБАЛЧАНСЬКА» ЄДРПОУ 39084161, ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА-АГРО» ЄДРПОУ 40542181, ТОВ «НС ДРАБИНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787426, ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» ЄДРПОУ 31040698, ТОВ «ЕЛЕВАТОР «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ЄДРПОУ 30490001, ПП «САНЖАРИ-АГРОСВІТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 36545904, ТОВ «СОКРАТ» ЄДРПОУ 32033372, ТОВ «ПРОМІНЬ» ЄДРПОУ 22653286, ТОВ «АГРОПРОД-СЕРВІС» ЄДРПОУ 32807296, ТДВ «НОВАСАНЖАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 00687327, ТОВ «ПРОМБУДКОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 35589741, ТОВ «СЕЛЕЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ЄДРПОУ 32535033; ТОВ «НС ФАРМКО» ЄДРПОУ 40539671; ПАФ «КОЛОС» ЄДРПОУ 30731439; ТОВ «АГРО-ФАРМ» ЄДРПОУ 37948154; ТОВ «ВП ХЕАЗ» ЄДРПОУ 38159712, ДП «ДОПОМОГА» ЄДРПОУ 32807263; ТОВ «КОМПАНІЯ ФАРМКО» ЄДРПОУ 30195816; ТОВ УРСП «СТУДБУД» ЄДРПОУ 19341784, статутний капітал яких становить відповідно 91 800 244 грн., кінцевим бенефіціарним власником яких станом на 31.12.2016 є ОСОБА_3;

-у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» - про отриману ОСОБА_4 фінансову поворотну допомогу в розмірі 42 650 400 грн.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення суб'єктом декларування, депутатом Полтавської обласної ради ОСОБА_3, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2016 рік, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, що є підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

До Національного агентства з питань запобігання корупції 14.03.2018 направлено запит щодо отримання інформації про дії суб'єкта декларування, депутата Полтавської обласної ради ОСОБА_3, в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» у період часу з 28 квітня 2017 року. За вих. 93-05/13438/18 від 03.04.2018 надійшов лист із Національного агентства з питань запобігання корупції в якому зазначено, що Національне агентство може надати запитувану в листі інформацію у разі поставлення слідчим суддею, судом ухвали про тимчасовий доступ до документів у визначеному КПК порядку.

У кримінальному провадженні необхідно дослідити інформацію про дії суб'єкта декларування в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (далі - ІТС Реєстр) у період часу з 01.01.2017 року із зазначенням дати, часу, ір-адрес, тривалості сесій з можливістю отримання даних документів на електронному та паперовому носії, суб'єкта декларування, депутата Полтавської обласної ради сьомого скликання ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1). Зазначені документи перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції (ЄДРПОУ 40381452) зареєстрованого в м. Київ, бульвар Дружби народів, б. 28.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олені Владиславівні, Карась Миколі Вікторовичу, Семиволосу Ігору Ігоровичу, Олійник Олександру Сергійовичу, Сорському Олегу Ігоровичу, Коваль Юрію Валерійовичу, Хлистуну Володимиру Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, б. 28, що містять інформацію про всі дії суб'єкта декларування, депутата Полтавської обласної ради сьомого скликання ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» у період часу з 01.01.2017 року із зазначенням дати, часу, ір-адрес, тривалості сесій з можливістю з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот