Ухвала суду № 75184360, 09.07.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7824/18

Провадження №1- кс/712/3532/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12017251010010141 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовською О.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовською О.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010010141від 21.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

04.12.2017 року ТОВ «Фермерське господарське господарство «Клим-3» в особі директора ОСОБА_2 уклало договір купівлі-продажу №АП-0004129 від 04.12.2017 року з ТОВ «ТД Агро Партнер» на поставку міндобрива на загальну суму 340 000,00 грн . Умови договору посадовими особами ТОВ «ТД Агро Партнер» , в зазначені терміни не виконані та грошові кошти власникові не повернуті.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що з 2005 року займається фермерським господарством, заснував та здійснює господарську діяльність, орендує землі та здійснює вирощування та подальшу реалізацію сільського господарської продукції. Нещодавно йому були перераховані гроші, оскільки він на даний час є платником ПДВ та має пільги, то йому потрібно було відразу ці гроші використати, та він вирішив їх витрати на придбання селітри для удобрення полів. Йому на мобільний номер телефону 23 листопада 2017 року надійшло смс-повідомлення від невідомого номеру 098 903 65 68 про те, що підприємство ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕР» здійснює розповсюдження мінеральних добрив. Також в смс- повідомленні були зазначені контактні дані менеджера даного підприємства ОСОБА_4 та його номери телефонів 0472 52 02 94 та 098 903 65 68, також була зазначена адреса електронної пошти. ОСОБА_2 зателефонував за цим номером телефону, з якого йому надійшло смс-повідомлення, та поспілкувався із молодим чоловіком, голос якого вказував на те, що йому років 25, який сказав, що знаходиться в м. Сміла Черкаської області. Вірніше, база відвантаження знаходиться в м. Сміла Черкаської області, а центральний офіс знаходиться в м. Черкаси, головний офіс знаходиться в м. Дніпро, а в м. Черкаси це центральний офіс регіонального представництва. ОСОБА_2 вже спілкувався із кількома продавцями мінеральних добрив, та ціна на карбамід та селітра скрізь однакова, однак всі інші продавці знаходять далі, ніж м. Сміла, тому при умові замовлення продукції у них, йому було б дешевше замовити у них, оскільки доставка добрив була б дешевшою. Тим більше, у розмові з цим менеджером ОСОБА_4 він з'ясував та впевнився , що він досить добре орієнтується в місцевості, в м. Сміла та в м. Черкаси. Крім того, він раніше купував вже в такого підприємства мінеральні добрива. та усе було нормально, тільки от підприємство мало схожу назву, не ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕР», а ТОВ «АГРО ПАРТНЕР», тому ОСОБА_2 чому і вирішив обрати саме їх. Однак на той час, коли велись розмови у нього було коштів на купівлю добрив, а потім як тільки йому перерахували гроші за сою, то він і вирішив придбати добрива. І найвагомішим фактором, який зумовив мій вибір стало саме те, що база відвантаження знаходилась близько в м. Сміла, менеджер ОСОБА_4 навіть повідомив потерпілому ОСОБА_2 скільки кілометрів до с. Вербівка, - 59 кілометрів, до м. Черкаси 90 км. ОСОБА_2 попросив йому надіслати їх документи, а сам надіслав йому свій пакет документів, та йому він надіслав в електронному вигляді сканований підписаний договір, а я відіслав представникові ТОВ «ТД Агро Партнер» підписаний договір, та оплатив , виставлений ним, рахунок на оплату за продаж селітри аміачної та карбаміду, оплативши разом 339 999,90 гривень.Оплату здійснила бухгалтер ТОВ «Фермерське господарське господарство «Клим-3»ОСОБА_5, яка надає послуги із ведення бухгалтерського обліку за цивільно-правовою угодою, та ОСОБА_2 особисто їй надав дозвіл на використання власного електронного ключа від Клієнт-банку та вона здійснила перерахування коштів. Після перерахування коштів, менеджер пообіцяв відвантажити ОСОБА_2 добрив на протязі трьох днів, потім під час телефонної розмови, представник ТОВ «ТД Агро Партнер» пообіцяв ОСОБА_2 , що підприємство зараз відвантажать добрива на Городище, та після цього відвантажать ОСОБА_2 Добрива так і не були поставленіТОВ «Фермерське господарське господарство «Клим-3», але усі вимоги ОСОБА_2 закінчувались його обіцянками поставити товар, а потім він вже взагалі став плутати адреси їх місця розташування в м. Сміла, і в кінець забрехався. В подальшому ОСОБА_2 вже не зміг додзвонитись до ОСОБА_4, оскільки ймовірно він внісНесененка В.І. в чорний список. ОСОБА_6 зателефонував з іншого номеру і таки додзвонився, однак так це результату і не принесло. Повернути грошіНесененку В.І. не вдалось, оскільки вони вже були зняті з рахунку за допомогою Клієнт-банку та надіслані на інші рахунки. Номер цього менеджера досі відповідає та включений.

Встановлено, що ТОВ «ТД Агро Партнер» має юридичну адресу 49057 м. Дніпро проспект Дмитра Яворницького, 50 код за ЖДРПОУ 37396034 та відкритий банківський рахунок №26003012182341 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Грошові кошти в сумі 339 999,90 грн були перераховані ФГ «Клим-3» на рахунок ТОВ «ТД Агро Партнер» №26003012182341, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 04.12.2017 року.

Також встановлено, що 20.09.2017 року директором ТОВ «ТД Агро Партнер»було призначено ОСОБА_7, що проживає в АДРЕСА_1, до цього підприємство ТОВ «ТД Агро Партнер» було реорганізоване та в наслідок ліквідації ТОВ «Т-Формат»(зареєстроване 24.11.2010 року №1067 102 00000-16027) набуло теперішньої назви.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого в м.Черкаси по вул.О.Дашкевича,20 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовською О.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в службових осіб Черкаського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого в м.Черкаси по вул.О.Дашкевича,20:

- руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Агро Партнер» №26003012182341, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) з 20.09.2017 по 03.07.2018;

- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку №26003012182341 (980 українська гривня);

- інформації щодо користування послугою дистанційного керування рахунками системи Інтернет-Клієнт банк за вказаним рахунком ТОВ «ТД Агро Партнер» №26003012182341;

- інформації щодо випуску пластикових платіжних карток за вказаним рахунком ТОВ «ТД Агро Партнер» №26003012182341;

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції Ходосовської О.В. чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції Островського В.А., чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції Тютенка А.П., чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - старшому лейтенанту поліції Перевізнику В.В., старшому лейтенанту поліції Кириєнку О.С., старшому лейтенанту поліції Зайченку С.З., лейтенанту поліції Паншутіна О.С.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.