Ухвала суду № 75183619, 06.07.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/2290/18

Провадження № 1-кс/635/1362/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року смт. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Полєхін А.Ю., секретар судових засідань Власенко К.С.., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Золотаревої О.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000562 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів типу ТМФ кожен потужністю 400 КВ, яка розміщена за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Куряжська, 5-а, яка знаходиться у розпорядженні у ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238), місце знаходження юридичної особи, 61068, Харківська область, м.Харків, пр. Московський б. 97 кв. 49, фактичне знаходження Харківська область, Дергачівський район, с Подвірки, вул. Курязька 5а, з можливістю фотографування та відео-зйомки. В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238), у зв'язку з тим, що після отримання копії даного клопотання, представники вказаного суб'єкта господарювання можуть змінити, або знищити маркування наявні на речах до яких планується отримання тимчасового доступу.

Клопотання вмотивовано тим, що 05.04.2018 року на адресу Харківського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області надійшло повідомлення генерального директора ТОВ фірма «САТП-2006» про вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в господарському суді Харківської області розглядається господарська справа № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння наступного майна: трансформатор ТС-400 № 15 та 15а - 2 шт.; зовнішня високовольтна кабельна лінія 6 кв., яка складається з одного кабелю АСБ-10 3*185 3300 м., що підключена до комірки № 30 підстанції ПС 330 кВ «Залютине», яке розташоване у с. Подвірки, Дергачівського району, Харківської області по вул. Курязька, 5.

12.03.2018 року в ході підготовчого засідання у вказаній справі директором ТОВ «Аліса-Лайн» ОСОБА_3, подано до суду відзив на позовну заяву. Серед інших документів до відзиву на позовну заяву додані два документи, докази у господарській справі: 1. Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року; 2. Наказ № 4-бух. по ТОВ «АЛІСА-ЛАИН» від 01.12.2010 року.

03.04.2018 року, на підставі клопотання позивача по вказаній справі ТОВ фірма «САТП-2006» суддею Господарського суду Харківської області у господарській справі призначено судову технічну експертизу вказаних вище документів на предмет встановлення строку давності виготовлення вказаних документів та відповідності даті підписання вказаних документів даті. Підставою для призначення судової експертизи стали сумніви представника ТОВ фірма «САТП-2006» щодо дійсного часу виготовлення зазначених документів, при цьому на, як зазначив представник ТОВ фірма «САТП-2006», часом їх виготовлення є проміжок часу від подачі позовної заяви до моменту подачі відзиву на позов.

05.04.2018 року до оперативного підрозділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення можливого місця знаходження оригіналів вказаних вище документів.

05.04.2018 року за результатом виконання доручення слідчого встановлено, що вказані вище документи можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (АДРЕСА_1 загальною площею 34,8 кв.м., житловою площею 11,2 кв.м. АДРЕСА_2, житловий будинок «С- 2» загальною площею 373,5 кв.м., житловою площею 152,7 кв.м.), за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аліса-Лайн» (Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського (нова назва вулиці Курязька) будинок 5а, майновий комплекс 4330,1 кв.м.), а також у транспортних засобах, якими користується ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: автомобілі НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_4, а також у автомобілі НОМЕР_2, який належить на праві власності ОСОБА_3.

З наданих ОСОБА_5 в ході проведення допиту від 05.04.2018 року показань, встановлено, що 21.03.2018 ухвалою суду було витребувано з Департаменту реєстрації Харківської міської ради, матеріали реєстраційної справи ТОВ «АЛИСАЛАЙН» (37190238), які також не підтвердили факт внесення вказаного вище майна в статутний фонд ТОВ «АЛІСА-ЛАЙН». В матеріалах реєстраційної справи відсутні Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ «АЛІСА- ЛАЙН» від 01.12.2010 року. Крім того свідок пояснив, що на підставі ст. ст. 13, 16 ЗУ «Про господарські товариства», у випадку внесення вказаного майна в статутний фонд у 2010 році в матеріалах реєстраційної справи повинні були знаходитись документи, які підтверджують збільшення статутного фонду за рахунок вказаного вище майна. Таким чином, відомості внесені у Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ «АЛІСА-ЛАЙН» від 01.12.2010 року з приводу зарахування майна на баланс вказаного товариства суперечать первинним документам на підставі яких вони повинні видаватись.

В ході проведення санкціонованого Київським районним судом м. Харкова обшуку у житловому будинку «С-2» за адресою: м. Харків, вул. Батумська б. 4/21 у приміщенні кухні на столі виявлено та вилучено оригінали наступних документів: 1) Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5- а від 01.12.2010 року на 1 арк.; 2) Наказ № 4-бух. по ТОВ «АЛІСА-ЛАЙН» від 01.12.2010 року на 1 арк. Вказані документи були виявлені на кухні, вказані документи знаходились на столі, печаткою та підписами догори.

З метою з'ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, а також виконання завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, 24.04.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду м. Харкова від 16.04.2018 року по справі № 635/2290/18 призначено проведення судової технічної експертизи. Проведення судової технічної експертизи доручено експертам Харківському НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС України № 162 від 24.05.2018 року встановлено, що час нанесення що час нанесення печатки на оригінали документів: акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року та наказі № 4-бух. по ТОВ «АЛІСА-ЛАИН» від 01.12.2010 року не відповідає даті, якою датовані вказані документи, при цьому встановлено. Крім цього, за результатом проведення судової експертизи встановлено, що печатки на оригінали документів нанесені у період з лютого 2018 року.

Таким чином, дата подання директором ТОВ «Аліса-Лайн» ОСОБА_3 копій вказаних документів, як додатків до відзиву на позовну заяву до господарського суду Харківської області, свідчить що вказані документи виготовлені у період з лютого 2018 року по 12.03.2018 року.

При цьому, детальним вивченням змісту документа: акт приймання-передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського б. 5-а встановлено, що вказаний документ складено на виконання умов протоколу № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ «Аліса-Лайн» від 18.11.2010 року. Натомість, в матеріалах реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради зберігається протокол № 3 від 23.11.2010 року у відповідності до якого ОСОБА_3 внесено до статутного капіталу ТОВ «Аліса-Лайн» вказаний вище майновий комплекс у складі нерухомого майна згідно переліку, без трансформаторів та високовольтної кабельної лінії. Крім цього, вказані дані знайшли своє підтвердження у статуті ТОВ «Аліса-Лайн» затвердженого протоколом № 3 від 23.11.2010 року, в якому у п. 6.6. визначене майно, яке внесене кожним із засновників до статутного капіталу ТОВ «Аліса-Лайн» перелік якого вичерпний.

У відповідності до статуту ТОВ «Аліса-Лайн», який затверджено протоколом № 3 загальних зборів учасників товариства від 23.11.2010 року, який діяв у вказаній редакції до 24.12.2014 року, у Розділі 6 п.п. 6.5, 6.6 зазначено вичерпний перелік майна, який внесено до статутного капіталу ТОВ «Аліса-Лайн» його засновниками. Так, у відповідності до п. 6.5 - статутний капітал ТОВ «Аліса-Лайн» складає 2 069 990 гривень, п. 6.6 - ОСОБА_3 вносить до статутного капіталу майно (майновий комплекс загальною площею 4330,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського б. 5а, тканина плащова 15 200м, тканина підкладна - 61м, гудзики 50000 шт., нитки на бабінах - 300 шт.) та грошові кошти на загальну суму 1 034 995 гривень, що складає 50% статутного капіталу товариства, ОСОБА_4 вносить майно (набір офісної техніки, плащі жіночі - 7000 шт., тканина плащова 4800м, тканина підкладкова 9939 м) та грошові кошти на загальну суму 1 034 995 грн, що складає 50% статутного капіталу, перелік майна яким сформовано статутний капітал ТОВ «Аліса-Лайн» є вичерпним. Вказаний перелік майна відповідає переліку майна зазначеного у протоколі № 3 загальних зборів учасників товариства від 23.11.2010 року на підставі якого проведено державну реєстрацію змін у статуті ТОВ «Аліса-Лайн».

Крім цього, дата складання протоколу № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ «Аліса-Лайн» від 18.11.2010 року, суперечить даті складання протоколу № З загальних зборів учасників ТОВ «Аліса-Лайн». Так, дата складання протоколу № 3/1 - 18.11.2010 року, а протоколу № 3 23.11.2010 року, натомість порядок нумерації протоколів свідчить про те, що протокол № 3/1 згідно нумерації повинен бути складений або у один день з протоколом № 3, або складений пізніше.

З наданого до матеріалів кримінального провадження представниками ТОВ «Аліса-Лайн» оригіналу протоколу 3/1 від 18.11.2010 року встановлено, що згідно з вказаним протоколом розглядалось питання про збільшення статутного капіталу вказаного товариства. При цьому, майном за рахунок якого збільшено статутний капітал товариства є майновий комплекс загальною площею 4330,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського б. 5а на суму 783190 гривень. Іншого май на в тому числі трансформаторів та кабельної лінії у вказаному протоколі не значиться.

Так, у відповідності до ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції Закону від 27.07.2010 року) встановлено, що товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статного капіталу.

Крім того, ст. 16 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції Закону від 27.07.2010 року) встановлено, що товариство має право змінювати (збільшувати, або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. Рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У зв'язку з наведеним, набуття ТОВ «Аліса-Лайн» права власності на майно, як внесене до статутного капіталу товариства, вказане у акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року на 1 арк., а саме на пункт електрозабезпечення (шафа автоматичного керування - 2шт., трансформатора ТМФ 400/10 № 404794 та ТМФ 400/10 № 404841, електрощитова з роз'єднувальними приладами та їх дублерами, зовнішня високовольтна кабельна лінія 6 кВ-ЗЗООм.) пов'язано з набранням чинності рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, яке викладено у протоколі № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ «Аліса-Лайн» від 18.11.2010 року. В свою чергу, конкретна дата набрання чинності рішення про зміну розміру статутного капіталу обумовлена фактом проведення державної реєстрації рішення про зміну розміру статутного капіталу та внесенням таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Крім цього, з долучених директором ТОВ «фірма САТП-2006» до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що комплектна трансформаторна підстанція, яка складається з двох трансформаторів типу ТМФ 400 має заводський номер 8663.

Згідно документів, наданих ТОВ «Аліса-Лайн» до матеріалів господарської справи в якості доказів, а саме акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року та наказу № 4-бух. по ТОВ «АЛІСА- ЛАЙН» від 01.12.2010 року трансформатори мають номери ТМФ 400/10 № 404794 та ТМФ 400/10 №404841.

При цьому, для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а саме до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів ТМФ 400 кожен потужністю 400 КВ з метою фактичного огляду та встановлення наявності заводських маркувань та інших характерних ознак вказаних речей.

В силу ч.І ст.162 КПК України, комплектна трансформаторна підстанція, яка складається з двох трансформаторів ТМФ 400 кожен потужністю 400 КВ та інформація, яка може міститись на них не містить відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому у інший спосіб отримати вказану інформацію не видається за можливе, оскільки вказані предмети зберігаються на території нерухомого майна, яке знаходиться у власності ТОВ «Аліса-лайн», при цьому відомості, які містяться на вказаних трансформаторах є доказом у кримінальному провадженні.

Шляхом тимчасового доступу до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів ТМФ 400 кожен потужністю 400 КВ можливо об'єктивно встановити наявні на ньому маркування та відповідність їх документам.

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу вказаних речей, обумовлена необхідністю об'єктивного та повного встановлення усіх обставин справи та унеможливлених спотворення, або знищення вказаних речей перероблення та знищення наявних маркувань.

У зв'язку з тим, що вказані предмети встановлені на місці теперішнього фактичного перебування з 1978 року та до теперішнього часу не переміщувались, а нерухоме майно в якому знаходяться вказані предмети на теперішній час належить ТОВ «Аліса-Лайн», (код 37190238), директор ОСОБА_3, місце знаходження юридичної особи 61068, Харківська область, м. Харків, пр. Московський б. 97 кв. 49, 057-783-73-32, 098-783-73-32, а1І5а1іпе@икг.пе1:. іншим способом встановити фактичні дані, які мають доказове значення для кримінального провадження та підлягають встановленню в рамках проведення досудового розслідування, крім проведення тимчасового доступу, не можливо. Після отримання слідчим доступу до вказаних речей, отримані дані можливо використати в якому доказів у кримінальному провадженні зважаючи на дані, які містяться на вказаних речах.

В судовому засіданні слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Золотарева О.О. підтримала клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Золотаревої О.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000562 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представників ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238), оскільки є підстави вважати, що після отримання копії даного клопотання, маркування наявні на речах до яких планується отримання тимчасового доступу можуть бути змінені або знищені.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Золотаревої О.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000562 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до комплектної трансформаторної підстанції, що складається з двох трансформаторів типу ТМФ, кожен, потужністю 400 КВ та розміщена за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Куряжська 5 а, яка знаходиться у розпорядженні у ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238), місце знаходження юридичної особи, 61068, Харківська область, м.Харків, пр. Московський б. 97 кв. 49, фактичне знаходження Харківська область, Дергачівський район, с Подвірки, вул. Курязька 5а, з можливістю фотографування та відео-зйомки.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238), (61068, Харківська область, м.Харків, пр. Московський б. 97 кв. 49, фактичне знаходження Харківська область, Дергачівський район, с Подвірки, вул. Курязька 5а), забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів типу ТМФ, кожен, потужністю 400 КВ, яка розміщена за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Куряжська 5 а, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2018 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю.Полєхін.