Ухвала суду № 75183448, 05.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4184/18

№ провадження 1-кс/646/3830/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань Волошко К.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Бурдика А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1218220060001123 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Бурдика А.І. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Бурдика А.І. (ХКП № 008019) дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Харків, вул. Малом*ясницька, 2-А, а саме:

-документів, які знаходяться в справі оформлення картки - НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення їх копій;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2;

-інформацію стосовно-ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці№ НОМЕР_2;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 - директора ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ «Завод Харківські будматеріали» № 26004025021101 (Альфабанк), № 26002011098707 (Кредобанк) та підприємства «Інвабудпром» (ЄДРПОУ 40854797) № 2600501822075 (Кредобанк) грошових коштів.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3, яка є директором ТОВ "Завод Харківські будматеріали" та заступником директора підприємства "Інвабудпром", пояснила, що 20.06.2018 о 12:10 в сall-центр ТОВ «Завод Харківські будматеріали» продзвонив покупець, який представився ОСОБА_4. ОСОБА_4 повідомив, що він представляє ТОВ «Фірма Каапрі» і попросив виставити йому рахунок для оплати газобетону та надіслав листа з електронної адреси (на ім'я ОСОБА_4). Менеджер відправив на пошту comfortplus098890@gmail.com відповідний рахунок, однак ОСОБА_4 на дзвінки не відповідав. Приблизно о 16:00 в службу обліку на міський телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від ОСОБА_7, яка представилася співробітником «Кредо Банк», відділ нез'ясованих платежів, яка повідомила, що на рахунок ТОВ «Завод Харківські будматеріали» в «Кредо Банк» йде платіж в розмірі 115 тисяч гривень від Каапрі через фізичну особу ОСОБА_5 з призначенням платежу - заробітна плата. Оператор «Клієнт-Банк» ОСОБА_6, подзвонила в відділ виписки готової продукції і отримала підтвердження, що покупцеві ТОВ «Фірма Каапрі» виставлений рахунок на зазначену суму. ОСОБА_7 повідомила, що оскільки банк давно працює з ними, вона не буде скидати платіж на нез'ясований, а проведе його в ручному режимі, і попросила не класти трубку і слідувати інструкціям. ОСОБА_4 повідомив, що бухгалтер помилково сплатив з ФОП з зарплатного фонду як зарплату. Оскільки міський зв'язок обривається через певний час, ОСОБА_7 дізнається мобільний номер телефону ОСОБА_6, і далі вони ведуть розмову через мобільний зв'язок. ОСОБА_7 пояснює ОСОБА_6, що для того, щоб рахунок не заблокували на 30 днів, необхідно скасувати і перекваліфікувати вказаний платіж. Надалі, діючи за інструкціями вказаної ОСОБА_7, яка представилася співробітником «КредоБанк», з метою недопущення блокування рахунку, впродовж 20.06.2018 та 21.06.2018, ОСОБА_6 формує численні платіжні доручення на карту «ПриватБанк» ОСОБА_5 - НОМЕР_2 з метою скасування та перекваліфікації вказаного платежу. Однак, частина з них у системі «клієнт-банк» не зберігається, у зв'язку з тим, що імовірно хибний номер картки. Після чого, 21.06.2018, було виявлено, що всі вказані платежі пройшли через систему банку та були виконані. Таким чином, невстановлена ??особа, шахрайським шляхом, згідно з виписками з зазначених рахунків в «КредоБанк» і «Альфабанк» ТОВ «Завод Харківські будматеріали» і рахунки Підприємства «Інвабудпром» в «КредоБанк» 20.06.2018 та 21.06.2018 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 860 160,00 гривень, які були перераховані на карту «ПриватБанк» ОСОБА_5 - НОМЕР_2 (транзитний рахунок 29244825509100).

Слідчий зазначив, що при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Приватбанк", який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А. Вказана інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

У судове засідання слідчий не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001123, 22.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 - директора ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ 2Завод Харківські будматеріали» № 26004025021101 (Альфа Банк), № 26002011098707 (Кредобанк) та підприємства «Інвабудпром» (ЄДРПОУ 40854797) № 2600501822075 (Кредобанк) грошових коштів.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 26.06.2018.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст. 160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до строку дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.05.2018 по 05.07.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Бурдика А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1218220060001123 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Бурдика А.І. ( ХКП №008019 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів - отримання інформації з можливістю вилучення копій, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки -НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 05.07.2018 по картці НОМЕР_2;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів ( з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до 05.07.2018.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест