Ухвала суду № 75179947, 06.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
06.07.2018
Номер справи
592/8152/18
Номер документу
75179947
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/8152/18

Провадження № 1-кс/592/4168/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130580000022 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «ПВП «Стандарт» у період із січня 2016 року по січень 2017 року ухилилися від сплати податків шляхом здійснення операцій із сумнівними контрагентами ТОВ «Енергобізнесальянс» (код ЄДРПОУ 37785653), ТОВ «ОСОБА_2 - ОСОБА_2 - Пром» (код 39346598), ФГ «Агросад - 2012» (код 37823122), ТОВ «ВПТК - Ютал» (код 40166844), ФГ «Спас - 2007» (код 34583948), ТОВ «Еліта» (код 31499760), ПП «ТД «Аверс Трейд» (код 39718128), ТОВ «Девелопінвестпром» (код 38724434), ТОВ «Андрос» (код 33212121), ТОВ СГП «Зеленецьке» (код 36750331), ТОВ «ТД Санбері» (код 40256377), ТОВ «Супрім - Груп» (код 40436731), ТОВ «Альт-Стандарт» (код 40142493), СГВК «Фаворит» (код 36542484), СГК «Колос» (код 30796873), ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119), ТОВ «Сонкей» (код 39282681), СВК «Владичень» (код 3768948), ТОВ «Шанс» (код 31337146) та шляхом безпідставного завищення при цьому податкового кредиту з ПДВ, на загальну суму 45 046,17 тис.грн.

За результатами проведених слідчих дій, у тому числі негласних, які розсекречено в установленому законом порядку, встановлено, що мешканці м. Суми, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні вказані вище суб’єкти господарювання, зареєстровані на території Сумської та інших областей, у 2016-2017 р.р. безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, у результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі щонайменше 45млн.грн. Сума ухилення від сплати податків підтверджена актом відповідної документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПВП «Стандарт» із питань дотримання вимог податкового законодавства.

Координацію злочинних дій направлених на ухилення від сплати податків здійснює директор ТОВ «ПВП Стандарт» ОСОБА_8

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 при ухиленні від сплати податків використовується ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код 38136318) для мінімізації податкових зобов’язань по сплаті до бюджету України.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код 38136318) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД. Тому у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційний справі ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код 38136318), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні виконавчого комітету Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити певне коло осіб, які причетні до незаконної діяльності та безпідставних операцій між ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» та ТОВ «ПВП «Стандарт», визначити вид та розмір завданої шкоди, підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

оригінали документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код 38136318) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразка; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – виконавчий комітет Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

3. Строк дії ухвали – до 03.08.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 75179947 ?

Документ № 75179947 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75179947 ?

Дата ухвалення - 06.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75179947 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75179947 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 75179947, Ковпаківський районний суд м. Суми

Судове рішення № 75179947, Ковпаківський районний суд м. Суми було прийнято 06.07.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 75179947 відноситься до справи № 592/8152/18

Це рішення відноситься до справи № 592/8152/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75179936
Наступний документ : 75179953