Ухвала суду № 75179735, 09.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12587/18

УХВАЛА

09 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12016100000002016 від 24.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ «ОщадБанк».

Слідчий у клопотанні зазначає, що 23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України», про те, що ОСОБА_3, перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ «Укренергоресурс», яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР «Укрсоцбанк» та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне.

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи № 918/1890/13 за позовом ТОВ «Укренергоресурс» до ПАТ «Державний ощадний банк» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Укренергоресурс» про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії № 80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за змістом.

Слідчий також вказує, що в ході досудового розслідування, 13.03.2018 за вих. № 2350/24-2018 на адресу ПАТ «Державний ощадний банк України» направлено запит про надання копій положень про кредитний комітет Центрального апарату «Ощадбанку» та кредитний комітет Рівненського обласного управління Ощадного банку України за період з 2007 по 2013 роки; копій документів про створення кредитного комітету Центрального апарату «Ощадбанку» та кредитного комітету Рівненського обласного управління Ощадбанку, його склад, який діяв у період з 2007 по 2013 роки; копії постанови правління ВАТ «Ощадбанк» № 177-2 від 20.06.2007.

За результатами розгляду вищевказаного запиту, надійшло від ПАТ «Державний ощадний банк України» повідомлення від 18.04.2018 за вих. № 31/7-09/174/35888/2018-00/вих, про те зазначені у запиті документи віднесені до комерційної таємниці.

Слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, про які йдеться у клопотання, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, оскільки вони мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

Представник банку для розгляду клопотання не з’явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що містять комерційну таємницю, а саме до положень про кредитний комітет Центрального апарату «Ощадбанку» та кредитний комітет Рівненського обласного управління Ощадного банку України за період з 2007 по 2013 роки; документів про створення кредитного комітету Центрального апарату «Ощадбанку» та кредитного комітету Рівненського обласного управління Ощадбанку, його склад, який діяв у період з 2007 по 2013 роки; постанови правління ВАТ «Ощадбанк» № 177-2 від 20.06.2007, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.