Ухвала суду № 75177633, 05.07.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2855/17

Номер провадження 1-кс/404/1741/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю прокурора Оверченка Р.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42017121010000013 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3, слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4, тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копії документів, що містяться у матеріалах кримінальних проваджень №12013120020003563 від 06.09.2013, №32013120000000024 від 23.01.2013 року, та які перебувають у володінні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017121010000013 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Кіровоградської митниці в інтересах ПП "Транссервіс-Люкс" ЄДРПОУ 34361889, ПП "Технопродінвест" ЄДРПОУ 37281178, ПП "Ін Кар" ЄДРПОУ 38438640, ПП "Соуф Брок" ЄДРПОУ 38644286, ПП "Інтермодал Груп" ЄДРПОУ 37503053, ПП "Санні Валлей" ЄДРПОУ 38366985, ПП "Хол Авто" ЄДРПОУ 38438258, ПП "Інвайт Лайн" ЄДРПОУ 38438677, ТОВ "Біант" ЄДРПОУ 37232010, ТОВ "КСД Груп" ЄДРПОУ 38944077, ТОВ "Сиарс" ЄДРПОУ 39232363, ПП "Трансторглогістик" ЄДРПОУ 38275042, шляхом не вчинення передбачених законом дій, направлених на припинення порушень митних правил цими суб’єктами господарювання, та вчиняли дії які в супереч інтересам служби були направлені на унеможливлення притягнення до юридичної відповідальності окремих осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що на підставі документів, одержаних від іноземних компетентних органів посадовими особами митниці встановлено порушення митного законодавства службовими особами вищевказаних СГД, про що складені відповідні протоколи про порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного кодексу України.

Санкція статті 483 Митного кодексу України (далі – МКУ) передбачає штраф – 100% вартості ввезених товарів та конфіскацію товарів (вартості товарів), тобто штраф, як адміністративне стягнення.

З метою уникнення наслідків у вигляді накладення штрафу та конфіскації товару для службових осіб вказаних СГД, службові особи Кіровоградської митниці, склали протоколи про порушення митних правил на особу, що не вчиняла порушення митних правил та не направили до суду, та строки притягнення до відповідальності за ст.483 МКУ сплинули.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебуває ряд матеріалів кримінальних проваджень, що можуть містити документи, що мають значення для дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у кримінальному провадженні №42017121010000013 від 07.02.2017, а саме:

1.Матеріали кримінального провадження №12013120020003563 від 06.09.2013 за ч.1 ст.358 КК України, із наступною фабулою «06.09.2013 року до Кіровоградського МВ надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення з Кіровоградської митниці про те, що під час провадження адміністративної справи про порушення митних правил від 04.09.2013 року № 132/90100/13 у відношенні ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено факт надання до митного оформлення документів, виданих державними органами на підставі документів, які були отримані незаконним шляхом або підробних.»

2.Матеріали кримінального провадження №32013120000000024 від 23.01.2013 за ч.1 ст. 205 КК України, із наступною фабулою «15.09.2010 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Біант» ( код 37232010, м.Кіровоград, вул.Покровська, 73) та 17.09.2010 року зареєстрували підприємство як платника податків в Кіровоградській ОДПІ. В подальшому, невстановлені особи від імені ТОВ „Біант” документально оформлювали неіснуючі фінансово-господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам суб’єктів господарювання реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов’язань перед бюджетом.»

Встановлені відомості дають усі підстави вважати, що матеріали вищевказаних кримінальних проваджень, можуть містити оригінали документів, які мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42017121010000013 від 07.02.2017, необхідних для проведення експертних досліджень в т.ч. почеркознавчих та економічних, а також технічної експертизи документів.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3, слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копії документів, що містяться у матеріалах кримінальних проваджень №12013120020003563 від 06.09.2013, №32013120000000024 від 23.01.2013, та які перебувають у володінні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2018 року.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган