Ухвала суду № 75177345, 06.07.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7189/18

1-кс/357/2873/18

У Х В А Л А

06 липня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018111030000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

06.07.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №42018111030000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28,ч.5 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, мотивоване наступним.

Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2, ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України, за фактом вчинення директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протягом 2017 року привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю регенеративних патронів, чим завдано державі збитків на суму 3,3 млн. грн, що є особливо великим розміром. Вказані особи вчиняють особливо тяжкий злочин, а саме привласнення бюджетних коштів, шляхом надання незаконних послуг з отримання товарів через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи особливо тяжкий злочин передбачений ч.2, ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2017 р. ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною А0312 (код ЄДРПОУ 08186487) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000,00 гривень.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що протягом періоду липня 2017 року службовими особами вказаного підприємства задекларовано перерахування отриманих державних коштів та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Проджо» та ПП «Вента-Софт» товарів, а саме: цукор, чай, молоко, вершки.

У вказаний період вищевказані СГД з ознаками фіктивності, які фактично підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6, по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (буряк, кабачок, цибуля, ікра, йогурт, тощо).

Крім того встановлено, що ТОВ «Проджо» та ПП «Вента- Софт» фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних СГД обов’язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності чітко вказує на їх фактичне використання у схемах ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

В результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 здійснено привласнення грошових коштів на загальну суму 3,295 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

5.07.2018 р. в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: 5650 дол., 750 ОСОБА_7.

5.07.2018 р. в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_8, яка являється бухгалтером ТОВ «Ідеал» та може мати причетність до вказаного злочину в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме 4700 ОСОБА_7.

5.07.2018 р. в кабінеті № 307 по вул. Саксаганського, 83 а в м. Києві за місці здійснення фактичної злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: три відтиски печаток ТОВ «Конектіс» ПП «Фербус» ТОВ «Продомаркет», паспорт громадянина України та ІПН на ім’я ОСОБА_9, мобільний телефон Самсунг чорного кольору, мобільний телефон Айфон 6, три флешкарти пам’яті, блокнот синього кольору із чорновими записами, штамп ТОВ «Ілта», листи на адресу ТОВ «Тараксіс», ТОВ «Лайм Грін», статут та реєстраційні документи ПП «Дисконтс», чотири аркуші паперу із відтисками печаток ПП « КСД-Геліум», заява директора ПП «Авангард-Старт», відтиски печатки інженерно проектна виробнича компанія «Спецзахист», блокнот з чорновими записами синього кольору в пластиковій обгортці, блокнот із записами із написом «Спектрум», фінансові звіти (баланси) та податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «ТК Роксолана» ТОВ «Інгібир», ТОВ «Колістас», ТОВ «Реналт», договір суборенди між ТОВ «ОСОБА_2 грей інвест» та ТОВ «Адванс оіл», три запити про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, печатки приватний нотаріус Миколайвського міського нотаріального округу ОСОБА_10, ПП «Кремній D», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12, », приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, ТОВ «Фертон груп», приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15, ТОВ «Реналт», адвокат ОСОБА_16, », приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17, ТОВ «Реноваціон», приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_18, системний блок персонального комп’ютера, мобільний телефон марки Acer, довіреність від ТОВ «Прайм стрім оіл», лист від ПП «Барген-дот», повідомлення від ТОВ «Ексіма трейд», реєстраційне посвідчення ТОВ «Ксіма трейд», п’ять запитів про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, заява від ПП «КСД-Геліум», реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ «Реглан», ТОВ «Реналт», описи документів для подачі державного реєстратора ТОВ «Компанія «Ейб ней», ТОВ «ОСОБА_19 постач», ТОВ «Найдс Трейд», ТОВ «Ті енд айті», ТОВ «Ренар ресурс», виписки з ЄДР ТОВ «Ексім буд компані», ТОВ «Вірджиніа», ТОВ «Генест», довіреність від ТОВ «Ксіма Трейд», наказ на призначення ОСОБА_20, заява ТОВ «Ренар ресурс», статут та реєстраційні документи ПП «Ролліс» конверти із документами ТОВ «ОСОБА_5 плюс», ТОВ «Система розвитку бізнесу», ноутбук Lenovo G 570 № CB 14797954, заяви про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_21, ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Кантрі лайт», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «Феротоп», ТОВ «Юнібуд Монтаж», протоколи загальних зборів ТОВ «Фертон Груп», ТОВ «Енд Трейд», ТОВ «Навапром», ТОВ «Юнібуд Монтаж», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «ТВН ОСОБА_22», ТОВ «Бровайт», ТОВ «Феротон», договір купівлі-продажу на частку корпоративних прав ТОВ «Фінс Трейд», запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Реналт», копії паспортів громадянина України та ІПН ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, аркуш паперу із чорновими записами назв підприємств, картонна папка зеленого кольору із реєстраційними документами юридичних осіб, робочий зошит синього кольору із чорновими записами, копія паспортів та ІПН на ім’я ОСОБА_22, ОСОБА_28, довіреність від ТОВ «Сіквест Торг», документи щодо реєстрації касового апарату ТОВ « ОСОБА_5 пром імпорт», печатки ТОВ «Гермес логістік», ТОВ «Граймер», ТОВ «Ройял-стіл сервіс», ТОВ «Ілта», Київська міська лікарня №4, ТОВ «Багріс», ТОВ «Мелокс», ТОВ «Інгібір», ТОВ «Дайм Грант», ТОВ «Тікнес», відтиск печатки ТОВ «Юнібуд Компані», папка із реєстраційними документами юридичних осіб, картонна папка із реєстраційними документами ТОВ «Ренар Рксурс», ТОВ «Дуомет», ТОВ «ОСОБА_29 Груп», ТОВ «ОСОБА_30 Груп», ТОВ «Бейрут-торг», ПП « Мантон», ТОВ «ТК Місто-Кон» ТОВ «Сигмент Стиль», ПП «ОСОБА_5 метал», ПП « Аста-Ком», ПП «Прайммет –постач», ТОВ «Ділком», ПП «Сієна Трейдин», ПП «Лама Трейд», ПП «Максіма Трейд», ПП «Метоптторг», ПП « Ксеямет», ПП «Центромет», ТОВ «Логістік Агро», ТОВ «Федмер», довіреності від ТОВ «Солюшн Ресурс», ТОВ «Фаворит Преміум», ТОВ «Армата Торг», ТОВ « Спецбудмаркет», поштові відправлення ТОВ «Юнібуд Компані», ТОВ «Адванс Оіл», ТОВ « Київгуртпостач», ліцензія ПП «Комсторг», дві флешкарти пам’яті , мобільний телефон Meizu Redme Not 3.

5.07.2018 р. в будинку № 22 а по вул. Терешківка в селі Пустовіти Миронівського району, Київської області належному ОСОБА_5 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2018 виявлено та вилучено речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: статут ПП «Фанди Бей», статут ПП «Пайола», статут ПП «Вайтома», статут ПП «Лагуна Біч», декларація акцизного податку ТОВ «Альфа Торг», довіреність від ТОВ «Тріумф Альянс», декларація ПП «АСКН Груп», статут ПП «Полінуур» дві штуки, статут ПП «Авалон-2», статут ПП «Бельфор М», статут ТОВ « Компанія « Інтертрейд», статут ПП « Торгівельні металургійні системи», статут ПП «Брук-транс», аркуш паперу із відтисками печаток ПП «Д-корт», ПП «Прадор», ПП «Фієста Торг», рішення ПП «Авалон-2», рішення ПП «Брук-Транс», довіреність ПП «Гранн-Трейд», конверт із документами на адресу ПП «Таргет-плюс» і реєстраційні документи ТОВ « Фінансовий холдинг «Термінал-П».

Вказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Шишенко С.В. належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду справи, до суду не з’явився, надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутності, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю можливим вирішити клопотання у його відсутності відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, доводи слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Отже, приходжу до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту на майно може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: 5650 доларів США., 750 ОСОБА_7.

Накласти арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_8, яка являється бухгалтером ТОВ «Ідеал» , а саме: 4700 ОСОБА_7.

Накласти арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 в кабінеті № 307 по вул. Саксаганського, 83 а в м. Києві, а саме: три відтиски печаток ТОВ «Конектіс» ПП «Фербус» ТОВ «Продомаркет», паспорт громадянина України та ІПН на ім’я ОСОБА_9, мобільний телефон Самсунг чорного кольору, мобільний телефон Айфон 6, три флешкарти пам’яті, блокнот синього кольору із чорновими записами, штамп ТОВ «Ілта», листи на адресу ТОВ «Тараксіс», ТОВ «Лайм Грін», статут та реєстраційні документи ПП «Дисконтс», чотири аркуші паперу із відтисками печаток ПП « КСД-Геліум», заява директора ПП «Авангард-Старт», відтиски печатки інженерно проектна виробнича компанія «Спецзахист», блокнот з чорновими записами синього кольору в пластиковій обгортці, блокнот із записами із написом «Спектрум», фінансові звіти (баланси) та податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «ТК Роксолана» ТОВ «Інгібир», ТОВ «Колістас», ТОВ «Реналт», договір суборенди між ТОВ «ОСОБА_25 грей інвест» та ТОВ «Адванс оіл», три запити про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, печатки приватний нотаріус Миколайвського міського нотаріального округу ОСОБА_10, ПП «Кремній D», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12, », приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, ТОВ «Фертон груп», приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15, ТОВ «Реналт», адвокат ОСОБА_16, », приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17, ТОВ «Реноваціон», приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_18, системний блок персонального комп’ютера, мобільний телефон марки Acer, довіреність від ТОВ «Прайм стрім оіл», лист від ПП «Барген-дот», повідомлення від ТОВ «Ексіма трейд», реєстраційне посвідчення ТОВ «Ксіма трейд», п’ять запитів про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, заява від ПП «КСД-Геліум», реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ «Реглан», ТОВ «Реналт», описи документів для подачі державного реєстратора ТОВ «Компанія «Ейб ней», ТОВ «ОСОБА_19 постач», ТОВ «Найдс Трейд», ТОВ «Ті енд айті», ТОВ «Ренар ресурс», виписки з ЄДР ТОВ «Ексім буд компані», ТОВ «Вірджиніа», ТОВ «Генест», довіреність від ТОВ «Ксіма Трейд», наказ на призначення ОСОБА_20, заява ТОВ «Ренар ресурс», статут та реєстраційні документи ПП «Ролліс» конверти із документами ТОВ «ОСОБА_5 плюс», ТОВ «Система розвитку бізнесу», ноутбук Lenovo G 570 № CB 14797954, заяви про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_21, ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Кантрі лайт», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «Феротоп», ТОВ «Юнібуд Монтаж», протоколи загальних зборів ТОВ «Фертон Груп», ТОВ «Енд Трейд», ТОВ «Навапром», ТОВ «Юнібуд Монтаж», ТОВ «Темі Люкс», ТОВ «ТВН ОСОБА_22», ТОВ «Бровайт», ТОВ «Феротон», договір купівлі-продажу на частку корпоративних прав ТОВ «Фінс Трейд», запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Реналт», копії паспортів громадянина України та ІПН ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, аркуш паперу із чорновими записами назв підприємств, картонна папка зеленого кольору із реєстраційними документами юридичних осіб, робочий зошит синього кольору із чорновими записами, копія паспортів та ІПН на ім’я ОСОБА_22, ОСОБА_28, довіреність від ТОВ «Сіквест Торг», документи щодо реєстрації касового апарату ТОВ « ОСОБА_5 пром імпорт», печатки ТОВ «Гермес логістік», ТОВ «Граймер», ТОВ «Ройял-стіл сервіс», ТОВ «Ілта», Київська міська лікарня №4, ТОВ «Багріс», ТОВ «Мелокс», ТОВ «Інгібір», ТОВ «Дайм Грант», ТОВ «Тікнес», відтиск печатки ТОВ «Юнібуд Компані», папка із реєстраційними документами юридичних осіб, картонна папка із реєстраційними документами ТОВ «Ренар Рксурс», ТОВ «Дуомет», ТОВ «ОСОБА_29 Груп», ТОВ «ОСОБА_30 Груп», ТОВ «Бейрут-торг», ПП « Мантон», ТОВ «ТК Місто-Кон» ТОВ «Сигмент Стиль», ПП «ОСОБА_5 метал», ПП « Аста-Ком», ПП «Прайммет –постач», ТОВ «Ділком», ПП «Сієна Трейдин», ПП «Лама Трейд», ПП «Максіма Трейд», ПП «Метоптторг», ПП « Ксеямет», ПП «Центромет», ТОВ «Логістік Агро», ТОВ «Федмер», довіреності від ТОВ «Солюшн Ресурс», ТОВ «Фаворит Преміум», ТОВ «Армата Торг», ТОВ « Спецбудмаркет», поштові відправлення ТОВ «Юнібуд Компані», ТОВ «Адванс Оіл», ТОВ « Київгуртпостач», ліцензія ПП «Комсторг», дві флешкарти пам’яті , мобільний телефон Meizu Redme Not 3.

Накласти арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 05.07.2018 в будинку № 22 а по вул. Терешківка в селі Пустовіти Миронівського району, Київської області, а саме: статут ПП «Фанди Бей», статут ПП «Пайола», статут ПП «Вайтома», статут ПП «Лагуна Біч», декларація акцизного податку ТОВ «Альфа Торг», довіреність від ТОВ «Тріумф Альянс», декларація ПП «АСКН Груп», статут ПП «Полінуур» дві штуки, статут ПП «Авалон-2», статут ПП «Бельфор М», статут ТОВ « Компанія « Інтертрейд», статут ПП « Торгівельні металургійні системи», статут ПП «Брук-транс», аркуш паперу із відтисками печаток ПП «Д-корт», ПП «Прадор», ПП «Фієста Торг», рішення ПП «Авалон-2», рішення ПП «Брук-Транс», довіреність ПП «Гранн-Трейд», конверт із документами на адресу ПП «Таргет-плюс» і реєстраційні документи ТОВ « Фінансовий холдинг «Термінал-П».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_31