Ухвала суду № 75170437, 22.06.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10189/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6409/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У період липня-вересня 2015 посадові особи ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) та ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259), діючи в інтересах терористичної організації – т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ «АК «Південтрансенерго» (ЄДРПОУ 00110993). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 54, блок 4) уклали з ТОВ «Промхімтех» ЛТД (ЄДРПОУ 32387748, м. Дніпро, вул. Янтарна, 42/267) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод».

У подальшому посадові особи ТОВ «Промхімтех ЛТД» уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 з ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109, м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 55/9) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780, м. Запоріжжя, вул. Демократична, 73) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.

У свою чергу посадові особи ТОВ «Тепловозсервіс» уклали з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» договір № 62 від 01.12.2014 на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487, а посадові особи ТОВ «НВК «Хімтранс» уклали з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» договір № 39 від 01.07.2015 на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229. Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані їх власнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» до м. Єнакієве Донецької області, через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.

В ході досудового розслідування встановлено, що з особового рахунку ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» надходили грошові кошти на рахунок ТОВ «Промхімтех ЛТД».

Крім того встановлено, що ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» має банківський рахунок № 26004962487201 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Слідча в судове засідання не з’явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ПУМБ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим за дорученням: слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, тимчасовий доступ до оригіналів документів в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- руху коштів у електронному вигляді, які було здійснено з банківського рахунку ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193) № 6004962487201, за період з 01.01.2014 по 31.08.2016 на розрахункові рахунки ТОВ «Промхімтех» ЛТД, ТОВ «НВК «Хімтранс», ТОВ «Тепловозсервіс», ТОВ «Хімтранс», ТОВ «НВП «Дизельсервіс», ТОВ «Трансремсервіс», з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- документів в електронному вигляді, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26004962487201 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко