Ухвала суду № 75167820, 05.07.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6896/18

Провадження № 1-кс/201/4557/2018

УХВАЛА

05 липня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, — належним чином завірених копій матеріалів перевірок Комунального підприємства «Міська залізнична вітка ДМР» (код ЄДРПОУ 03328178), які проводились Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області в період з 01.01.2010 по 04.05.2018 та податкова звітність за період з 01.01.2010 по 04.05.2018, в якій підприємство відобразило отримані прибутки –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, — належним чином завірених копій матеріалів перевірок Комунального підприємства «Міська залізнична вітка ДМР» (код ЄДРПОУ 03328178), які проводились Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області в період з 01.01.2010 по 04.05.2018 та податкова звітність за період з 01.01.2010 по 04.05.2018, в якій підприємство відобразило отримані прибутки.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи Комунального підприємства «Міська залізнична вітка» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «Міська залізнична вітка» ДМР), зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. ст. 19, 142, 143 Конституції України, ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення штучної заборгованості та умисного заволодіння майном КП «Міська залізнична вітка» ДМР, У період з 2011 року по 2012 рік підготували та надали до Дніпропетровської міської ради неправдиві документи: лист від 31.10.2011 щодо нібито збитковості діяльності КП «Міська залізнична вітка» ДМР та передачі майна іншому підприємству, внаслідок чого міською радою було прийнято рішення від 31.11.2011 №76/17 «Про надання згоди на створення ТОВ «Міська залізнична вітка»». Відповідно до цього рішення до статутного фонду ТОВ «Міська залізнична вітка» було передано майно КП «Міська залізнична вітка» ДМР.

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, службові особи КП «Міська залізнична вітка» ДМР та Комунального підприємства «Спорт - Інвест» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «Спорт - Інвест» ДМР) умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою створення штучної заборгованості та умисного заволодіння коштами КП «Міська залізнична вітка» ДМР, які залишилися на підприємстві як прибуток за період 2008 - 2011 рр. в розмірі 600 000 ( шістсот тисяч) грн., у 2012 році склали та надали до міської ради документи з проханням надати зазначені кошти як фінансову допомогу на поворотній основі для поповнення обігових коштів КП «Спорт - Інвест» ДМР, внаслідок чого міською радою було прийнято рішення від 30.05.2012 № 5/24 «Про надання дозволу КП «Міська залізнична вітка» щодо направлення залишку прибутку, що залишається в його розпорядженні після оподаткування відповідно до чинного законодавства», а в подальшому, з метою приховування вищезазначеного злочину та надання йому форми цивільного правочину, заздалегідь, не маючи наміру виконувати, уклали 01.06.2012 договір поворотної фінансової допомоги № 01/06-2012 (зі строком повернення фінансової допомоги до 31.12.2013), внаслідок чого, до цього часу зазначені кошти до міського бюджету або КП «Міська залізнична вітка» ДМР не надійшли. Крім того, зазначені незаконні дії, відсутність майна та коштів у КП «Міська залізнична вітка» ДМР призвели до його збитковості, у зв’язку з чим міською радою було прийнято рішення від 14.11.2012 № 61/28 «Про реорганізацію юридичних осіб деяких комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради», яким було вирішено припинити діяльність КП «Міська залізнична вітка» ДМР, та рішення від 30.11.2011 № 76/17 «Про надання згоди на створення ТОВ «Міська залізнична вітка», пунктом 2.3 якого виключено КП «Міська залізнична вітка» ДМР з переліку об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації.

Незаконними діями службових осіб КП «Міська залізнична вітка» ДМР було фактично припинено діяльність прибуткового підприємства, що унеможливило отримання міським бюджетом прибутку від його діяльності, а також була заподіяна істотна шкода охоронюваним законом інтересам громади міста у розмірі 600 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, п. 3.1.17 Положення про департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 15.12.2010 № 12/5, відповідно до якого департамент організовує роботу з підготовки документів, пов’язаних з придбанням або відчуженням часток, акцій, паїв (у тому числі корпоративних прав) об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, не організували належну роботу та підготовку документів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання наказу директора зазначеного департаменту від 15.12.2011 № 68, внаслідок чого без проведення належної оцінки вартості майна КП «Міська залізнична вітка» ДМР передали майно зазначеного підприємства у статутний фонд ТОВ «Міська залізнична вітка», яке на цей час його використовує та отримує прибуток.

Таким чином, встановлені факти, що обґрунтовано свідчать про можливі зловживання з боку посадових осіб Дніпропетровської ради та КП «Міська залізнична вітка» ДМР», внаслідок чого завдано збитків інтересам територіальної громади м. Дніпра.

Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є матеріали перевірок Комунального підприємства «Міська залізнична вітка ДМР», які проводились Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області в період з 01.01.2010 по 04.05.2018 та податкова звітність за вказаний період, в якій підприємство відобразило отримані прибутки.

Зазначена інформація необхідна для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без неї неможливо чи дійсно КП «Міська залізнична вітка» була збитковим підприємством чи отримувало прибуток.

Листом від 10.05.2018 за № 3209/9/04-36-14-14-17 Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області на запит від 04.05.2018 за № 15/1-956 вих.18 прокуратури Дніпропетровської області відмовлено у доступі до зазначеної інформації з посиланням на ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, отримати в ГУ ДФС в Дніпропетровській області вищезазначені документи іншим чином як за ухвалою суду є неможливим.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1М, дозвіл на проведення тимчасового доступу вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, — належним чином завірених копій матеріалів перевірок Комунального підприємства «Міська залізнична вітка ДМР» (код ЄДРПОУ 03328178), які проводились Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області в період з 01.01.2010 по 04.05.2018 та податкова звітність за період з 01.01.2010 по 04.05.2018, в якій підприємство відобразило отримані прибутки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк