Ухвала суду № 75167752, 31.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4889/18

Провадження № 1-кс/201/3699/2018

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року, ТОВ «АДК» (код ЄДРПОУ 32534155), ТОВ «МЕТАЛ-ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 38530753), ПП «ТИФЕРЕТ АМАЦОТ» (код ЄДРПОУ 32281126), ТОВ «АШЕР 8» (код ЄДРПОУ 39934908), ТОВ «ІТАЛ ТАЙГЕР» (код ЄДРПОУ 31017171), ТОВ «ВО «ОСКАР» (код ЄДРПОУ 35495711), ТОВ НВФ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «ПОЛІ-МАКС» (код ЄДРПОУ 38530533), ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39415671), ТОВ «ТД "Н'Ю-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32140051), ТОВ «ММГ» (код ЄДРПОУ 25523590), ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВУГЛЕПРОМ» (код ЄДРПОУ 25004022), ДП «ДЕВЗ» (код ЄДРПОУ 32495626), ТОВ «КВК АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 38433679), ТОВ «ТД УКРХІМ» (код ЄДРПОУ 39716581), отримують незаконне відшкодування ПДВ в великих обсягах за експорт, при цьому надаючи до сплати завідомо неправдиві відомості щодо суми ПДВ, яка підлягає поверненню, що спричиняє державі збитків. Службові особи Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області достовірно знаючи про діяльність зазначених підприємств, зловживаючи службовим становищем, здійснюють податкові перевірки формально, не перевіряючи достовірність наданих документів.

В ході проведення досудового розслідування отримані дані щодо зловживання службовим становищем службових осіб Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, які вчинюють дії в інтересах третіх осіб, що виражаються у незаконному відшкодуванні ПДВ з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671), посадовими особами якого у змові із службовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області складаються офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах..

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "АКБ Конкорд", МФО 307350, (код ЄДРПОУ 34514392), м. Дніпро, площа Троїцька, 2.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "АКБ Конкорд", МФО 307350, (код ЄДРПОУ 34514392), м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671) розрахункового рахунка № 26005000401501 (валюта 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль), а саме: накази про призначення керівників і службових осіб «ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671); картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківка, оптичний носій), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26005000401501 (валюта 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль) «ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26005000401501 (валюта: 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль) «ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- бухгалтерські документи що знаходиться у володінні ПАТ "АКБ Конкорд", МФО 307350, (код ЄДРПОУ 34514392), на підставі яких здійснюються фінансово-господарська діяльність із нерезидентами України (зовнішньоекономічний контракт, специфікації, інвойс, ВМД) по розрахунковим рахункам № 26005000401501;

- документація, що знаходиться у володінні ПАТ "АКБ Конкорд",МФО 307350, (код ЄДРПОУ 34514392) щодо здійснення валютного контролю за імпортними/експортними операціями «ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671) по розрахунковим рахункам № 26005000401501;

- службове листування, повідомлення, запити, супровідні документи до державних установ з приводу здійснення ПАТ "АКБ Конкорд", МФО 307350, (код ЄДРПОУ 34514392) функцій валютного контролю стосовно «ТОВ «Марвелл» (код ЄДРПОУ 38678671) по розрахунковим рахункам № 26005000401501.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001323.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський