Ухвала суду № 75162969, 26.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11248/18

УХВАЛА

26 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., скаржника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому дистанційному судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький скаргу представника ТзОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» адвоката ОСОБА_1 на постанову старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничука В.М. від 27.04.2018 року про закриття кримінального провадження №12015240010003079,

ВСТАНОВИВ:

Постановою слідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничука В.М. від 27.04.2018 року кримінальне провадження №12015240010003079 закрите, у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Вважаючи постанову незаконною, ТОВ СП „НІБУЛОН" в особі представника ОСОБА_1, 22.05.2018 року, звернулось до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області зі скаргою, мотивуючи її тим, що слідчим передчасно та безпідставно закрито вказане кримінальне провадження, адже слідчим слід виконати ряд необхідних слідчих дій, а саме допитати засновників ТОВ „Західшляхбуд-Бетон" та встановити осіб, які були керівниками ТОВ „Західшляхбуд-Бетон" або виконували їх функції та повноваження, починаючи з 21.05.2012, допитати цих осіб щодо виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 05.03.2013 по справі №924/143/13-г; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Західшляхбуд-Бетон"; встановити майновий стан засновників та службових осіб ТОВ „Західшляхбуд-Бетон" на момент набрання рішення суду законної сили, на момент відкриття виконавчого провадження; встановити, яким чином службові особи ТОВ „Західшляхбуд-Бетон" розпорядилися грошовими коштами, безпідставно отриманими від ТОВ СП „НІБУЛОН" в оплату за виконання робіт; звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та встановити: перелік рахунків ТОВ „Західшляхбуд-Бетон", дати їх відкриття та закриття; рух та залишки грошових коштів на рахунках ТОВ „Західшляхбуд- Бетон" починаючи з 18.03.2013; встановити місцезнаходження первинної бухгалтерської документації та облікових регістрів ТОВ „Західшляхбуд-Бетон" щодо руху грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, здійснити тимчасовий доступ до цієї документації, вилучити та долучити її до матеріалів кримінального провадження; призначити ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ „Західшляхбуд-Бетон починаючи з 06.03.2013 та встановити як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно; призначити судово-бухгалтерську експертизу, та встановити можливість боржника реально виконати рішення суду починаючи з 06.03.2013; призначити позапланову перевірку додержання ТОВ „Західшляхбуд- Бетон" податкового законодавства починаючи з 06.03.2013, та перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення товарних фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали реєстраційної справи ТОВ „Західшляхбуд-Бетон"; отримати тимчасовий доступ та провести обшуки в приміщеннях ТОВ „Західшляхбуд", засновником та керівником якої є ОСОБА_3 за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 16/1, а також за місцем реєстрації ОСОБА_3 - АДРЕСА_2; встановити майновий стан ТОВ „Західшляхбуд" (м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 16/1, код ЄДРПОУ 36123066), у звязку з чим оскаржувана постанова підлягає скасуванню.

В судове засідання слідчий не з'явився, що розгляду скарги не перешкоджає.

Заслухавши скаржника, який наполягає на задоволенні скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура

Ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Ст.91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а статтею 92 даного кодексу обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора. На виконання даних вимог сторона обвинувачення в силу ст. 93 КПК України здійснює збирання доказів.

Цих вимог Закону слідчий не виконав та передчасно виніс постанову про закриття кримінального провадження.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування проведено неповно та неефективно, слідчим не виконано ряд вказівок наданих йому у даному кримінальному провадженні прокурором та керівником органу досудового розслідування.

За таких обставин, постанова слідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничука В.М. від 27.04.2018 року про закриття кримінального провадження №12015240010003079 підлягає скасуванню.

Слідчому необхідно вчинити всі необхідні дії для повного та об'єктивного з'ясування усіх обставин по справі.

Керуючись ст.ст.306, 307 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу представника ТзОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» адвоката ОСОБА_1 - задовольнити.

Постанову старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничука В.М. від 27.04.2018 року про закриття кримінального провадження №12015240010003079 - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя