Ухвала суду № 75162329, 04.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/16602/18

1-кс-8748/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

26 червня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32018100090000036 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, вніс в документи ТОВ «Стил Форт» (код 39003983), ТОВ «Стилфорт Агро Трейд» (код 41518893), ТОВ «Мілкілент» (код 40031144), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2 не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стил Форт», ТОВ «Стилфорт Агро Трейд», ТОВ «Мілкілент».

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Стил Форт» у своїй господарській діяльності використовує рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, щодо руху коштів та обсягів проведення безтоварних або транзитних операцій ТОВ «Стил Форт» та всіма контрагентами, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення.

Крім того, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення документів, зокрема, виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Стил Форт» № 26055267350 , № 26000267350, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; кредитних та депозитних справ; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, оскільки такі документи не стосуються мети проведення досудового розслідування та предмету розслідування за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 Грунському О.В., Петруні Р.А., слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Тищенку В.Л., Стойнову О.С., Ващенку Є.О. на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що становлять банківську таємницю ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), за період з 15.04.2015р. по 04.07.2018р., з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: ТОВ «Стил Форт» № 26055267350, № 26000267350, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983);

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок по рахунку ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: