Ухвала суду № 75161646, 04.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.07.2018
Номер справи
759/10164/18
Номер документу
75161646
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/2772/18

ун. № 759/10164/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнко М.Ю. за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуни Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104) із ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) за весь період взаємовідносин.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код за ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Айбіон» (код за ЄДРПОУ 40436679), ТОВ «Алфеп» (код за ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Альпін Торг» (код за ЄДРПОУ 40249946), ТОВ «Білфард» (код за ЄДРПОУ 40438765), ТОВ «Велен Аргента» (код за ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Деміленд» (код за ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Квент Компані» (код за ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Нілас Груп» (код за ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Ахерон» (код за ЄДРПОУ 40477846), ТОВ «Альфа Харт» (код за ЄДРПОУ 40815682), ТОВ «Мальта Лайк» (код за ЄДРПОУ 40631501), ТОВ «Норіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Ібей» (код за ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Форкий» (код за ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «Шокінг Груп» (код за ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код за ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Інфокар Груп» (код за ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Нимфаплюс» (код за ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Офион» (код за ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Сперхей» (код за ЄДРПОУ 40477920), ТОВ «Темида» (код за ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «К Енд К ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ТІК «Укрвтор» (код за ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Економічна Константа» (код за ЄДРПОУ 40193967), TOB «Еко Дім» (код за ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Франк І К» (код за ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Неаполіс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Транс И КО» (код за ЄДРПОУ 40197029), ТОВ «Профіт Плюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 39478930), TOB «Ремакс Істейт» (код за ЄДРПОУ 40881095), ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423) з метою прикриття незаконної діяльності. Дане правопорушення зафіксовано в листі Національного банку України № 25-0006/67832/БТ.

Окрім того, в ході аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) додатково встановлено, що ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104) протягом 2017 року перерахувало на рахунок ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) грошові кошти в сумі 306 100 000 грн. з призначенням платежу «Оплата за продукцію (сировина) згідно договору N07-06.2017-1 від 07.06.2017, без ПДВ»; «Оплата за продукцію (сировина) згідно договору N13-06.2017-1 від 13.06.2017, без ПДВ». Дані грошові кошти одразу ж були зняті згідно чеків у касі банку з призначенням платежу «закупка вторинної сировини».

Так, 21.05.2018 за вих. № 802/10/26-57-23-14 директору ТОВ «Профітплюс» супровідним листом направлено вимогу про витребування документів, у порядку ст. 93 КПК України, на що ТОВ «Профітплюс» відповіло письмово (лист за вих. № 30/05 від 30.05.2018) про те, що у вказаного підприємства не виникає обов'язку відповідати на вимогу слідчого про витребування документів, у порядку ст. 93 КПК України, оскільки, на думку Підприємства, право витребувати документи у сторони обвинувачення виникає лише на підставі ухвали слідчого судді, тобто, виключно в рамках тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засіданні слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав.

Представники ТОВ «Профітплюс» та ТОВ «Вторпродукт Груп» у судове засідання не з'явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Профітплюс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Левченку В.В., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Лук’янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104) із ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210) за весь період взаємовідносин, а саме:

- договір N07-06.2017-1 від 07.06.2017, N13-06.2017-1 від 13.06.2017 з додатками;

- договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

- звіти, акти виконаних робіт;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

- сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках 311, 631, 6852, 281 та картки по рахунках 311, 631, 6852, 281;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт, послуг), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в тому числі роздруківки електронних документів);

- інформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210), оформлювали, підписували відповідні документи, а також приймали відвантажені товарно-матеріальні цінності від вказаного підприємства;

- оригінали документів на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг) у ТОВ «Вторпродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 40597210).

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.

Попередній документ : 75161642
Наступний документ : 75161653