Ухвала суду № 75161590, 02.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2727/18

ун. № 759/9985/18

У Х В А Л А

02 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., при секретарі Ковтун М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000041 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

27.06.2018 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 в м. Києві Коркуна Р.В. та просить надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717) по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року а саме: договори про передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; правила фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; довідок про право довірителів на набуття у власність об'єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийняття документів на об'єкт інвестування (квартиру) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов&aом;apos;язаних з реєстрацією об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об'єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; та інших документів з даного питання. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що фізична особа ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), крім того засновник ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) та ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК «Кришталеві Джерела» ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224) як оплату за договорами про передачу прав та обов'язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) отримано від довірителів, а саме: фізичних осіб - інвесторів будівництва та забудовника ЖК «Кришталеві джерела» ТОВ «Гідроінж-буд» (код 35223224) грошові кошти на загальну суму 246,3 млн. грн. (222,5 млн. грн. та 23,8 млн. грн. відповідно), у якості оплати за договорами про передачу прав та обов'язків про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2», з яких 149 млн. грн. перераховано в адресу ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717) в управління, повернення фінансової допомоги та у якості винагороди управителю згідно договорів про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський-2» та «Феофанія Раrk1», 50,8 млн. грн. - в адресу ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) у якості поповнення уставного фонду товариства та повернення фінансової допомоги, 11,4 млн. грн. - перераховано на інший банківський рахунок ОСОБА_17, а 39,7 млн. грн. надано у якості позички за договорами громадянкам ОСОБА_18 та ОСОБА_19 які є засновниками ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224). В той же період часу останні громадянки перерахували кошти на загальну суму 15,9 млн. грн., в т.ч. 7,8 млн. грн. - ОСОБА_18 та 8,1 млн. грн. - ОСОБА_19, в управління та у якості винагороди управителю зазначених вище фондів - ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717).

В свою чергу, за період 2016 року ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224) перераховано 131,5 млн. грн. (68,4 млн. грн. та 63,1 млн. грн. відповідно) в адресу ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у якості оплати за договорами про передачу прав та обов'язків про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Англійський квартал» та «Феофаніївський-2», а також повернення фінансової допомоги.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717) знаходяться документи підтверджуючі проведення фінансових операцій з фізичною особою ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року а саме: документів підтверджуючих перерахування коштів в управління згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; документів підтверджуючих перерахування коштів як винагороду управителю згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; правила фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; довідок про право довірителів на набуття у власність об'єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийняття документів на об'єкт інвестування (квартиру) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов&aан;apos;язаних з реєстрацією об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об'єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; та інших документів з даного питання.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 2018100080000041 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - слідчим СВ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу до документів які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717) по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року а саме: договори про передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; правила фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; довідок про право довірителів на набуття у власність об'єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийняття документів на об'єкт інвестування (квартиру) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов&aєв;apos;язаних з реєстрацією об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об'єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; та інших документів з даного питання. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.М. Журибеда