Ухвала суду № 75161532, 06.07.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7864/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Кутовий Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018101070000107 встановлено, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду Голови правління Державної акціонерної компанії «Хліб України» (далі по тексту - ДАК «Хліб України»), 100% акцій якої перебувають у власності держави в особі Кабінету Міністрів України, та відповідно до статуту ДАК «Хліб України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 №240 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2007 №887), будучи уповноваженим видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Компанії, розпоряджатись відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами, призначати на посаду і звільняти з посади працівників Компанії, застосовувати щодо них заходи заохочення, а також стягнення за порушення трудової дисципліни та приймати рішення про притягнення їх до відповідальності, призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та здійснювати контроль за їх діяльністю, приймати рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії, тобто, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи службовою особою, оскільки обіймає тимчасово на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, упродовж часу з березня 2018 року по 04.04.2018, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вчинив умисний корупційний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

01.08.2017 між ДАК «Хліб України» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №12359 оренди майна, предметом якого є оренда нежилих приміщень загальною площею 13343, 80 кв.м. з наявним у них майном, які знаходяться за адресою: м. Чернівці, провулок Миколаївський, 9, яке належить ДАК «Хліб України» на праві власності на підставі свідоцтва про право власності САА/354046 від 15.11.2004, виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, терміном на 2 роки 11 місяців та 7 днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі майна, який був підписаний у цей же день, 01.08.2017.

Вирішивши використати виниклу ситуацію у власних корисливих цілях, ОСОБА_2, у березні 2018 року, у невстановлений на даний час день, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, уповноважив останніх поставити директору ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» ОСОБА_7 вимогу про необхідність передачі грошових коштів на користь третьої особи як неправомірної вигоди за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

Діючи на виконання злочинної домовленості, 03.04.2018 близько 15.30 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, під час зустрічі з ОСОБА_7, яка мала місце у приміщенні Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Чернівці, провулок Миколаївський, 9, поставили перед останнім вимогу ОСОБА_2 про необхідність передачі щомісячно неправомірної вигоди на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

Будучи обізнаним про те, що ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_3 є довіреними особами ОСОБА_2, який у свою чергу як виконувач обов'язків Голови правління ДАК «Хліб України» уповноважений укладати договори оренди майна, що належить компанії, а також ініціювати, у тому числі шляхом подачі позовної заяви, процедуру розірвання договору оренди майна чи визнання його недійсним, ОСОБА_7 як засновник та директор ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» був вимушений погодитись на вимогу вказаних осіб про передачу щомісячно неправомірної вигоди на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

У подальшому, ОСОБА_3, будучи, згідно розподілу ролей, уповноважений іншими учасниками злочинної групи осіб обумовити перед ОСОБА_7 конкретні умови щодо суми неправомірної вигоди та умов її передачі, 19.04.2018 близько 12 год. під час зустрічі з останнім, яка мала місце у приміщенні кафе «Каффа» за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3/1, та 20.04.2018 близько 10 год. під час зустрічі, яка мала місце у приміщенні кафе «Каффа» за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3/1, та під час яких був присутній ОСОБА_5, поставив перед ОСОБА_7 обумовлену ОСОБА_2 вимогу про необхідність передачі грошових коштів у сумі по 100 тис. грн. щомісячно починаючи з квітня 2018 року шляхом перерахування на рахунок юридичної особи, яка буде вказана йому ОСОБА_5, як неправомірну вигоду за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

Продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, керуючись метою приховання своїх злочинних дій, а також надання їм вигляду законної господарської операції, зобов'язав ОСОБА_5 поставити ОСОБА_7 вимогу про перерахування раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, а саме по 100 тис. грн. щомісячно, на рахунок третьої особи - ДАК «Хліб України» із призначенням платежу - використання торгової марки згідно договору №12376 від 23.04.2018, одержувачем коштів за яким виступає ДАК «Хліб України», а платником - ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», директором якого є ОСОБА_5

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб з останнім та ОСОБА_3 і ОСОБА_4, ОСОБА_5 24.04.2018 близько 15 год., перебуваючи на площі Театральній в м. Чернівці під час зустрічі з ОСОБА_7 передав останньому рахунок-фактуру №Д-00000064 від 23.04.2018 та рахунок-фактуру №Д-00000065 від 23.04.2018, підписані як керівником ОСОБА_2 та які містили відтиски печатки ДАК «Хліб України», із сумою платежу - 100 тис. грн., одержувачем за якими є ДАК «Хліб України», платником - ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» із призначенням платежу - використання торгової марки за квітень 2018 року згідно договору №12376 від 23.04.2018 та за травень 2018 року згідно договору №12376 від 23.04.2018 відповідно.

При цьому, учасники злочинної групи ОСОБА_2 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що такого договору між ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», директором якого є останній, та ДАК «Хліб України» не укладалось та ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» жодних торгових марок ДАК «Хліб України» не використовувало.

Разом з цим, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 вимогу ОСОБА_2 про необхідність перерахування зазначеної у рахунках-фактурах суми грошових коштів як неправомірну вигоду за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, упродовж квітня 2018 року та упродовж травня 2018 року, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

Також ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, обумовив перед ОСОБА_7 вимогу про необхідність щомісячного перерахування грошових коштів в сумі 100 тис. грн. за вказаною ним вище схемою.

Діючи на виконання вимоги учасників злочинної групи, 27.04.2018 ОСОБА_7 перерахував на підставі вказаного наданого йому ОСОБА_5 рахунку-фактури №Д-00000064 від 23.04.2018 грошові кошти в сумі 100 тис. грн. неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, упродовж квітня 2018 року, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

Продовжуючи виконання злочинної вимоги ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, 03.05.2018 ОСОБА_7 перерахував на підставі вказаного наданого йому ОСОБА_5 рахунку-фактури №Д-00000065 від 23.04.2018 грошові кошти в сумі 100 тис. грн. неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, упродовж травня 2018 року, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».

Перерахування грошових коштів здійснювалось на розрахунковий рахунок ПАТ «Державна акціонерна компанія «Хліб України» (ЄДРПОУ 20047943) НОМЕР_1, який відкрито у філії ГУ АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

У зв'язку із встановленими під час досудового розслідування обставинами, в межах вказаного кримінального провадження, 04.05.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також 05.05.2018 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Таким чином, стороні обвинувачення необхідно встановити кінцевих осіб, які отримали перераховані грошові кошти, що необхідно для підтвердження ознак кримінального правопорушення та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі про суму грошових коштів, які перераховувались на рахунок ДАК «Хліб України» відкритому у філії ГУ АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на підставі договору оренди майна №12359 від 01.08.2017 та рахунків-фактури №Д-00000064 від 23.04.2018 та №Д-00000065 від 23.04.2018, про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.08.2017 по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.08.2017 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що філія ГУ АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) не має статусу юридичної особи в розумінні п.4 ч.2 ст.160 КПК України, а є лише структурною одиницею банку, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), який розташовується в будинку 12-Г на вулиці Госпітальна у м.Києві.

В судове засіданні прокурор не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101070000107 від 20.04.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Д.В. або за дорученням іншим прокурорам у кримінальному провадженні та співробітникам Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до документів до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), а саме до інформації про:

- суму грошових коштів, які знаходились на рахунку НОМЕР_1 станом на 01.08.2017;

- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.08.2017 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 по теперішній час.у

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко