Ухвала суду № 75161276, 25.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30214/18-к

У Х В А Л А

25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (адреса розташування: Бауернмаркт 2, А-1010 Відень, Республіка Австрія).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22018000000000096 від 21.03.2018 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Дельта Банк» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами згаданого банку в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, яке 21.03.2018 виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцаю П.П., прокурору групи прокурорів Бургелі В.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018000000000096 від 21.03.2018 року дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентних органів Республіки Австрія про тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (адреса розташування: Бауернмаркт 2, А-1010 Відень, Республіка Австрія) та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» і «SILISTEN TRADING LIMITED» (адреса компанії: П/С 3175, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) та ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Коновальця (Щорса), буд. 36-Б), а саме:

- Оригінал заяви з додатками від 01.12.2011 про відкриття «SILISTEN TRADING LIMITED» рахунку в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» за підписом представника «SILISTEN TRADING LIMITED» ОСОБА_3;

- Оригінал листа від 01.03.2012 з додатками підписаний керівником юридичного відділу ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_4, адресований «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про надання висновку стосовно договору застави;

- Оригінали запиту від 19.10.2012 про встановлення кредитної лінії на користь «SILISTEN TRADING LIMITED» за підписом ОСОБА_3, адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- Оригінал листа від 19.10.2012 адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про відсутність порушень законодавства України при укладенні кредитного договору та договору про відповідальне зберігання (застави) між «SILISTEN TRADING LIMITED», «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Дельта Банк» за підписом керівника юридичного відділу ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_4;

- Оригінал запиту від 19.10.2012 адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про отримання «SILISTEN TRADING LIMITED» кредиту в розмірі 50 млн. дол. США за підписом Голови Ради директорів ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6;

- Оригінал запиту з додатками від 19.10.2012 адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про збільшення кредитної лінії для «SILISTEN TRADING LIMITED» на загальну суму 50 млн. дол. США за підписом Голови Ради директорів ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6;

- Оригінал запиту від 28.11.2012 «SILISTEN TRADING LIMITED» за підписом ОСОБА_3 адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про збільшення кредитної лінії на 30 млн. дол. США до загальної суми 80 млн. дол. США;

- Оригінали запитів від 28.11.2012 та від 24.01.2013 адресованих «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про збільшення кредитної лінії на користь «SILISTEN TRADING LIMITED» на 30 млн. дол. США на загальну суму до 80 млн. дол. США та ще на 30 млн. дол. США на загальну суму до 110 млн. дол. США за підписом Першого заступника Ради директорів ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_7;

- Оригінали заяв (заявок) до «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про надання кредиту «SILISTEN TRADING LIMITED» № 1 від 13.12.2012 на суму 28 000 000 дол. США, № 2 від 14.12.2012 на суму 11 000 000 дол. США, № 3 від 17.12.2012 на суму 11 000 000 дол. США, № 4 від 17.12.2012 на суму 11 000 000 дол. США, № 5 від 19.12.2012 на суму 7 000 000 дол. США, № 6 від 26.12.2012 на суму 12 000 000 дол. США, № 7 від 28.01.2013 на суму 5 795 000 дол. США за підписом представника «SILISTEN TRADING LIMITED» ОСОБА_3;

- Оригінал запиту від 24.01.2013 «SILISTEN TRADING LIMITED» адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про збільшення кредитної лінії на 30 млн. дол. США до загальної суми 110 млн. дол. США за підписом представника «SILISTEN TRADING LIMITED» ОСОБА_3;

- Оригінал листа «SILISTEN TRADING LIMITED» від 03.12.2013, адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» щодо продовження терміну погашення існуючої поновлюваної кредитної лінії в рамках кредитного договору від 22.10.2012 за підписом представника «SILISTEN TRADING LIMITED» ОСОБА_3;

- Оригінал листа від 03.12.2013 адресованого «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» щодо продовження терміну погашення існуючої поновлюваної кредитної лінії на користь «SILISTEN TRADING LIMITED» за підписом Голови Ради директорів ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6;

- Оригінали повідомлень «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 19.01.2015 про невиконання умов кредитного договору від 22.10.2012 укладеного між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «SILISTEN TRADING LIMITED», договору про відповідальне зберігання (застави) від 22.10.2012, договору про переуступку від 22.10.2012 адресованих «SILISTEN TRADING LIMITED» та ПАТ «Дельта Банк» про виконання умов згаданих договорів та необхідності у подальшому після 02.02.2015 списання «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» з коррахунку ПАТ «Дельта Банк» грошових коштів в сумі 87 294 251,67 дол. США;

- Оригінал кредитного договору від 22.10.2012 та додаткових договорів до нього (з усіма додатками до них, листи, гарантії та інше), укладеного між «SILISTEN TRADING LIMITED» (в якості Позичальника) та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (в якості Кредитора) від 22.10.2012;

- Оригінал договору про переуступку від 22.11.2012 та додаткових договорів до нього (з усіма додатками до них, листи, гарантії та інше), укладених між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Оригінал договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 та додаткових договорів до нього (з усіма додатками до них, листи, гарантії та інше), в якому ПАТ «Дельта Банк» виступив (заставодавцем) «SILISTEN TRADING LIMITED» перед «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) на суму 87 294 251,67 доларів США;

- Оригінали банківської і юридичної справ (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, декларація довірчої власності, декларація юридичної особи, довіреностей на управління та розпорядження рахунками «SILISTEN TRADING LIMITED», інших документів) і руху коштів по рахунку № АТ601924000100463041, який відкрито у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» для «SILISTEN TRADING LIMITED» з 2011 по 2015 роки;

- Оригінали банківської і юридичної справ (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження рахунками ПАТ «Дельта Банк», картки із зразками підписів керівництва ПАТ «Дельта Банк», інших документів) і руху коштів по коррахунку AT521924000100462894, який відкрито в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» для ПАТ «Дельта Банк» з 2012 по 2015 роки;

- Оригінали всіх платіжних доручень представника «SILISTEN TRADING LIMITED» ОСОБА_3 щодо переказу грошових коштів з рахунку № АТ601924000100463041 у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (відправник) на рахунок «SILISTEN TRADING LIMITED» № LV44BLIB1001014885001, відкритий в Балтік Інтернешенл Банк, Латвія (отримувач);

- Відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») рахунками № АТ601924000100463041 компанії «SILISTEN TRADING LIMITED» відкритих в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» за 2012-2015 роки;

- За наявності інформації з бази SWIFT Альянс виписок «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про переписування з «SILISTEN TRADING LIMITED» та ПАТ «Дельта Банк» з питань укладення та виконання умов кредитного договору від 22.10.2012, договору про відповідальне зберігання (застави) від 22.10.2012 та договору про переуступку від 22.10.2012;

- Оригінали рішень кредитного комітету (аналогічних їм структурних підрозділів) «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», які уповноважили службову особу зазначеного банку на підписання кредитного договору, договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012, договору про переуступку від 22.10.2012, укладених між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (в якості Позикодавця), «SILISTEN TRADING LIMITED» (в якості Позичальника) та ПАТ «Дельта Банк» (в якості заставодавця);

- За наявності інформації щодо цільового використання кредитних коштів отриманих «SILISTEN TRADING LIMITED» у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» відповідно до умов кредитного договору від 22.10.2012, договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012, договору про переуступку від 22.10.2012;

- За наявності матеріали проведених перевірок працівниками «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» щодо порушень умов виконання кредитного договору від 22.10.2012, укладеного між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «SILISTEN TRADING LIMITED», договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 та договору про переуступку від 22.10.2012, укладених між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Дельта Банк», в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника;

- Інших оригіналів документів та наявної інформації, які перебувають у володінні «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та пов'язані з укладенням та виконанням кредитного договору від 22.10.2012, укладеного між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «SILISTEN TRADING LIMITED», договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 та договору про переуступку від 22.10.2012, укладених між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Дельта Банк».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/30214/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Фіцаю П.П.

Копія - «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»

Слідчий суддя В.В. Підпалий