Ухвала суду № 75161270, 26.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31051/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ігнат О.І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінн ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте слідчий Писаренко Є.Г. до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у володінні ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин що самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно за. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Гезі Руслану Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків: ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005) 26007010008399 (мультивалютний), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»,

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005) 26007010008399 (мультивалютний), з моменту відкриття вказаних рахунків по 03.05.18;

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005) 26007010008399 (мультивалютний), з моменту відкриття вказаних рахунків по 03.05.18;

-депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

-протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

-заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

-договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

o- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

-листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

-акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005);

-документи, що підтверджують платоспроможність ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

-протоколи зборів засновників ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 03.05.18;

-документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005): в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 03.05.18;

-довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ "ТЕХЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 39497005) на час проведення тимчасового доступу до документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обрахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Перший примірник знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31051/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Писаренку Є.Г.

Копія - ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209).

Слідчий судя В.М. Карабань