Ухвала суду № 75161169, 15.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26176/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенко С.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратруи України Тельпісом М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ «РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829) ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089), ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990), ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923), ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088), ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305), ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_11» (ІНН НОМЕР_2) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: ТОВ «СМАРТ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 39844542), ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169) та ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775) так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 200 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 40 млн. грн., чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, які надходили на рахунки зазначених підприємств, відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) та інших банківських установах, від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізації, учасники злочинного угрупування перераховували на рахунки інших підконтрольних товариств, після чого ці кошти знімалися готівкою фізичними особами та передавалися посадовим особам або представникам підприємств з числа замовників протиправних послуг.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативно-технічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрила в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківських рахунків вищевказаних товариств необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ «РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829) ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089), ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990), ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923), ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088), ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305), ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_11» (ІНН НОМЕР_2), з можливістю отримати завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

- ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 17-В, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26000010106845, № 26007010206845, що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26006000261201, що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26005001056223, що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № 26007001056180, що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № 26003001056418, що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № 26008001063859, що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089);

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 260073011885, що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); в Філія-Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26002300155470, № 26001301155470, що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41070713) № 26006052625766, № 26059052602543 та ТОВ «РЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 40400474) № 26003052626092, № 26045052601042, № 26057052601944, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26000053015822, № 26000053021991, № 26007053019069, що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088); Полтавське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2, вул. Соборності, буд. 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, що належать ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1); № 26008054643584, що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, що належать ФОП «ОСОБА_11» (ІНН НОМЕР_2);

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 2600115985, що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928); № 2600714344, що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № 2600315163, що належить ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829); № 2600724943, що належить ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498); № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_19, що належать ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1); № НОМЕР_9, що належить ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № 260424178, № 2600430279, № 2600116809, що належать ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № 2600725838, що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № 2600527818, що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № 2600839522, що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26002705844416, № 26007533192, що належать ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1); № 26000534994, № 26001534993, № 26009534995, що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № 26005413764, № 2604049864, № 26006413763, що належать ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № 26009504646, № 26004504629, № 26000504623, що належать ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № 26008504562, № 26001504547, № 26005504554, що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № 2604973073, № 26000418582, що належать ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538); № 26001502895, № 26008502939, № 26007502929, що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169); Харківська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_17, що належить ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1);в Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 2605227080, що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775);

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26008013045152, № 26009001045152, № 26053013045152, що належать ТОВ «АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26006556040700, № 26040556040700, що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № 26004591320700, № 26048591320700, № 26051000059322, № 26003591320701, що належать ТОВ «АСТРА НВ» (код ЄДРПОУ 40100956); № 26007625447200, № 26041625447200, що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26007301333697, що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538); № 26001455026920, № 26009455050653, що належать ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305); № 26005455050668 що належить ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26007001056180, що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № 26003001056418, що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № 26008001063859, що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № 26005001056223, що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575);

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26009500078315, № 26002500197754, що належать ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990);

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26004000046540, № 26002000046542, № 26002000018730, що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169);

- ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26004426711, № 26005426711840, № 26007426711978, що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169);

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 2600584026445, № 26009260445, № 2600797826445, що належать ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498);

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26005001352865, № 26000001352837,№ 26000001352859, № 26008001352862, № 26004001428789, що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088);

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 2600531192801, № 2605031192801, № 2600631192802, № 26005000000246, № 26006000000245, № 26007000000244, № 26008000000243, що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1», наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26000000675601, що належить ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305);

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 2600800220087, що належить ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088) а саме:

? установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

? інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169), ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775), ТОВ «АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ «РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829) ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089), ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990), ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923), ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088), ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305), ПП «ОСОБА_10» (ІНН НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_11» (ІНН НОМЕР_2) у період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26176/18-к

Прим. 2 - слідчий Терещенко С.М.

Копія - ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», ПАТ «АКБ «КОНКОРД», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ПУМБ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

Виконавець: Цокол Л.І. 15.06.2018 р.