Ухвала суду № 75158188, 22.06.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/760/18

Провадження № 1-кс/638/1880/18

УХВАЛА

22 червня 2018 року

22.06.2018 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді – Шестака О.І.,

за участю секретаря – Гармаш К.В.,

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480005732 від 28.11.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за зверненням ОСОБА_1 щодо шахрайського заволодіння його майном на території Шевченківського району м. Харкова.

Вказаний факт 28.11.2017 р. внесений до ЄРДР за №12017220480005732 і розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_1 вказав, що він є одним із засновників ТОВ «ОСОБА_2 Крим»(ЄДРПОУ 38040914), яке було створено 22.12.2011 р. і яке на підставі протоколу загальних зборів засновників від 17.08.2015 р. змінило назву з ТОВ «ОСОБА_2 Крим» на ТОВ «ОСОБА_2 Сіті». Другим засновником є ОСОБА_3, який, як і ОСОБА_1, володіє 50% статутного фонду зазначеного підприємства. 26.10.2017 р. він отримав від директора ПП «Транс-сервіс»(ЄДРПОУ 33010796), засновником якого він також є, заяву про стягнення заборгованості. При цьому, в додатках до позовної заяви була копія протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті», яким було обрано на посаду директора ОСОБА_4. Про те, що саме 18.04.2016 р. відбувались загальні збори ТОВ «ОСОБА_2 Сіті», він не знав і в установленому законом порядку не був взагалі обізнаний про їх проведення. В наданій йому на огляд копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» підпис в графі «голова зборів» виконаний не ним особисто, оскільки він зазначений документ не бачив, не підписував і взагалі не був присутнім на тих зборах.

Допитаний додатково ОСОБА_1 в своїх свідченнях вказує, що в період розгляду в Господарському суді Харківської області його позову про визнання недійсним протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» від 18.04.2016 р., яким на посаду директора зазначеного підприємства було призначено ОСОБА_4, суддею був витребуваний оригінал зазначеного документа, який був наданий до суду пошкодженим, а саме з відсутнім фрагментом аркушу, на якому містяться підписи, виконані від нібито його імені, а також від імені ОСОБА_3

Посилаючись на витяг з реєстру Департаменту реєстрації Харківської міської ради, прокурор вказує, що директором ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» є ОСОБА_4, який діє на підставі статуту і який обраний на підставі протоколу загальних зборів засновників від 18.04.2016 р.

Також прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування ОСОБА_1 надано клопотання про витребування оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті»(ЄДРПОУ 38040914) від 18.04.2016 р. і в подальшому проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростовування свідчень ОСОБА_1 і інших учасників кримінального провадження, встановлення, чиї підписи наявні в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914) від 18.04.2016 р., необхідно витребувати оригінал юридичної справи, в якій перебуває досліджуваний документ, а так само інші документи, які необхідні для призначення і проведення ряду судових експертиз.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання прокурор посилається на те, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження, а також призначення судових експертиз необхідні оригінал протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914) від 18.04.2016 р. і оригінали документів, що знаходяться в матеріалах юридичної і реєстраційної справ і стосуються діяльності «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914) з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками, протоколами загальних зборів «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914), всіх документів про внесення змін до статуту зазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, директорів, реорганізації і інших документів, поданих «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914), які перебувають в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конститтуції, 7, 6-ий поверх, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ за весь період діяльності з моменту реєстрації кожного вказаного суб’єкту господарювання.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості, викладені прокурором в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме даними витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12017220480005732 від 28.11.2017 р.; даними копій: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» від 18.04.2016 р.; наказу по кадрам №01/04-1 від 19.04.2016 р. директора ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914) ОСОБА_4; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1003195396 щодо ТОВ «ОСОБА_2 Сіті»; статуту ТОВ «ОСОБА_2 Сіті»; протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 12.12.2017 р.; клопотання ОСОБА_1 до слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про звернення до слідчого судді щодо отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення оригіналу Протоколу від 18.04.2016 р. загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОСОБА_2 Сіті»; клопотання представника ОСОБА_1 про долучення документів до матеріалів кримінального провадження; висновку спеціаліста з судово-почеркознавчого дослідження за договором №1-2018 від 28.02.2018 р.

Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, і завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних прокурором документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, суд погоджується з позиціює прокурора про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_5 та (або) старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914) від 18.04.2016 р. і оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах юридичної та реєстраційної справ і стосуються діяльності ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914) з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками, протоколами загальних зборів ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914), всіх документів про внесення змін до статуту зазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, директорів, реорганізації і інших документів, поданих ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (ЄДРПОУ 38040914), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташований за адресою: м. Харків, площа Конститтуції, 7, 6-ий поверх, за період часу з 20.12.2016 р. до дати отримання ухвали слідчого судді.

Надати дозвіл на отримання вищезазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_5 та (або) старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя