Ухвала суду № 75155374, 06.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.07.2018 Справа №607/12399/18

Провадження № 1-кс/607/5999/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Гончаренко Л.С., за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Сипень В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32017210000000023 від 24.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України, звернувся слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Сипень В.М.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників ТОВ «Нова Пошта», оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017210000000023 від 24.03.2017 року за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом 2017-2018 років, організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території міста Тернополя та Тернопільського району.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води та компонентів для покращення смакових якостей. Виготовлену водно-спиртову суміш в подальшому названі вище особи із залученням громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11., ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших не встановлених слідством осіб розливали у вживану скляну тару, закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 реалізовували жителям м. Тернополя та області, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 у злочинній діяльності використовував та використовує номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 НОМЕР_2, по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню,

громадянин ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню та громадянин ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку для громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4, здійснювали громадяни ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12.н., ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13.н., ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_11 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_12 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню та громадянин ОСОБА_13 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3, спільно із громадянином ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, із використанням водіїв ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12.н., ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13.н. та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15., здійснює транспортування та збут великих партій незаконно виготовлених, алкогольних напоїв а також спирту та підроблених акцизних марок громадянам ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_16.н., проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17.н., проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_18.н., проживає за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_19.н., проживає за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н., с. Заставне).

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_14 у злочинній діяльності використовує номера мобільних телефонів, а самеНОМЕР_13, НОМЕР_14 по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_15 у злочинній діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_15, по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_16 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_17 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що постачання спирту для незаконного виготовлення ЛГВ громадянину ОСОБА_3 та ОСОБА_4, здійснює громадянин ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_20.н., проживає за адресою: АДРЕСА_2

Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_18 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, здійснювали придбання сировини (спирт, смужки паперу із написом «Марка акцизного податку»), яку використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлених осіб, а також збут готової продукції незаконно виготовлених алкогольних напоїв вище перерахованим особам, за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що відправляти та отримувати, придбану вище вказану сировину та готову продукцію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєними підробленими марками акцизного податку, у відділеннях сервісу ТОВ «Нова Пошта», могли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, при відправлені або отримані якої, використовували вище вказані номера мобільних телефонів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» протягом 2017-2018 років громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ «Нова Пошта» оригіналів вказаних документів.

Враховуючи, що вказані документи, відомості та інформація, що в них міститься стосується незаконної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та може свідчити про порушення податкового законодавства, з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» протягом 2017-2018 років громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та можливість вилучити їх оригінали.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Сипень В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Гримало А.П., заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Осідаку В.А., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі А.В., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Зваричу А.Р., слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Москалюк-Хомяк Ю.І., слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі О.Р., начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Заболотному М.С., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Забаві С.Б., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Покропивному С.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Ленько Г.Р., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому А.І., завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Перуну С.Я., заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Сивилу В.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю М.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Гринчуку І.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Кузю В.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом’яку А.Д., завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Дудці А.І., або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2017 по 31.05.2018 року від або для наступних осіб:

1)ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_21.н., при отримані/відправлені використовував номера мобільно оператору НОМЕР_1 НОМЕР_2);

2)ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_10, при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_3 та НОМЕР_4);

3)ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_11., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_5);

4)ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_6);

5)ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_2 при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_7);

6)ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_3, при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_8);

7)ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_4, при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_9);

8)ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_12.н., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_10);

9)ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_16.н., при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_19

10)ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17.н., при отримані/відправлені використовував номера мобільного оператора НОМЕР_15);

11)ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_13.н., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_11);

12)ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_15., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_12);

13)ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_20.н., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_18);

14)ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_18.н., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_20

15)ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_19.н., при отримані/відправлені використовував номер мобільного оператора НОМЕР_21, а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька