Ухвала суду № 75154080, 05.07.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1896/16-к

Провадження № 1-кс/591/2934/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №42014200010000063 від 21.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014200010000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» від 12.06.2015 № 05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ «Техкомресурси» до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер №Т 1113 СУ та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ «Техкомресурси» робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ «Техкомресурси» встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техкомресурси» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми Козлов Дмитро Миколайович, встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП «Міськводоканал» СМР директором товариства «Техкомресурси» був ОСОБА_2, який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП «Міськводоканал» СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР виконували працівники ТОВ «Техкомресурси» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, проте зазначені особи під час розслідування заперечили вказаний факт.

З метою перевірки зазначених обставин, з’ясування фактичних даних, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема встановлення, встановлення повного кола осіб, які мають відношення до товариства – учасників вищезгаданих відносин (засновників, керівників та інших уповноважених осіб), необхідно отримати реєстраційну справу зазначеного товариства в підрозділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В реєстраційній справі зазначеного підприємства міститься інформація (дані щодо ведення господарської діяльності чи відсутності такої, щодо осіб, які уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах чи під час здійснення господарської діяльності, тощо), яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, призначення експертиз, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Відповідно до загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України, реєстраційна справа ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» знаходиться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх копій), що знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме реєстраційної справи ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін