Ухвала суду № 75150176, 05.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7965/18

Провадження №1-кс/369/2527/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200004062 від 28.06.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Говорун К.О. звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що 28.06.2018 до Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області надійшли матеріали працівників СБ України щодо організації громадянином України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою

АДРЕСА_1, вчинення несанкціонованої зміни інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, який повідомив про те, що він є засновником, акціонером та членом Правління Акціонерного товариства закритого типу «Велмед», заснованого у 1994 році. Також він є керівником виконавчого органу АТЗТ «Велмед», дію на підставі Статуту товариства та рішення Правління, оформленого протоколом засідання Правління від 22 червня 2016 року за № 34.

Фактична адреса даного підприємства АДРЕСА_4

Так, 10.03.2018 АТЗТ «ВЕЛМЕД» - власником будівлі по АДРЕСА_4, було виставлено додаткову охорону при вході до самовільно зайнятих приміщень та припинено допуск сторонніх осіб.

При цьому, на вході до незаконно займаного приміщення знаходився невідомий потерпілому ОСОБА_3 чоловік похилого віку, якому було показано документи про право власності на приміщення і який не зміг пояснити на підставі чого він тут перебуває, тому йому було запропоновано покинути приміщення, що він і зробив.

В подальшому до входу в приміщення прийшла невідома жінка, яка представилась директором Хореографічного коледжу та повідомила, що має договір суборенди частини будівлі. Потім підійшла ще одна жінка, яка сказала що вона помічник директора школи англійської мови. Жодних документів на перебування у приміщенні АТЗТ «ВЕЛМЕД» ними надано не було.

Потім приїхали працівники патрульної поліції, яким було надано документи на будівлю АТЗТ «ВЕЛМЕД». Ознайомившись з документами працівники патрульної поліції повідомили, що до нього, тобто ОСОБА_3 у них немає питань.

В подальшому, а саме 27.03.2018 р. ОСОБА_3 стало відомо, що стосовно нього відкрито кримінальне провадження № 12018100090003021 від 21.03.2018 р. за ст. 356 КК України за заявою ТОВ «СТАР» (за заявою ОСОБА_2 - повноваження якого закінчились у 2003 р.) про недопущення у приміщення по АДРЕСА_4.

ОСОБА_3 дав свідчення в даному кримінальному провадженні та повідомив слідчому, що засновником та директором ОСОБА_2 порушується Статут ТОВ «СТАР» не виконується установчий договір, розголошується комерційна таємниця, перевищуються повноваження директора. ОСОБА_2 як ІНФОРМАЦІЯ_14 перевищив свої повноваження та заснував ряд компаній без згоди ОСОБА_3, підробивши при цьому документи.

Після дачі свідчень у кримінальному провадженні, які спростовували доводи ОСОБА_2 та надання відповідних документів, щодо ОСОБА_3 як ІНФОРМАЦІЯ_15, засновника ТОВ «СТАР» та майна АТЗТ почали вчинятися протиправні дії з боку ОСОБА_2 та підконтрольних йому осіб, яким він здавав приміщення в суборенду по заволодінню приміщенням по АДРЕСА_4. Фактично було розпочато дії по насильницькому захопленню будівлі АТЗТ «ВЕЛМЕД».

Так, 25.04.2018 о 14-30 невідомі особи, які представились адвокатами ТОВ «СТАР», та 12 озброєних невідомих людей, які назвали себе охороною адвокатів за допомогою ломів, шуруповертів та дрилей намагались захопити приміщення по АДРЕСА_4 шляхом злому вхідних дверей з торця будівлі та злому решіток на вікнах першого поверху. Адвокати заявили, що діють на підставі договору суборенди приміщення (якого не вказали) будівлі - показавши договір укладений з ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_2 Цей підроблений договір АТЗТ «ВЕЛМЕД», ніколи не укладався. В подальшому до ОСОБА_3 підійшла особа і представилась адвокатом ОСОБА_4. Згідно Реєстру адвокатів м. Києва ОСОБА_4 є адвокатом ради адвокатів м. Києва (член ради адвокатів м. Києва) має свідоцтво НОМЕР_2, працює індивідуально по вул. Дегтярівська, 8-а в м. Києві в ТОВ «Український правовий альянс». Разом з тим, на сайті Національної асоціації адвокатів України зазначено, що адвокат ОСОБА_4 працює індивідуально по АДРЕСА_4., інформація про що є такою, що не відповідає дійсності. Крім того, з відкритих джерел стало відомо, що адвокат ОСОБА_4 є засновником ряду підприємств, що займаються фіктивною діяльністю та фігурували у скандалах з правоохоронними та податковими органами (компанія «Євро-газ» - мережа нелегальних заправок газу по м. Києву) та інших підприємств.

27.04.2018 ОСОБА_5, який працює в ТОВ «ПК «ОНІКС-ПРИНТ», яке орендувало приміщення у ОСОБА_2, разом з двома озброєними охоронниками фірми «ШериФ» вимагав у АТЗТ «ВЕЛМЕД» повернути йому 300 000 грн., які він витратив на ремонт приміщення по АДРЕСА_4. ОСОБА_5 заявив, що ці кошти він поверне обов'язково, а затрачені на ремонт кошти йому повинен повертати сам ОСОБА_3, оскільки саме він керує майном АТЗТ «ВЕЛМЕД» і здає приміщення в оренду, а ТОВ «СТАР» є «компаньйоном» ОСОБА_3 Мова йде про теж саме приміщення де мав би знаходитись адвокат ОСОБА_4 у той самий час.

10.05.2018 ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_3 та вимагав сплатити йому 135 000 грн., а якщо останній відмовиться, то відносно АТЗТ «ВЕЛМЕД» розпочнуться судові процеси, буде негативна інформація в ЗМІ та на каналі «1+1», будуть відкриті кримінальні провадження за протидію діяльності адвоката. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що напад на будівлю АТЗТ «ВЕЛМЕД» організував він і адвокати, які керували нападом, працюють на нього.

Наведені вище факти засвідчують намагання рейдерським шляхом захопити будівлю АТЗТ «ВЕЛМЕД» по АДРЕСА_4 адвокатом ОСОБА_4, ОСОБА_6 з особами, які назвалися «охоронниками», ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7, юристом на ім'я ОСОБА_22, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими.

Крім цього, 12.03.2018 керівниками вищевказаних підприємств, які займали приміщення, АТЗТ «ВЕЛМЕД» було надано договори на підставі яких вони орендували приміщення по АДРЕСА_4.

Із наданих договорів ОСОБА_3 стало відомо, що ТОВ «СТАР» (ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_2) шляхом підробки договору про оренду частини нежитлової будівлі по АДРЕСА_4, яка належить АТЗТ «ВЕЛМЕД», самовільно зайняло 540 м. кв. будівлі (по укладеним договорам, фактично більше) та здавало ці площі приміщень в суборенду інших підприємствам: ДП «Київський хореографічний коледж», ТДВ «Укрліфтсервіс»,ТОВ «Поліграфічний комбінат «ОНІКС-ПРИНТ», ФОП ОСОБА_11, без будь-яких підстав.

Оренда приміщень ТОВ «СТАР» здійснювалась на підставі договору оренди складських приміщень № 216/110/99 від 1 вересня 1999 року укладеного АТ «ВЕЛМЕД» (Орендодавець) та ТОВ «СТАР» (Орендар), відповідно до якого ТОВ «СТАР» отримало в орендне користування нежилі, складські, допоміжні та службово-побутові приміщення в будівлі по АДРЕСА_4 загальною площею 115 кв.м. Термін дії цього договору сплинув у 2009 році і та АТЗТ «ВЕЛМЕД» продовжений не був і у ніякий спосіб не міг бути продовжений, тому всі договори, які укладені від імені АТЗТ «ВЕЛМЕД» з ТОВ «СТАР» на оренду приміщень по АДРЕСА_4 загальною площею більше 115 м.кв. є підробленими, тобто такими які ніколи не укладалися ОСОБА_3 від імені АТЗТ «ВЕЛМЕД». На вимоги про звільнення приміщення у зв'язку з закінченням договору та невиконанням зобов'язань по сплаті заборгованості за договором, не реагували. Встановили броньовані двері на вхід та нікого не пускали з представників АТЗТ «ВЕЛМЕД».

При цьому ОСОБА_2 надавав орендарям у підтвердження правомірності ведення своєї діяльності договір № 216/110/99 від 1 вересня 1999 року укладеного АТ «ВЕЛМЕД» (Орендодавець) та ТОВ «СТАР» (Орендар), відповідно до якого ТОВ «СТАР» отримало в орендне користування нежилі, складські, допоміжні та службово-побутові приміщення загальною площею 548,95 м. кв. на першому, другому поверхах і масандрі корпусу № 1, які перебувають на балансі Орендодавця і являються його власністю для розміщення складських приміщень. У цьому в договорі з'являється рядок наступного змісту у п.4 «Без согласования с Арендодателем передавать арендованные помещения в суборенду».

Крім цього, договір № 216/110/99 від 1 вересня 1999 року, на який посилається ТОВ «СТАР» при укладанні договорів з ДП «Київський хореографічний коледж», ТДВ «Укрліфтсервіс», ТОВ «Поліграфічний комбінат «ОНІКС-ПРИНТ», ФОП ОСОБА_11 не дозволяє ТОВ «СТАР» укладати договори суборенди та передачу в користування приміщення взяті в оренду іншим особам.

Відповідно до п. 4 цього договору Орендар - ТОВ «СТАР» мав право до 2009 р.:

- орендувати приміщення по АДРЕСА_4 загальною площею 115 кв.м.;

- утримувати орендовані приміщення в порядку передбаченому санітарними нормами та нормами пожежної безпеки. Притримуватись правил користування тепло та електроенергією, не допускати перевантажень електромереж;

- поточний ремонт орендованого приміщення здійснюється без додаткових узгоджень сторін з дотриманням норм і правил ремонту;

- з дозволу орендодавця здійснювати переобладнання та перепланування приміщення у встановленому законодавством порядку;

- орендар не відповідає по зобов'язаннях орендодавця.

Підтвердженням підроблення у такий спосіб офіційних документів від імені АТЗТ «ВЕЛМЕД» також є і додаткова угода до договору № 216/110/99 від 01.09.1999 р. від 01.09.2009 р. про те, що « АО«Велмед» надалі «Орендодавець», в особі ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ «Стар» надалі «Орендар», в особі ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту з другого боку, домовились про наступне: 1. Термін дії даного договору продовжити до 1 вересня 2019 року. 2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.» Зазначена угода затверджена від імені АТЗТ «ВЕЛМЕД» «змазаною» печаткою ТОВ «ВЕЛМЕД» з підробленим підписом від мого імені.

Дана додаткова угода про продовження договору № 216/110/99 від 01.09.1999 р. від 01.01.2019 р. ОСОБА_12 не підписувалась і про її існування мені стало відомо з документів про суборенду приміщення наданим керівництвом ТДВ «Укрліфтсервіс», якому вона була в свою чергу надана в копіях ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_2 разом з підробленим договором № 216/110/99 від 01.09.1999 р. (першу сторінку перероблено).

Крім цього, договір № 216/110/99 від 1 вересня 1999 року, на який посилається ТОВ «СТАР», як підставу для ведення господарської діяльності по АДРЕСА_4 є незаконним, так як не відповідає вимогам Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.ст. 793, 794 ЦК України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три і більше років підлягає нотаріальному посвідченню та підлягає державній реєстрації.

Відповідно до ст. 220 ЦК України у разі недодержання сторонами (ТОВ «СТАР») вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

У договорі відсутня така його істотна умова як ціна, тому договір є неукладеним. Договір № 216/110/99 від 01.09.1999 р. нотаріально не посвідчувався.

Таким чином, ОСОБА_12 категорично стверджує, що всі угоди укладені ТОВ «СТАР» щодо будівлі по АДРЕСА_4 є незаконними, а укладені договори суборенди підробними, оскільки АТЗТ «ВЕЛМЕД» не давало дозволу на це.

Крім цього, ОСОБА_12 є одним з двох співзасновників ТОВ «СТАР» (код ЄДР - 13677827), зареєстрованого Шевченківською РДА 22.04.1991 року, яке знаходиться по вул. Артема, 66 в м. Києві. Йому належить 50 % у статутному капіталі товариства. Іншим співзасновником, якому також належить 50 % у статутному капіталі, є ОСОБА_2 (телефон НОМЕР_1).

Договір № 216/110/99 від 01.09.1999 р. на підставі якого укладалися договори суборенди приміщень ТОВ «СТАР» в будівлі по АДРЕСА_4 є підробленим шляхом підміни першої його сторінки, та можливо і у такий спосіб, шляхом підробки і підпису, ОСОБА_12 підроблялись (комбіновано створювались (комбінувались) і інші додатки до цих договорів.

ОСОБА_2 порушив Статут ТОВ «СТАР» та без згоди ОСОБА_12 заснував ТОВ «ВЕЛМЕД». Як засновник ТОВ «СТАР», дозволу на створення (доручень з цього приводу) та реєстрацію ТОВ «ВЕЛМЕД» (код 30578536) ОСОБА_12 ніколи не давав (вимагається Статутом ТОВ «СТАР»), рішень про це не підписував, тобто без підробки підпису ОСОБА_3 (одного із засновників ТОВ «СТАР») на протоколі зборів, зареєструвати ТОВ «ВЕЛМЕД» було неможливо.

У такий же спосіб, шляхом підробки підпису ОСОБА_3, було засновано і ТОВ «Дочірнє підприємство Вовчицький хлібокомбінат», код ЄДРПОУ 32512110, зареєстроване Лубенською РДА Полтавської області 24.06.2003 року, яке знаходиться по вул. Радянській, 25 в с. Вовчик, Лубенського району, Полтавської області.

ТОВ «ВЕЛМЕД» заснували ТОВ «СТАР» (5 % статутного капіталу) та ОСОБА_2 (95 % статутного капіталу). Таким чином, ОСОБА_2 не повідомивши ОСОБА_12 та використавши своє посадове становище, зареєстрував по суті на себе ТОВ «ВЕЛМЕД», яке далі використовував для шахрайських дій відносно АТЗТ «ВЕЛМЕД».

Також, з документів наданих керівниками підприємств, з якими ТОВ «СТАР» укладало договори суборенди, а саме: договору оренди № 01-05 від 01.05.2014 з ФОП ОСОБА_11; договору № 29-08/16 від 29.08.2016 з Товариством з додатковою відповідальністю «Укрліфтсервіс», до яких було додано копії протоколу № 1 від 19.02.2016 загальних зборів учасників ТОВ «СТАР», в яких брали участь ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_10 на яких вирішили призначити ОСОБА_2 на сьомий термін на посаду ІНФОРМАЦІЯ_14 на строк, згідно з уставними документами три роки з дати зборів. В протоколі зазначено, що за таке рішення проголосували одноголосно.

При цьому протокол чомусь підписано лише головуючим ОСОБА_2 та секретарем ОСОБА_10, а підпис ОСОБА_3 взагалі відсутній, що ще раз підтверджує доводи про те, що ОСОБА_3 як засновник в жодних загальних зборах учасників ТОВ «СТАР» після 1999 року участі не приймав і всі рішення прийняті ТОВ «СТАР», де є посилання на його участь є підробленими, тобто не дійсними, він їх ніколи не підписував.

Також відомо, що ТОВ «СТАР» для відкриття банківських рахунків подавало в уповноважені банки протоколи призначення ОСОБА_2, які є явно підробленими і які не підписував ОСОБА_3, в тому числі в АТ «Ощадбанк», в Леніградське відділення ПАТ «Промінвестбанк».

Оригінальні документи, які підтверджують вчинення підробки протоколів ОСОБА_2 та іншими, знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «СТАР», ТОВ «ВЕЛМЕД», ТОВ «ДП «Вовчицький хлібокомбінат», які зберігаються у державних адміністраціях по місцю реєстрації підприємств, банківських установах, де відкривались їх рахунки, податковій інспекції, у особовій справі ОСОБА_2 по місцю його роботи та ін.

Крім цього, відомо що адвокат ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ «СТАР» і підписаний ОСОБА_2, за допомогою якого намагався 25.04.2018 захопити приміщення що належить АТЗТ «ВЕЛМЕД» на праві приватної власності, про що подавалась відповідна Заява до поліції.

Даний договір суборенди має № 15/03 від 15.03.2018 та як і всі попередні є недійсним. За актом прийому передачі до цього договору суборенди ТОВ «СТАР» передав адвокату ОСОБА_4 приміщення площею 90 кв.м., дозвіл на що власник будівлі не надавав.

АТЗТ «ВЕЛМЕД» не укладало та не підписувало з адвокатом ОСОБА_4 жодних договорів оренди приміщення в належній АТЗТ «ВЕЛМЕД» будівлі по АДРЕСА_4 та ніколи не надавало такого права іншим підприємствам. Більше того, жодних відносин оренди між АТЗТ «ВЕЛМЕД» та ТОВ «СТАР» не існує, а ТОВ «СТАР» не має жодного права незаконно розпоряджатися нашим майном.

Мною як засновником ТОВ «СТАР» отримано з реєстраційної справи ТОВ «ВЕЛМЕД» копію протоколу №5 від 28.09.1999 року про заснування ТОВ «ВЕЛМЕД». Участі у загальних зборах із цього питання ОСОБА_3 не брав і зазначений протокол ним не підписувався, а підпис на ньому від імені ОСОБА_3 є підробленим.

Зареєструвавши в незаконний спосіб ТОВ «ВЕЛМЕД» ОСОБА_2 використав його реквізити для підробки в 2009 році додаткову угоду до договору про оренду частини нежитлової будівлі по АДРЕСА_4 продовживши її до 2019 року, і яка належить АТЗТ «ВЕЛМЕД».

На підставі цієї підробленої додаткової угоди, використавши печатку ТОВ «ВЕЛМЕД» та підробивши підпис ОСОБА_3, ОСОБА_2 здавав в суборенду приміщення, які належать АТЗТ «ВЕЛМЕД» не маючи ніяких прав укладати такі договори. Тому, підробивши цю угоду він підтверджував перед суборендарями легітимність ведення своєї діяльності в приміщенні АТЗТ «ВЕЛМЕД».

Окрім наведеного стало відомо, що повноваження ОСОБА_2, як ІНФОРМАЦІЯ_14 закінчились у 2003 році, а після цього всі його дії, у тому числі і покази, що він керує ТОВ «СТАР» та має відношення до діяльності АТЗТ «ВЕЛМЕД» (корпоративні права) є незаконними. Розуміючи це ОСОБА_2, маючи на меті заволодіння майном АТЗТ «ВЕЛМЕД», підробляв офіційні документи від імені засновника ТОВ «СТАР» ОСОБА_3, які подавав до державних, банківських установ щоб вести господарську діяльність. Для цього ОСОБА_2 було зареєстровано і ТОВ «ВЕЛМЕД», і тільки ряд змін внесених до законодавства, яке регулює обіг цінних паперів не дали йому шляхом підробки ряду протоколів передати ніби то свої корпоративні права у АТЗТ «ВЕЛМЕД» управління ( передати або продати)- не встигли.

ОСОБА_2 весь час підробляв документи, щоб керувати обома структурами - ТОВ «СТАР» та АТЗТ «ВЕЛМЕД». Всюди зазначав, що має частку 73 % у АТЗТ «ВЕЛМЕД» і може розігнати його та припинити діяльність.

Фактично вчиняючи такі дії ОСОБА_2 реально володів власністю та отримував прибутки. Вчиняючи такі дії, ОСОБА_2 перешкоджав не тільки статутній діяльності підприємства, а і роботі його цілого колективу. Від дій ОСОБА_2 підприємство - АТЗТ «ВЕЛМЕД», фактично припинило свою діяльність - працювало 100 працівників, залишилось - 3.

Крім цього, 22 червня 2018 року з інформації, що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 дізнався про те, що 21 червня 2018 року в АТЗТ «Велмед» відбулась заміна керівника та особи, яка має право підпису від імені товариства: ІНФОРМАЦІЯ_15 зазначено ОСОБА_13. Таку інформацію в реєстр вніс державний реєстратор - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14.

Звернувшись до органу реєстрації, ОСОБА_3 було отримано копії документів, на підставі яких відбулась заміна інформації в реєстрі. Проаналізувавши вказані документи, ОСОБА_3 вважає, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 грубо порушено вимоги Законів України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про акціонерні товариства». Зокрема:

По-перше, АТЗТ «Велмед» 20 червня 2018 року не скликало і не проводило загальні збори акціонерів, жоден з акціонерів про проведення таких зборів 20 червня 2018 року повідомлений не був.

По-друге, статтею 46 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено вимоги до протоколу загальних зборів. Так до протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Але протокол № 20/06-18 загальних зборів акціонерів АТЗТ «Велмед» від 20 червня 2018 року не містить дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; склад лічильної комісії; основні тези виступів; порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо). Більше того, протокол не скріплений підписом голови виконавчого органу товариства. Станом на 20 червня 2018 року головою колегіального виконавчого органу АТЗТ «Велмед» був саме ОСОБА_3, але протокол він не підписував, та навіть не був повідомлений про факт проведення таких зборів. Окремо, ОСОБА_3 звернує увагу на те, що протокол № 20/06-18 загальних зборів акціонерів АТЗТ «Велмед» від 20 червня 2018 року містить відтиск печатки товариства, але АТЗТ «Велмед» власною печаткою такий протокол не закріплювало.

По-третє, відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства. Згідно із статтею 12 Статуту АТЗТ «Велмед», виконавчим органом товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. До складу Правління входять 5 членів Правління, що призначаються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. У будь-який час загальні збори акціонерів можуть переобрати склад Правління. Роботою Правління керує його голова - Президент. Президент має двох заступників в особі віце-президента і другого віце-президента. Президент та обидва його заступники обираються членами Правління зі свого складу.

Тобто керівником АТЗТ «Велмед» може бути лише член Правління, обраний зборами Правління. І для зміни керівника АТЗТ «Велмед» реєстратору мав бути поданий протокол зборів Правління товариства, на якому зі складу Правління був би обраний керівник. Статутом АТЗТ «Велмед» не передбачено обрання керівника загальними зборами акціонерів.

Крім того, серед документів, що були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 є Реєстр акціонерів АТЗТ «Велмед» від 20 червня 2018 року, складений головою зборів ОСОБА_2 та секретарем зборів ОСОБА_13 Проте, відповідно до статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства», акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. В розумінні статті 3 Закону .України «Про цінні папери і фондовий ринок» акції АТЗТ «Велмед» є цінними паперами, а бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. Згідно із статтею 8 Закону України «Про депозитарну систему України», підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. Відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зважаючи на таке, наполягаємо, що доказом прав акціонера для участі у загальних зборах АТЗТ «Велмед» могла бути лише виписка з депозитарного рахунку, видана відповідною депозитарною установою, а складений невідомими особами реєстр акціонерів є нікчемним документом.

Статтею 28 Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», визначено підстави для відмови у державній реєстрації, зокрема документи суперечать вимогам Конституції та законів України. Протокол №20/06-18 загальних зборів акціонерів АТЗТ «Велмед» від 20 червня 2018 року суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства, а отже у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 не було підстав для проведення реєстраційних дій і він зобов'язаний був відмовити у проведенні реєстрації зміни відомостей про керівника АТЗТ «Велмед».

Внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 порушено права ОСОБА_3 як засновника АТЗТ «Велмед» на участь в управлінні товариством, створюється загроза порушенню його корпоративних прав.

На підставі вищевикладеного, встановлено, що 21.06.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, свідоцтво НОМЕР_3, що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2, на підставі підроблених протоколів загальних зборів акціонерів АТЗТ «Велмед» (ЄДРПОУ 21627499, м. Київ, пров. Ніжинський, 2-4, літ. «А»), які фактично не проводились, вніс зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, а саме змінив керівника вказаного товариства з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4

У подальшому, державний реєстратор КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (ЄДРПОУ 41170741, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б) ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5), на підставі підроблених довіреностей компанії A.S.P.I.H. LP (реєстраційний № SL 16542, 64a Кумберланд Стріт, Едінбург, EН3 6RE, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) на громадянина України ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6) та ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7), протиправно зняв іпотеку, заборону відчуження та незаконно перереєстрував право власності на будівлю, що на законних підставах належала АТЗТ «Велмед», за адресою: м. Київ, пров. Ніжинський, 2-4, літ. «А» на фіктивне підприємство ТОВ «Активексперт» (ЄДРПОУ 42264285, м. Київ, пров. Ніжинський, 2-4).

Надалі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, свідоцтво НОМЕР_4, що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3, нотаріально засвідчила акт прийому передачі будівлі від нового незаконного ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_13 до керівника фіктивного підприємства ТОВ «Активексперт» ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що на посаді директора в КП «Новозаводське» він перебуває з червня 2017 року. В його обов'язки входить контроль за додержанням норм діючого законодавства державними реєстраторами, які перебувають в штаті КП «Новозаводське», моніторинг трудової дисципліни, а також до його обов'язків входить державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, об'єктів нерухомого майна, та їх обтяжень.

23.06.2018 до КП «Новозаводське» звернувся громадянин ОСОБА_16 із заявою про реєстрацію обтяження на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4. Даний чоловік надав йому заяву та довіреність від компанії «Ей.Ес.Пі.Ай.Ейч.Елпі», видана приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 від 20.06.2018, зареєстрована в реєстрі за № 5072, але ОСОБА_16 не надав квитанцію про сплату державного мита. 26.06.2018 ОСОБА_16 звернувся з заявою про відкликання заяви щодо реєстрації обтяжень та заявою про припинення іпотеки на підставі листа від іпотекодержателя, але хто саме являється даним іпотекодержателем він на даний час сказати не може, оскільки не пам'ятає.

26.06.2018 до ОСОБА_15 звернулася ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_19, яка надала заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_4. Також, ОСОБА_19 було надано нотаріально посвідчений Акт прийому-передачі даного майнового комплексу до статутного капіталу вищезазначеного товариства, як внесок ТОВ «Велмед» (заява, акт прийому-передачі та квитанція про сплату державного мита). Також було надано документ, який підтверджує право власності ТОВ «Велмед» на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4. Даний перелік документів відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію нерухомого майна та їх обтяжень» є вичерпним, вимагати інші документи державним реєстратором заборонено законом.

На підставі даних документів відбулася перереєстрація права приватної власності на вищезазначене нерухоме майно на ТОВ «Актів Експерт»

Того ж дня ОСОБА_21 звернулася із заявою про поділ вищезазначеного майна, на підставі висновку про можливість поділу. Також було надано документ, що засвідчує право приватної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4, документ що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, технічний паспорт та документ, що підтверджує присвоєння адреси даному об'єкту. Даний перелік, відповідно до Закону України є вичерпним. Державний реєстратор в разі надання повного пакету документів, не може відмовити в проведенні даної реєстраційної дії. Таким чином був проведений поділ нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4.

Оскільки державні реєстратори не зобов'язані перевіряти справжність наданих їм документів. Відповідальність за надання таких документів несе заявник.

Вищевказану реєстраційну дію виконував він особисто, тобто ОСОБА_15, як директор КП «Новозаводське».

ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців» передбачений певний вичерпний перелік документів, для проведення реєстраційної зміни керівника чи директора товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_15 зареєстрованої у АДРЕСА_8.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх належних чином завірених копій (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, у якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Тому слідча просила надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О. або уповноваженим за її дорученням співробітникам ГУ СБУ в м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, що слугували підставою для зняття іпотеки з нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_4, та перереєстрації права приватної власності на вказане нерухоме майно з АТЗТ «Велмед» (код ЄДРПОУ 21627499) на ТОВ «Активекспрес» (код ЄДРПОУ 42264285), та перебувають у володінні державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_15 зареєстрованої у АДРЕСА_8, з метою проведення відповідних експертних досліджень, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни або знищення відповідних документів та використання їх в якості доказу вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_15 зареєстрованої у АДРЕСА_8. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О. або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи.

Суд розглядає клопотання у відсутність державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_15 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200004062 від 28.06.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О. або уповноваженим за її дорученням співробітникам в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) копій документів, що слугували підставою для зняття іпотеки з нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_4, та перереєстрації права приватної власності на вказане нерухоме майно з АТЗТ «Велмед» (код ЄДРПОУ 21627499) на ТОВ «Активекспрес» (код ЄДРПОУ 42264285), та перебувають у володінні державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_15 зареєстрованої у АДРЕСА_8.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.