Ухвала суду № 75140571, 05.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2304/18

Провадження № 1-кс/202/2669/2018

УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000326 від 19.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2017 року за участю ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) в період з 27.11.2017 по 01.12.2017 з використанням рахунку №26001024478101, який відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) були проведені фінансові операції з юридичними особами, які мають певні ознаки фіктивності.

За інформацією отриманої з Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) був проведений аналіз інформації отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі додаткової інформації, отриманої на запити Держфінмоніторингу щодо проведення фінансових операцій за участю ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559), встановлено наступне:

27.11.2017, на користь ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) були зараховані кошти в іноземній валюті від компанії-неризидента CDD S.P.A. (Італія) в якості оплати згідно договору KG RIF. №6806548 29.09.2017, №6806009 28.09.2017, №6806008 27.09.2017 року.

Підставою для проведення вищезазначених фінансових операцій були додаткові угоди (№6805396, №6805700, №6806008, №6806009, №6806548, №6806549) укладені до договору №6800000 від 10.07.2017, укладеного між CSN Crane Service North GMBH+ в особі Patrik Magovedskia (виконавець) та CDD S.P.A., в особі Angelik Maldini (замовник), на розробку програмного забезпечення.(Сфера застосування програмного забезпечення – управління технологічними лініями в кондитерській промисловості при виготовлені конкретного виду кондитерської продукції).

До вказаного договору №6800000 від 10.07.2017 були укладені три додаткові угоди.

Згідно додаткової угоди №1, ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) прийняв на себе зобов’язання нового виконавця замість CSN Crane Service North GMBH+.

В подальшому, у період з 28.11.2017 по 01.12.2017, зараховані кошти від компанії-неризидента CDD S.P.A. (Італія) були конвертовані в національну валюту, та перераховані з рахунку №26001024478101 ТОВ «ОСОБА_3 ГМБХ і Ко» (ЄДРПОУ 41745559) який відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на користь трьох юридичних осіб ТОВ «Дербі Альянс» (ЄДРПОУ 40960150), ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485), ТОВ «Продкомбуд» (ЄДРПОУ 41075968).

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам вищевказаних підприємств, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження вказаним розрахунковим рахунком.

У зв'язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю банківським рахункам №26008755251, №26053755251, що належать ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485) та знаходиться у володінні ПAT «Марфін Банк» (МФО 328168).

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по банківським рахункам №26008755251, №26053755251, що належать ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485) та знаходиться у володінні ПAT «Марфін Банк» (МФО 328168).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, іншим слідчим – членам слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містять інформацію по банківським рахункам №26008755251, №26053755251, що належать ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485) та знаходиться у володінні ПAT «Марфін Банк» (МФО 328168), а саме до:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 22.11.2017 до 05.07.2018 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26008755251, №26053755251, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 22.11.2017 до 05.07.2018 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 05.07.2018 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 05.07.2018 року;

Строк виконання ухвали до 04 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.