Ухвала суду № 75140481, 25.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2867/18

Провадження № 1-кс/202/1650/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 12017040000000753, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017040000000753 від 27.05.2017 року, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

25 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 12017040000000753.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано слідчому судді 25 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та зареєстровані, як правило на фізичних осіб без їх відому, з використанням втрачених документів, шляхом вклеювання до них фотокарток інших осіб та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так, у ході проведення досудового розслідування 16.08.2017 було проведено обшук у учасника «конвертаційного» центру у ході якого було вилучено 25 печаток різних підприємств, у т.ч. печатку ТОВ «Робшарм-2» (і.к.40528764) – директором та засновником якого відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є гр. ОСОБА_3

Допитом гр. ОСОБА_3 було встановлено, що він не директором, засновником чи будь-якою іншою посадовою особою у жодному з підприємств, у т.ч. ТОВ «Робшарм-2» (і.к.40528764), а реєстрацію даного підприємства здійснено на його паспорт, який він втратив в 2016 році, шляхом вклеювання в нього фотокартки іншої особи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств котрі підконтрольні вказаній злочинній групі та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, здійснення пособництва у розкраданні бюджетних коштів, у т.ч. зокрема: ТОВ «Світремонт» (і.к. 41162594), ТОВ «Снаббригада» (і.к. 41160775), ТОВ «Загран» (і.к. 41159251), ТОВ «Старклейт» (і.к. 41203441), ТОВ «Лайтерс» (і.к.41721721), ТОВ «Перспектива Стандарт» (і.к.41823914), ТОВ «Елькар Проект» (і.к.41823977), ТОВ «Глобал Корпорейт» (і.к. 41698352), ТОВ «Сімплерс» (і.к.41722002), ТОВ «Фантезі 2018» (і.к.39922578), ТОВ «Віріда» (і.к.41942787), ТОВ «Ровіан» (і.к. 3811382), ТОВ «Будівельна компанія «Новітня» (і.к. 41222443), ТОВ «Доглін Технолоджіс ко.» (і.к.41998871), ТОВ «Правен Груп» (і.к.40792807).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, згідно інформації з бази даних «Архів Електронної звітності», вказані підприємства мають суму ліміту податкового кредиту на спеціальних рахунках з ПДВ, яка в подальшому може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що надає можливість у подальшому вчиняти дії направлені на розкрадання бюджетних коштів, у зв’язку з чим є підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на даних розрахункових рахунках є набутими кримінально протиправним шляхом.

Просив розглядати клопотання без участі власника майна.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання про накладення арешту за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника власника рахунку, оскільки це необхідне з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з поданим клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з цим, з матеріалів клопотання та долучених до нього документів не вбачається за можливе встановити причетність ТОВ «Світремонт» (і.к. 41162594), ТОВ «Снаббригада» (і.к. 41160775), ТОВ «Загран» (і.к. 41159251), ТОВ «Старклейт» (і.к. 41203441), ТОВ «Лайтерс» (і.к.41721721), ТОВ «Перспектива Стандарт» (і.к.41823914), ТОВ «Елькар Проект» (і.к.41823977), ТОВ «Глобал Корпорейт» (і.к. 41698352), ТОВ «Сімплерс» (і.к.41722002), ТОВ «Фантезі 2018» (і.к.39922578), ТОВ «Віріда» (і.к.41942787), ТОВ «Ровіан» (і.к. 3811382), ТОВ «Будівельна компанія «Новітня» (і.к. 41222443), ТОВ «Доглін Технолоджіс ко.» (і.к.41998871), ТОВ «Правен Груп» (і.к.40792807) до вчинення кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України, а також того, що гроші, що можуть надійти на рахунок ТОВ «Світремонт» (і.к. 41162594), ТОВ «Снаббригада» (і.к. 41160775), ТОВ «Загран» (і.к. 41159251), ТОВ «Старклейт» (і.к. 41203441), ТОВ «Лайтерс» (і.к.41721721), ТОВ «Перспектива Стандарт» (і.к.41823914), ТОВ «Елькар Проект» (і.к.41823977), ТОВ «Глобал Корпорейт» (і.к. 41698352), ТОВ «Сімплерс» (і.к.41722002), ТОВ «Фантезі 2018» (і.к.39922578), ТОВ «Віріда» (і.к.41942787), ТОВ «Ровіан» (і.к. 3811382), ТОВ «Будівельна компанія «Новітня» (і.к. 41222443), ТОВ «Доглін Технолоджіс ко.» (і.к.41998871), ТОВ «Правен Груп» (і.к.40792807) або містяться на ньому здобуті внаслідок протиправної схеми з розкрадання бюджетних коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 12017040000000753 – відмовити.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар