Ухвала суду № 75138930, 27.06.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4222/17

Провадження № 1-кс/210/1256/18

У Х В А Л А

іменем України

"27" червня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Савостікова Р. В.,

слідчого Власенка Б. С.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017040000001091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001091 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні крім іншого встановлено, що 14.11.2016 між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_3, що діяв на підставі «Положення про виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області» з однієї сторони і ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №390 від 14.11.2016 відповідно до п. 1.1, 1.2, 10.1 якого підрядник ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» в особі директора зобов’язаний був виконати роботи за робочим проектом «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» в строк до 31.12.2016 за договірною ціною 1 353 892,92 гривень України.

Також, 14.11.2016 між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_3, що діяв на підставі «Положення про виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області» з однієї сторони і ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №391 від 14.11.2016 відповідно до п. 1.1, 1.2, 10.1 якого підрядник ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» в особі директора зобов’язаний був виконати роботи за робочим проектом «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна, селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» в строк до 31.12.2016 за договірною ціною 1 091 962, 88 гривень України.

Відповідно до п. п. 4.1 вказаних договорів приймання виконаних робіт оформлюється актом приймання - передачі робіт.

Технічний нагляд по вказаним об’єктам відповідно до договорів повинно було здійснювати управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА в особі заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу ОСОБА_5 діючого на підставі положення про управління.

При цьому управлінням капітального будівництва Дніпропетровської ОДА здійснення технічного нагляду по вказаним об’єктам було доручено заступнику начальника управління будівництва - начальник відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА ОСОБА_6

У подальшому, у грудні 2016 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834), являючись службовою особою, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з єдиною метою привласнення бюджетних коштів виконавчого комітету Апостолівської міської ради у великих розмірах, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договорами підряду № 390 від 14.11.2016 та №391 від 14.11.2016 виконані не в повному обсязі, перебуваючи у невстановленому слідством місці, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про завищені об’єми виконаних будівельних робіт, їх вартість та витрати які не відповідали дійсності до акту форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1353892, 92 грн. за договором підряду №390 від 14.11.2016 та акту форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1091962, 88 грн. за договором підряду №391 від 14.11.2016 затвердивши їх печаткою ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) та своїм підписом.

При цьому, ОСОБА_6, будучи службовою особою, діючи на підставі доручення заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу ОСОБА_5 про здійснення технічного нагляду, на підставі якого зобов’язаний був здійснювати технічний нагляд за вищевказаними об’єктами та контролювати дотримання під час ремонту об’єктів умов передбачених Державними будівельними нормами та правилами України та забезпечувати контроль якості і об’ємів робіт на вказаних об’єктах будівництва в кінці 2016 року, точної дати слідством не встановлено, у денний час доби, перебуваючи у не встановленому слідстві місці, використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, з невстановлених слідством метою та мотивів, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до вказаних офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, щодо завищення вартості та об’ємів виконаних робіт, засвідчив вказані офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, що стало підставою для зайвого перерахування грошових коштів за виконання капітального ремонту вищевказаних об’єктів з казначейського рахунку Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області №35429156093216 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) №26001503515, відкритий в АТ «ОСОБА_7 Аваль» в сумі 212 727, 17 грн. та подальшого привласнення вказаних грошових коштів ОСОБА_4

Надалі у грудні 2016 року, більш точного часу слідством не встановлено ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834), являючись службовою особою, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з єдиною метою привласнення бюджетних коштів виконавчого комітету Апостолівської міської ради у великих розмірах, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договорами підряду №390 від 14.11.2016 та №391 від 14.11.2016 виконані не в повному обсязі, з корисливих мотивів надав вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи- акти приймання виконаних будівельних робіт до виконавчого комітету Грушівської сільської ради Дніпропетровської області з метою здійснення оплати за виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) № 26001503515, відкритий в АТ «ОСОБА_7 Аваль» та подальшого привласнення частини грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах.

На підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів – акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 за грудень 2016 року по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1353892, 92 грн. за договором підряду №390 від 14.11.2016 та акту форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 за грудень 2016 року по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1091962, 88 грн. за договором підряду №391 від 14.11.2016 які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно в грудні 2016 з казначейського рахунку Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області №35429156093216 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) № 26001503515, відкритий в АТ «ОСОБА_7 Аваль» на підставі платіжних доручень №2090 від 12.11.2016, №2503 від 28.12.2016, №2308 від 15.12.2016, №2089 від 21.11.2016, №2311 від 15.12.2016 та №2504 від 28.12.2016 були перераховані бюджетні кошти в загальній сумі 2 445 855, 8 гривень України, з яких за договором підряду №390 від 14.11.2016 в сумі 1 353 892, 92 грн. та за договором підряду №391 від 14.11.2016 в сумі 1091962, 88 грн., частина яких, після надходження на розрахунки рахунок ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) № 26001503515, відкритий в АТ «ОСОБА_7 Аваль» в сумі 212 727, 17 грн. у вигляді зайво перерахованих коштів була привласнена у подальшому шляхом зловживання своїм службовим становищем директором ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) ОСОБА_4

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_8 за результатами дослідження питань судової будівельно-технічної експертизи №13-18 від 01.03.2018 фактичні об’єми та вартість виконаних робіт на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Токівське, Апостолівський район Дніпропетровська область» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834). Різниця вартості становить 125 620,36 грн, різниця об’ємів становить 65,9836 т, мається факт завищенім об’ємів та вартостей. Фактичні об’єми та вартість виконаних робіт на об’єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна, селища Тік, Апостолівський район Дніпропетровська область» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834). Різниця вартості становить 87106,81грн, різниця об’ємів становить 40,6156 т, мається факт завищення об’ємів та вартостей.

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_9 за результатами проведення судово-економічної експертизи №16-18 від 12 березня 2018 року документально підтверджується здійснення зайвого перерахування бюджетних грошових коштів виконавчим комітетом Апостолівської міської ради Дніпропетровської області за роботи, виконані ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834) за договором підряду №390 від 14.11.2016 у розмірі 125 620, 36 грн., за договором підряду №391 від 14.11.2016 у розмірі 87106, 81 грн.

Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_6 виконавчому комітету Грушівської сільської ради Дніпропетровської області завдано матеріальну шкоду на загальну суму 212 727, 17 грн., що на момент вчинення злочину в 250 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, являлось тяжкими наслідками та великим розміром.

Вказує, що в управлінні капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56 знаходяться документи що регламентують професійну діяльність заступника начальника управління будівництва – начальника відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва ОСОБА_6 а саме: накази про призначення, звільнення, переведення на посади які займав та займає ОСОБА_6 в період 2016 по теперішній час, положень про управління, функціональні обов’язки зі змінами та доповненнями посадові обов’язки, накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності, накази про заохочення, контракти, посвідчення та інші документи, якими користується або користувався останні у своїй службовій діяльності, доручення, та особиста печатка ОСОБА_6, які мають вкрай важливе значення по вказаному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001091 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в управлінні капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме до положень про управління, функціональних обов’язків зі змінами та доповненнями посадових обов’язків, наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності, наказів про заохочення, контрактів, посвідчень, доручень та інших документів, якими користується або користувався у своїй службовій діяльності заступник начальника управління будівництва – начальник відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва ОСОБА_6 в період часу з 2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів, та надання відбитків особистої печатки ОСОБА_6 у кількості не менше 25 відбитків.

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко