Ухвала суду № 75138288, 06.07.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/144/17

Провадження № 1-кс/210/1325/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

за участі прокурора Гандзюка А. В.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №42017040000000009, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 липня 2018 року слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42017040000000009 від 04.01.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, особи, які встановлюються досудовим розслідуванням, в період часу з 2012 по 2016 роки, вводячи в оману органи судової влади, та вступаючи у злочинну змову з окремими працівниками суду, шляхом підроблення документів, подання на підставі них низки судових позовів та підроблення судових рішень заволоділи об'єктами комунального майна – нежитловими приміщеннями №№16, 17, 18 в буд. 16 по вул.Пастера в м.Дніпро, чим спричинили законному власнику майна - громаді міста Дніпро в особі Дніпропетровської міської ради, майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2012 по 2013 роки В період часу з 2012 по 2013 роки ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими досудовим слідством особами, самовільно зайняв нежитлове приміщення №15 за адресою: м.Дніпро, вул.Пастера, 16, який належить Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 40081237), та частину нежитлового приміщення №16 за адресою: м.Дніпро, вул.Пастера, 16, яка належить на праві власності територіальній громаді м.Дніпро в особі Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ: 26510514.

В період часу з 2012 по 2013 роки, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 спільно з невстановленими особами об’єднав та переобладнав нежитлові приміщення №15 та №16 у окреме приміщення загальною площею 106,5 кв.м., у яку повністю включено нежитлове приміщення №15 загальною площею 27,4 кв.м. та частина нежитлового приміщення №16 площею 74,0 кв.м.

У листопаді 2013 року на створене приміщення ОСОБА_3 замовив та отримав технічний паспорт від 24.11.2013 (Інвентаризаційна справа №01695) виготовлений ФОП ОСОБА_4 як на квартиру АДРЕСА_1, відповідно до якого площа квартири складає 106,5 кв.м., у яку повністю включено нежитлове приміщення №15 загальною площею 27,4 кв.м. та частина нежитлового приміщення №16 площею 74,0 кв.м., які належали до державної та комунальної власності.

В період часу з листопада 2013 року по січень 2016 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на придбання права на комунальне та державне майно шляхом шахрайства та з використанням підробленого рішення суду. Реалізовуючи свій злочинного намір, ОСОБА_3 в період часу з листопада 2013 року по січень 2016 року вступив у змову з невстановленими особами, в тому числі службовими особами Дніпропетровського районного суду, з метою підроблення вже існуючого судового рішення шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей про визнання за ОСОБА_3 права власності квартиру АДРЕСА_1.

В період часу з листопада 2013 року по січень 2016 року невстановлені службові особи Дніпропетровського районного суду, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, отримали доступ до матеріалів цивільної справи Дніпропетровського районного суду № 2-2163 за 2006 рік за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання права власності на гараж, який розташований за адресою: Дніпропетровський район, с.Олександрівка, вул. Опитна 1Ж (суддя Чубенко Л.І.).

В період часу з листопада 2013 року по січень 2016 року ОСОБА_3 діючи умисно, спільно з невстановленими досудовим слідством особами та невстановленими службовими особами Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області здійснили підроблення матеріалів цивільної справи № 2-2163 за 2006 рік, шляхом складення завідомо неправдивих процесуальних документів суду, позовної заяви та документів до заяви, у які внесли неправдиві відомості, що предметом судового розгляду було визнання за ОСОБА_3 права власності на квартиру АДРЕСА_1, а саме: Ухвали про відкриття провадження у справі від 30.11.2016; Позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно; ксерокопії договору купівлі продажу майна від 14.06.2006 між ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6; Заяви від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про розгляд провадження без їх присутності; Заяви від імені ОСОБА_6 про розгляд провадження без його присутності; протоколу судового засідання від 05.12.2006; Рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 05.12.2006 у справі № 2-2163 за 2006 рік. Після складення зазначених завідомо неправдивих документів ОСОБА_3 підписав особисто позовну заяву про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно, та заяву від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про розгляд провадження без їх присутності, після чого діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Дніпропетровського районного суду, та іншими невстановленими досудовим слідством особами, здійснили заміну документів цивільної справи Дніпропетровського районного суду № 2-2163 за 2006 рік на підроблені документи, крім того долучили до справи фотокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_3, діючи умисно та спільно з невстановленими досудовим слідством особами та невстановленими службовими особами Дніпропетровського районного суду, з метою заволодіння правом на державне та комунальне майно шляхом обману, внесли до підробленого рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 05.12.2006 у справі № 2-2163 за 2006 рік завідомо неправдиві відомості про визнання за ОСОБА_3 права власності на квартиру АДРЕСА_2, загальною площею 106,5 кв.м., житловою площею 59,0 кв.м., що розташована на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.

З метою доведення свого злочинного умислу на придбання права на державне та комунальне майно до кінця ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, у січні 2016 року подав приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Бородинська, 24, заяву про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 та підроблене рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 05.12.2006 у справі № 2-2163 за 2006 рік.

23.02.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі поданих ОСОБА_3 документів проведено державну реєстрацію на його ім’я права власності на квартиру АДРЕСА_1, таким чином, ОСОБА_3 шахрайським шляхом придбав право на нежитлове приміщення №15 у буд.№16 по вул. Пастера у м. Дніпро, яке є державною власністю, вартістю 242 244 грн, та на частину нежитлового приміщення №16 загальною площею 74,0 кв.м., яке є комунальною власністю, вартістю 654 237 грн., а взагалі в розмірі 896 481 грн., що більше ніж в 1301 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Внаслідок заволодіння правом на майно шляхом обману ОСОБА_3, спричинив державі в особі Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» матеріальну шкоду в розмірі 242 244 грн., та територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради в розмірі 654 237 грн.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у придбанні права на майно шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

27.06.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12.06.2018 у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами в тому числі нежитлових приміщень №15 та №16 по вул.Пастера, 16 у м.Дніпро, квартири АДРЕСА_1.

В подальшому право власності на квартиру №16 по вул.Пастера№16 у м.Дніпро на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 12.04.2016 перереєстровано на ОСОБА_8 Відповідно до висновків судової почеркознавчої експертизи підписи на договорі про задоволення вимог іпотекодержателя, нотаріально посвідченій заяві та у реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса не належать ОСОБА_3

Таким чином, на теперішній час існує ризик збереження речових доказів - нежитлових приміщень №16 та №17 та квартири АДРЕСА_4 шляхом їх подальшого перепродажу під виглядом квартири №16.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваного ОСОБА_3 перебуває нежитлова будівля літ. А-2, загальною площею 1220,0 кв.м., споруди №1-4 за адресою: м.Дніпро, вул.Молодогвардійська, будинок 24а.

На теперішній час вчинення ОСОБА_3 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у провадженні доказами: показаннями свідків, проведеною судово-будівельною експертизою, судовими-почеркознавчими експертизами, іншими матеріалами кримінального провадження, які повністю підтверджують причетність підозрюваного до заволодіння майном шляхом шахрайства.

Необхідно також врахувати, що у разі визнання ОСОБА_3 винуватим у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, йому загрожує покарання в розмірі від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а розмір майнової шкоди, у завданні якої він підозрюється становить 896 тис. грн.

Вказує, що з метою заволодіння права на державне та комунальне майно ОСОБА_3 здійснив штучне створення об’єкту майна – квартири за адресою: АДРЕСА_5 до якої включено площі нежитлових приміщень №16 та №15, арешту підлягає вказаний об’єкт нерухомості. Подальша експлуатація вказаного об’єкту майна може призвести до його псування та перетворення теперішнім власником. Враховуючи, що вказаний об’єкт нерухомості жодними особами як житлове приміщення не використовується, стосовно вказаного об’єкта майна необхідно застосувати арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Стосовно нежитлової будівлі, яка належить ОСОБА_3 зазначив, що накладення арешту на вказане майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування забезпечить схоронність та цілісність вказаного майна, виконання основних завдань кримінального судочинства з захисту інтересів держави та суспільства від кримінального правопорушення. В той же час не може призвести та не призведе до надмірного обмеження прав підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42017040000000009 від 04.01.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_3

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі визнання ОСОБА_3 винуватим у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, йому загрожує покарання в розмірі від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а розмір майнової шкоди, у завданні якої він підозрюється становить 896 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 – 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно – задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3:

- нежитлову будівлю літ. А-2, загальною площею 1220,0 кв.м., споруди №1-4 за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, будинок 24а, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 750120812101 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 857036512101) шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування;

Зобов’язати службових осіб відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо арешту майна на нежитлову будівлю літ. А-2, загальною площею 1220,0 кв.м., споруди №1-4 за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, будинок 24а., (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 750120812101); квартиру за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 857036512101).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти днів з дня її проголошення. Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко