Ухвала суду № 75135749, 04.07.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10416/18

Провадження № 1-кс/161/5483/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017030000000333 від 26 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у кватирі та підсобних приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, а фактично використовується ОСОБА_6 .

Клопотання слідчий ОСОБА_5 мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017030000000333 від 26 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що службові особи Волинської митниці ДФС упродовж 2017 року січня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання вигоди окремими суб`єктами господарювання та фізичними особами, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не проводять належного визначення митної вартості ввезених у режимі імпорт транспортних засобів, що призводить до зменшення митних платежів, які повинні сплатити імпортери та заподіює тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Окрім цього, слідчий ОСОБА_5 зазначив, що суб`єкти господарської діяльності, під час ввезення на митну територію України транспортних засобів іноземного виробництва, ухилялись від сплати податкових і митних платежів шляхом складання завідомо фіктивних документів про огляд транспортних засобів та їх митну вартість, що призвело до заниження належних до сплати обов`язкових митних платежів та їх фактичного ненадходження до бюджету в значних розмірах.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_5 зазначив, що під час досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарювання, які здійснюють ввезення на митну територію України транспортних засобів іноземного виробництва, ухиляючись від сплати податкових і митних платежів шляхом складання завідомо фіктивних документів про огляд транспортних засобів та їх митну вартість, серед яких і ТОВ «Максмарт-Груп»(кодЄДРПОУ 41657452) юридична адреса знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська,48.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій іноземних експортних та транзитних митних декларацій, інвойсів, іноземних технічних паспортів, іноземних номерних знаків, їх бланків, заготовок, чорнових записів, печаток, штампів, знарядь виготовлення цих документів та печаток, штампів, копіювальних, скануючих та друкуючих пристроїв, мобільних телефонів, які містять електронну переписку в різних мобільних додатках щодо протиправної діяльності, печаток, штампів інших суб`єктів господарської діяльності, відтисків яких використовуються у підроблених документах, актів огляду складених декларантами та/або інспекторами митниці, довідок експерта про вартість, пошкодження, рік випуску транспортного засобу, всієї комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків персональних комп`ютерів, тощо), з можливістю виконання копій жорстких дисків чи інших носіїв інформації останньої для встановлення фактів та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, інших документів, які пов`язані із фактами заниження митної вартості ввезених у режимі імпорт транспортних засобів, за період з 2017 року по даний час, які мають значення для цього кримінального провадження, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у кватирі та підсобних приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, а фактично використовується ОСОБА_6 , можуть знаходитися відшукувані речі та предмети, а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , посилаючись на обставини зазначені в клопотанні просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 також просив суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

З витягу з ЄДРДР встановлено, що 26 липня 2017 року внесені відомості за №42017030000000333 про кримінальне провадження про те, що службові особи ТОВ «Авто ІЗІ», ТОВ «7777-Авто», ТОВ «Пенгар», ТОВ «Нік-Авто» та інші при здійсненні господарської діяльності, пов`язаної із ввезенням на митну територію України транспортних засобів, вчинили службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів, що стосуються митного оформлення автомобілів, завідомо неправдивих відомостей щодо проведення митних оглядів товарів їх технічного стану та вартості, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Окрім того, 25 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що службові особи Волинської митниці ДФС упродовж 2017 року-січня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди окремими суб`єктами господарювання та фізичними особами, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не проводять належного визначення митної вартості ввезених у режимі імпорт транспортних засобів, що призводить до зменшення митних платежів, які повинні сплатити імпортери та заподіює тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Також, 06 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що до слідчого управління ГУНП у Волинській області надійшли матеріали міжрегіональної митниці ДФС щодо внесення службовою особою ТОВ «МАКСМАРТ-ГРУП» під час митного оформлення товару, завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (електронної митної декларації щодо відправника та одержувача товару), з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України (а.с.3-4).

Окрім того, згідно наданого під час судового розгляду витягу з ЄДРДР, сформованого 04 липня 2018 року встановлені дані, що службові особи ТОВ «Авто ІЗІ», ТОВ «7777-Авто», ТОВ «Пенгар», ТОВ «Нік-Авто», ТОВ «АВТО ВЕСТ ГРУП», ТОВ «Максмарт-Груп», ПП «Прайд-Сервіс», ПП «Автоімпортгруп», ТОВ «ЗБС», ТОВ «Захід НВ» та інші при здійсненні господарської діяльності, пов`язаної із ввезенням на митну територію України транспортних засобів, вчинили службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів, що стосуються митного оформлення автомобілів, завідомо неправдивих відомостей щодо проведення митних оглядів товарів їх технічного стану та вартості, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий суддя встановив, що всупереч п.6 ч.3 ст.234 КПК України до матеріалів клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_6 використовує кватиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенніклопотання старшогослідчого СУГУНП уВолинській областікапітана поліції ОСОБА_5 укримінальному провадженнівідомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42017030000000333від 26липня 2017року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.1ст.366КК України,про проведенняобшукуу кватирі та підсобних приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, а фактично використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій іноземних експортних та транзитних митних декларацій, інвойсів, іноземних технічних паспортів, іноземних номерних знаків, бланків, заготовок, чорнових записів, печаток, штампів, знарядь виготовлення цих документів, копіювальних, скануючих та друкуючих пристроїв, мобільних телефонів, які містять електронну переписку в різних мобільних додатках щодо протиправної діяльності, печаток, штампів інших суб`єктів господарської діяльності, відтисків які використовуються у підроблених документах, актів огляду складених декларантами та/або інспекторами митниці, довідок експертів про вартість, пошкодження, рік випуску транспортного засобу, всієї комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків персональних комп`ютерів, тощо), з можливістю виконання копій жорстких дисків чи інших носіїв інформації останньої для встановлення фактів та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, інших документів, які пов`язані із фактами заниження митної вартості ввезених у режимі імпорт транспортних засобіввідмовити, за відсутності законних підстав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1