Ухвала суду № 75135517, 06.07.2018, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/885/16

1-кс/154/579/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Лященко О.В., за участю секретаря –Мазій І.В., прокурора – Панасюка В.В., слідчого –Домріна Д.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням прокурора Володимир-Волинської місцевої місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання мотивує тим, що в період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ОСОБА_2 – Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованого в м. Володимирі – Волинському, по вул. Устилузькій, 19, Волинської області, разом із невстановленими досудовим слідством особами, достовірно знаючи, що довідки про доходи видані установами та підприємствами м. Володимир-Волинський на жителів Волинської області, котрі разом із копіями документів про особисті данні позичальників та поручителів надавали право на отримання кредиту у КС «Єдність», є підробленими, умисно надав їх керуючій Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність» ОСОБА_4 з метою оформлення кредитних договорів на жителів Волинської області, тобто свідомо використав завідомо підроблені документи.

Крім того, ОСОБА_3, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 за попередньою змовою в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи у приміщенні Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою зі сторони керуючої Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_4, котра була його знайомою, а також працівників спілки ОСОБА_5 та ОСОБА_6, котрі не були обізнані щодо його злочинного наміру незаконного отримання кредитних коштів, без мети виконання умов кредитних договорів та здійснення їх повернення кредитній спілці у визначений договорами терміни, надав керуючій Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_4 в період з 04.06.2007 по 16.07.2008, як підставу для укладення 118 кредитних договорів, копії паспортів громадян України, які нібито виступали поручителями та позичальниками, хоча насправді не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 та копії вищевказаних документів не надавали, а також підроблені довідки про доходи на ім’я зазначених осіб.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами з метою отримання позики у Володимир-Волинському відділені кредитної спілки «Єдність» розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, за невстановлених в ході досудового розслідування часу, місця та обставин, без відома та згоди осіб, від імені яких ОСОБА_3 були подані копії паспортів та підроблені довідки про доходи, підробив підписи, а також посвідчувальні написи від їх імені у документах, які містяться у 118 кредитних справ заведених на їхні ім'я, а саме: договорах про надання кредитів, договорах поруки, анкетах позичальників та поручителів, заявах на вступ в кредитну спілку, заявах на видачу кредитів, графіках погашення кредитів та відсотків та видаткових касових ордерах.

На підставі наданих ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами, вищевказаних підроблених документів, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 працівники Володимир-Волинського відділення КС «Єдність», довірою яких зловживав ОСОБА_3, вважаючи, що останній дійсно діє від імені та за згодою осіб документи яких він надав, підготували та уклали 118 кредитних договорів на загальну суму 1 373 000 грн.

Задля приховування свого злочинного наміру щодо заволодіння кредитними коштами та з метою створення у працівників Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» відчуття дійсності виконання кредитних договорів позичальниками та поручителями, і укріплення довіри до себе, ОСОБА_3 за період з 04.06.2007 по 16.07.2008 від імені вищевказаних осіб, повернув у касу Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» 492 362 грн., в якості погашення кредитних зобов’язань за оформленими раніше кредитними договорами, а іншою частиною протиправно отриманих грошових коштів на суму 880 638 гривень, керуючись корисливими мотивами незаконно заволодів.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, КС «Єдність» було заподіяно майнову шкоду на суму 880 638 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри.

08.01.2016 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 2001 року Кримінального кодексу України).

У зв’язку з неможливістю вручення підозрюваному ОСОБА_3 письмового повідомлення про підозру через не встановлення його місцезнаходження, про прийняте процесуальне рішення, відповідно, до ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 112 КПК України, йому було повідомлено шляхом скерування 11.01.2016 вказаного повідомлення про підозру поштовим зв’язком за місцем його реєстрації.

31.10.2017 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про нову підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У зв’язку з неможливістю вручення підозрюваному ОСОБА_3 письмового повідомлення про підозру через не встановлення його місцезнаходження, про прийняте процесуальне рішення, відповідно, до ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 112 КПК України, йому було повідомлено шляхом скерування 01.11.2017 вказаного повідомлення про підозру поштовим зв’язком за місцем його реєстрації.

Під час проведення досудового розслідування у провадженні проводились заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_3 зокрема, по місцю його проживання поштою надсилались повістки про необхідність прибуття у ОСОБА_2 - Волинське відділення поліції для проведення слідчих і процесуальних дій та з’ясування обставин вчиненого злочину. Однак, останній за місцем реєстрації та проживання не з’являється і на даний час його місцезнаходження невідоме. У зв’язку з цим, 01.11.2017 слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_3.

В ході здійснення розшуку підозрюваного відповідно до інформації Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного Управління ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України та рапорту заступника начальника СКП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 встановлено, що розшукуваний ОСОБА_3 є власником ТОВ «Реал Інвестментс груп ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 38689369), що має рахунки у наступних фінансових установах ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320478, – № 26000924424537, № 26058924419088.

Враховуючи, що грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках юридичної особи підозрюваний може використовувати з метою переховування від органів досудового розслідування, санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додатковий вид покарання у виді конфіскації майна, а підозрюваний ОСОБА_3 є власником ТОВ «Реал Інвестментс груп ЛТД», майно вказаного товариства в разі застосування покарання у виді конфіскації майна, підлягатиме конфіскації, а також на майно товариства може бути покладено стягнення в рахунок відшкодування завданої ОСОБА_3 матеріальної шкоди потерпілим, майно товариства, зокрема, грошові кошти, розміщені на рахунках в банківських установах, підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

В судовому засіданні прокурор , слідчий Домрін Д.С клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Зважаючи, що грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках юридичної особи підозрюваний може використовувати з метою переховування від органів досудового розслідування, санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додатковий вид покарання у виді конфіскації майна, а підозрюваний ОСОБА_3 є власником ТОВ «Реал Інвестментс груп ЛТД», майно вказаного товариства в разі застосування покарання у виді конфіскації майна, підлягатиме конфіскації, а також на майно товариства може бути покладено стягнення в рахунок відшкодування завданої ОСОБА_3 матеріальної шкоди потерпілим, майно товариства, зокрема, грошові кошти, розміщені на рахунках в банківських установах, підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та заборонити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ТОВ «Реал Інвестментс груп ЛТД» (Код ЄДРПОУ 38689369) - № 26000924424537, № 26058924419088, відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.

Зобов’язати службових осіб банку подати до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, за адресою вул. Соборна, 6, м. Володимир-Волинський, Волинської області, відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання ухвали суду, а також в подальшому невідкладно надавати таку інформацію за усним зверненням чи письмовим запитом слідчого у кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя/-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_8