Ухвала суду № 75131388, 03.07.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2775/18

ун. № 759/10168/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100080001483 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.07.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві лейтенант поліції Свистун І.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Архипенко Р.І. про надання дозволу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме:

-Виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-Чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Прошу надати повну інформацію (копії документів та відео соби, яка перевипустила дану карту).

-Дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2018, приблизно о 13 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому слідством місці, зловживаючи довірою ОСОБА_4, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ «СВ Буд Комплект».

Під час написання заяви ОСОБА_4 зазначила, що з 01.11.2016 року по теперішній час вона працює головним бухгалтером в ТОВ «СВ Буд Комплект», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Ак. Палладіна, 18/30, оф. 13-А. До її обов'язків входить ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

21.02.2018р. у проміжок часу з 13 год. до 15 год., перебуваючи на своєму робочому місці, на стаціонарний телефон (НОМЕР_2) даної організації з невідомого номеру зателефонувала жінка та представилася співробітником НБУ та повідомила, про те, що на ТОВ «СВ Буд Комплект» поступив платіж з неправильним призначенням платежу «Заробітна плата» від клієнта ОСОБА_3 і для того щоб не було по вищевказаній компанії блокування на 30 днів, до вияснення обставин, так як їм перераховується заробітна плата і податки не перераховуються, потрібно зробити преферацію. На, що було сказано, що вони цей платіж не приймають і це клієнт повинен зробити пояснення. Представник з НБУ фінансового моніторингу відповів, що клієнт надав своєму банку пояснення в письмовому вигляді, а тепер ми повинні зі своєї сторони зробити преферацію, щоб кошти були зараховані на наш рахунок.

Представник НБУ сказав, що потрібно зробити платіжне доручення спочатку на ОСОБА_4 на суму 146 685,60 гривень, в призначенні платежу указати рахунок того, хто їм перераховував грошові кошти НОМЕР_1, ІПН 283011289, номер його платіжного доручення і відправити в банк. Також вони попередили, що повинна вибитися помилка, яку вони побачать, після чого потрібно буде зробити нове доручення на ОСОБА_3 в сумі 146 685,60 гривень, але в призначенні платежі потрібно вказати «НОМЕР_1, ІПН НОМЕР_3 хоз.нужды». Все це було зроблено і на протязі всього часу ОСОБА_4 була на зв'язку з даною особою (представником НБУ). Після цього, представник НБУ з фінансового моніторингу, сказала щоб ОСОБА_4 була на лінії, а вона тим часом зв'яжеться з службою безпеки щоб останні подивилися чи гроші перерахувалися. Минуло приблизно 10 хвилин і представник НБУ сказала, що платіжне доручення неправильно проводиться, бо сума велика і по регламенту вони не можуть її провести, також сказала, що даний платіж потрібно подробити, на що ОСОБА_4 їй сказала, що на ТОВ «СВ Буд Комплект» не поступили ті кошти, які ОСОБА_4 списала зі свого рахунку, на що отримала відповідь, що даний представник НБУ їх побачить коли всі дії будуть виконані правильно і всі ці суми, які списувалися з рахунку, їх не буде, вони автоматично закриються. Представник НБУ ще раз наголосила на тому, що вони можуть передати попереднє платіжне доручення, після чого розпочнеться розслідування з приводу неправильного зазначення платежу. ОСОБА_4 ще раз зробила платіжне доручення спочатку на себе, на суму 56000 гривень, в призначенні платежу вказала, що преференція указати рахунок того, хто їм перерахував кошти НОМЕР_1, ІПН НОМЕР_3 і номер його платіжного доручення і відправити в банк, але знову повинна вибити помилка, яку вони побачать. Після чого, щоб ті кошти зняти, ОСОБА_4 повинна зробити ще одне платіжне доручення на ОСОБА_3 сумі 56000 гривень, але в призначенні платежу потрібно вказати «НОМЕР_1, ІПН НОМЕР_3 хоз.нужды». Потім представник НБУ з фінансового моніторингу, спитав чи в ТОВ «СВ Буд Комплект» є ще одна компанія, якщо є, то до неї можуть провестися ці кошти і треба буде з неї зробити теж саме. Після цього, ОСОБА_4 запідозрила, що дана особа може бути не з НБУ фінансового моніторингу, та вона набрала на гарячу лінію - 3700 - ПАТ КБ «Приватбанк», в розмові з оператором, ОСОБА_4 повідомили, що вони не бачать ніякого платіжного доручення з неправильним призначенням платежу і не бачать того, щоб він «висів» неправильно. Після цього ОСОБА_4 зробила заявку про фінансове щахрайство (нмер заявки 11665957 від 21.02.2018) та зателефонувала до поліції.

Таким чином, ТОВ «СВ Буд Комплект» завдано шкоди на загальну суму 202685,60 гривень.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Слідчий справу просить слухати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві Свистун І.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Архипенко Р.І. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції Свистун Ірині Олексіївні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме:

-Виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-Чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Прошу надати повну інформацію (копії документів та відео соби, яка перевипустила дану карту).

-Дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць