Ухвала суду № 75130530, 25.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.06.2018
Номер справи
752/8178/18
Номер документу
75130530
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/8178/18

Провадження №: 1-кс/752/5242/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000000001 від 02.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Левчук Є. В, за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Дмитренко Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Левчук Є. В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Дмитренко Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття по 25.06.2018 по банківських рахунках ТОВ «Аркона Річ» (код 41621101) № 26001050282698, ТОВ «Колін Груп» (код 41101133) №26005050279339, ТОВ «Агронектар» (код 41345258) №26009050304084, ТОВ «ЕлеонТрейд» (код 41621143) №26000050304362, ТОВ «Самарант» (код 41047328) №26001050239760, №26040050219332; ТОВ «Юдікор Торг» (код 41074828) №26004050309482, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса якого м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, із зазначенням часу проведення платежів, із вхідним і вихідним сальдо, дебетовими та кредитними оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу за розрахунковими рахунками компанії та надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах .doc/.docx/.excel).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000001 від 02.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що на протязі 2017 року по теперішній час, на території м. Києва, Київської області та м. Дніпро діє транзитно конвертацій на група, до складу якої входять ряд фіктивних підприємств серед яких: ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828), ТОВ «Самарант» (ЄДРПОУ 1047328),ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326), ТОВ «Адамаш» (ЄДРПОУ 40918989), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) та ТОВ «МКМ Триніті» (ЄДРПОУ 39972456), ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258), ТОВ «Суорд» (ЄДРПОУ 41447833), ТОВ «ЕлеонТрейд» (ЄДРПОУ 41621143) та підконтрольні особам в тому числі і гр. ОСОБА_3 і ОСОБА_4, ОСОБА_5 Вище вказані підприємства, задіяні в схемі з ухилення від сплати податків в особливо валик розмірах, та надання послуг з конвертації грошових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки, а саме: СТОВ «Імені Мічуріна» (ЄДРПОУ 37654999), ТОВ «Колодязнянське» (ЄДРПОУ 30885580), ТОВ «Лейківпісок» (ЄДРПОУ 38159340), ТОВ «Сумифітофармація» (ЄДРПОУ 31397624), ТОВ «Дніпро Агросервіс» (ЄДРПОУ 37807949), ПП «Біовіт» (ЄДРПОУ 32099428), ТОВ «Агрогруп-Сервіс» (ЄДРПОУ 39913998), ТОВ «Днепр-Пром-Холдинг» (ЄДРПОУ 39541305), ТОВ «Спарта 2015» (ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Станк-Днепр ЛТД» (ЄДРПОУ 21922181), ТОВ «Торгівельна Компанія «Дельфа-С» (ЄДРПОУ 37112689), «Науково-Виробнича Компанія Бітек Груп» (ЄДРПОУ 38550937), ТОВ «Торговий Будинок «Азовське Реле» (ЄДРПОУ 37303531), ПП «Захід- Агроінвест» (ЄДРПОУ 32865702), ТОВ «ВП «Гамма» (ЄДРПОУ 20246625) та ін.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Аркона Річ» (код 41621101), ТОВ «Колін Груп» (код 41101133), ТОВ «Агронектар» (код 41345258), ТОВ «ЕлеонТрейд» (код 41621143), ТОВ «Самарант» (код 41047328), ТОВ «Юдікор Торг» (код 41074828) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу, групі слідчих в кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам Державної фіскальної служби України, а саме до інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття по 25.06.2018 по банківських рахунках ТОВ «Аркона Річ» (код 41621101) № 26001050282698, ТОВ «Колін Груп» (код 41101133) №26005050279339, ТОВ «Агронектар» (код 41345258) №26009050304084, ТОВ «ЕлеонТрейд» (код 41621143) №26000050304362, ТОВ «Самарант» (код 41047328) №26001050239760, №26040050219332; ТОВ «Юдікор Торг» (код 41074828) №26004050309482, щовідкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса якого м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, із зазначенням часу проведення платежів, із вхідним і вихідним сальдо, дебетовими та кредитними оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу за розрахунковими рахунками компанії та надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах .doc/.docx/.excel).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75130530 ?

Документ № 75130530 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75130530 ?

Дата ухвалення - 25.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75130530 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75130530 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75130528
Наступний документ : 75130532