Ухвала суду № 75127240, 27.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4354/18

УХВАЛА

27 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Семенчук М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №22018240000000005,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» (м.Старокостянтинів, Хмельницької області, вул.Гончара, 22).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» (Донецька область, м.Макіївка, вул.Магістральна, 7а) ОСОБА_4, за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» , ОСОБА_5 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_6, шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22018240000000005, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.258-5 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відомості щодо співпраці філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» з ТОВ «Завод метизних виробів».

Враховуючи викладене, з метою встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, а також з метою подальшого проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо ініціювання, організації і проведення конкурсу з вибору постачальника для закупівлі «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2», у тому числі звітів про проведення моніторингу цін, заявок, службових записок, комерційних і технічних пропозицій учасників закупівель, маркетингового звіту, вимоги до складу виробників і технічної документації і умов забезпечення якості; листів учасників та відповідей на них; договорів поставки (із змінами та доповненнями до них); документів щодо якості і комплектації товару (сертифікатів якості, паспортів, інших супровідних документів щодо постачання продукції, документів первинного бухгалтерського обліку про оплату, поставку і прийняття товару, платіжних доручень, розрахункових відомостей, накладних, актів прийому-передачі та інших наявних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів із філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий Семенчук М.В., необхідні для проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_9, начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів із приміщення філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» (м.Старокостянтинів, Хмельницької області, вул.Гончара, 22), які містять відомості щодо ініціювання, організації і проведення конкурсу з вибору постачальника для закупівлі «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2», у тому числі звітів про проведення моніторингу цін, заявок, службових записок, комерційних і технічних пропозицій учасників закупівель, маркетингового звіту, вимоги до складу виробників і технічної документації і умов забезпечення якості; листів учасників та відповідей на них; договорів поставки (із змінами та доповненнями до них); документів щодо якості і комплектації товару (сертифікатів якості, паспортів, інших супровідних документів щодо постачання продукції, документів первинного бухгалтерського обліку про оплату, поставку і прийняття товару, платіжних доручень, розрахункових відомостей, накладних, актів прийому-передачі та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій.

Службовим особам ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» (м.Старокостянтинів, Хмельницької області, вул.Гончара, 22) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя