Ухвала суду № 75125505, 02.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7855/18

Провадження № 1-кс/592/4029/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Волкової А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Укрєвро - агроекспорт", ТОВ "Домінанта", ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодавства України посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство"безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ "Олді", ТОВ "Свісс Кроно", ТОВ "Бансал" За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402), яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

В ході досудового розслідування було встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер СХО 016334 знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер СХО 016334, знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55, знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_3, який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об’ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

24.05.2018 року було надано запит до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства з метою отримання завірених належним чином копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359) за період з 2017 по 2018 роки. На що 31.05.2018 року надійшла відповідь про те, що вищевказані документи будуть надані на підставі ухвали відповідного суду.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об’єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення конкретних осіб причетних до його скоєння, необхідне проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які містяться в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адреса: м. Суми, вул. Засумська 12-А, а саме:

- завірених належним чином копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359) за період з 2017 по 2018 роки.

У зв’язку з тим, що у вищезазначених документах, які знаходяться в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, міститься інформація щодо здійснення експортних операцій ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» з деревиною, які підтверджують купівлю-продаж деревини, які є підробленими та одночасно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, що містять зразки почерку та підписів осіб, які продали та придбали деревину з подальшим призначенням почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України .

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено доступ можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, істини у справі та можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359) за період з 2017 по 2018 роки, що зберігається в приміщенні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12-А.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12-А.

Строк дії ухвали – 30 днів.

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич