YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Ухвала суду № 75122861, 23.06.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Дата ухвалення

23.06.2018

Номер справи

369/7470/18

Номер документу

75122861

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КНЯЖИЧІ"

Справа № 369/7470/18

Провадження №1-кс/369/2374/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А. розглянув клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодший радник юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000380 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42018111200000380 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів №1 від 30.01.2007 створено ТОВ «Будівельна компанія «Княжичі». Засновниками даного підприємства були ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які володіли по 50% статутного капіталу товариства, що складало по 20 000 гривень у грошовому еквіваленті.

Директором підприємства на підставі вказаного протоколу та наказу № 01-ВК від 07.02.2007 було призначено ОСОБА_4

Згідно статуту, затвердженого 30.01.2007 протоколом загальних зборів № 1 підприємство займалося будівництвом, оптовою торгівлею, надання інформаційних послуг, надання в оренду майна тощо.

Зареєстровано ТОВ «БК «Княжичі» в с. Княжичі Києво-Святошинського району по вул. Леніна,2.

В 2008 році ТОВ «БК «Княжичі» придбало у громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та у ОСОБА_7 майно майнового комплексу Іванківської птахофабрики, яка знаходиться в с. Іванків Бориспільського району Київської області. Це була земельна ділянка площею

приблизно 42 гектари та декілька будівель і споруд, які належали продавцям на праві спільної сумісної власності.

Даний правочин було оформлено договором купівлі-продажу № 26/6 від 26.06.2008 року, актами прийому-передачі від цієї ж дати та затверджено рішенням Бориспільського районного суду у справі № 2-3069/208р. від 26.09.2008 року.

Згідно договору купівлі-продажу підприємство зобов’язувалося виплатити грошові кошти продавцям на загальну суму приблизно 18, 4 млн. грн., а саме: ОСОБА_4 – приблизно 1, 5 млн. грн., ОСОБА_5 – приблизно 9,2 млн. грн., ОСОБА_6 – приблизно 6,9 млн. грн. та ОСОБА_7 – приблизно 800 тис. грн.

Однак, ці кошти відразу сплачені не були, оскільки між продавцями та покупцем було досягнуто порозуміння та усні домовленості про поступову виплату боргу.

22.06.2012 на підставі протоколу № 2 загальних зборів ТОВ «БК «Княжичі», новими власниками підприємства стали ОСОБА_8 (50 %), ОСОБА_5А, (25 %) та ОСОБА_9 (25 %).

Цим же протоколом збільшено статутний капітал товариства на 3 млн. 600 тис. грн. ОСОБА_6 за рахунок цих коштів, ТОВ «БК «Княжичі» повністю розрахувалося по договору купівлі-продажу № 26/06 від 26.06.2008 із ОСОБА_4 в сумі приблизно 1, 5 млн. грн. та частково із ОСОБА_6 та ОСОБА_7

На підставі протоколу загальних зборів товариства № 5 від 03.04.2013 та наказу № 3-к від 03.04.2013. ОСОБА_7 заступив на посаду директора ТОВ «БК «Княжичі».

В цей час підприємство здавало в оренду майно ТОВ «Агрофірма «Іванків», керівником якого був ОСОБА_9, а власниками – ОСОБА_9 і ОСОБА_10

У 2014 році, після проведення інвентаризації майна, директором підприємства виявлено, що на території, яка належить ТОВ «БК «Княжичі» розташована будівля кормоцеху, інв. № 0269 по вул. Харківській, 44-і, яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на праві спільної сумісної власності та не була предметом договору купівлі – продажу № 26/06 від 26.06.2008 року. Тобто власники продали земельну ділянку під будівлею, а саму будівлю не продали.

Тому, ОСОБА_7 звернувся до власників з проханням продати зазначену будівлю кормоцеху, оскільки вона була частиною виробничого процесу.

В результаті переговорів була досягнута згода про продаж майна за 1 млн. 100 тис. грн. в цілому, а саме – 550 тис. грн. ОСОБА_4 та 550 тис. грн. ОСОБА_5

Дані наміри були підтверджені ОСОБА_5 в усному порядку, чого на той час було достатньо в зв’язку із дружніми відносинами на той час, а з ОСОБА_4М . – попереднім договором купівлі-продажу № 01.12/15 пкп від 15.12.2015, оскільки останній вимагав передачі йому авансу за майно, яке продається. На виконання цього договору ОСОБА_4 отримав аванс в сумі 298 тис. грн., про що свідчить його розписка від 15.12.2015.

В подальшому, ОСОБА_7 звернувся до співвласників ТОВ «БК «Княжичі» із проханням надання мені повноважень на укладення основного договору купівлі-продажу вищевказаного кормового цеху.

Протоколом загальних зборів ТОВ «БК «Княжичі» № 2 від 29.16.2016 такі повноваження ОСОБА_7 були надані.

Однак, після того, як ТОВ «Агрофірма «Іванків» в червні 2016 року покинуло приміщення птахофабрики і виникли жорсткі суперечки відносно стану майна ТОВ «БК «Княжичі», ОСОБА_4, який на той час працював в ТОВ «Агрофірма «Іванків» та ОСОБА_5, який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Агрофірма «Іванків» почали уникати подальшого оформлення купівлі-продажу належного їм кормоцеху, який розташований на земельній ділянці ТОВ «БК «Княжичі».

Крім того, ОСОБА_4 відмовився повертати отримані кошти за попереднім договором купівлі-продажу в сумі 298 тис. грн.

Таким чином, шахрайськими діями, якими було введено в оману службових осіб ТОВ «БК «Княжичі», ОСОБА_4 заволодів коштами підприємства у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 в жовтні 2017 року звернувся до Бориспільського міськрайонного суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу № 26/06 від 26.06.2008 недійсним на підставі того, що у 2008 році він не розумів, як людина, неосвічена в юридичних справах, суті укладеного договору та його предмету.

Незважаючи на те, що існують нотаріально завірені заяви ОСОБА_4 від 23.11.2016 та 30.06.2016 про те, що в нього немає ніяких претензій до ТОВ «БК «Княжичі» щодо виконання умов вказаного договору та абсурдності тверджень останнього щодо відсутності юридичних знань під час укладення договору купівлі-продажу, Бориспільським судом було відкрито провадження у справі та винесено рішення про визнання договору неукладеним.

Більше того, для того, щоб поновити строки позовної давності, представником ОСОБА_4 було надано до суду завідомо підроблені документи, а саме додаткову угоду № 1 від 25.06.2011 до договору купівлі-продажу № 26/06 від 26.06.2008 та додаткову угоду № 2 від 24.06.2014 до договору купівлі-продажу № 26/06 від 26.06.2008, які начебто підписані ОСОБА_6, однак, що вказана особа їх не підписувала.

Таким чином, вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документу.

20.06.2018 директором ТОВ «БК «Княжичі» ОСОБА_7 у кримінальному провадженні заявлено клопотання про накладення арешту на частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Княжичі» з метою збереження його цілісності, оскільки на даний час, на його думку, відбувається рейдерське захоплення підприємства.

22.06.2018 представником підприємства – директором ТОВ «БК «Княжичі» ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження подано цивільний позов про стягнення із ОСОБА_4 грошових коштів та подано клопотання про арешт корпоративних прав, часток в статутному капіталі та майна підприємства.

Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «БК «Княжичі» № 2 від 22.06.2012 та Статуту ТОВ «БК «Княжичі» 50% статутного капіталу підприємства належить ОСОБА_8, паспорт серії МЕ 745296, РНОКПП НОМЕР_1; 25 % статутного капіталу підприємства належить ОСОБА_10, паспорт серії СО 003 552, РНОКПП НОМЕР_2; 25 % статутного капіталу підприємства належить ОСОБА_9, паспорт серії МЕ 786 300, РНОКПП НОМЕР_3.

Згідно свідоцтв про право власності та витягів з Єдиного реєстру майнових прав на нерухоме майно, ТОВ «Будівельна компанія «Княжичі» належить наступне майно:

- Зерносховище кормоцеху, інв. № 0270, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 й;

- Склад будівельних матеріалів, інв. № 0326, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 у;

- Пташник № 23, інв. № 0257, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 п;

- Підключатель ГРП, інв. № 2104, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 п;

- Пташник № 18, інв. № 0252, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 к;

- Битове приміщення (блок-контора), інв. № 0310, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська , буд. 44 б;

- Пташник № 13, інв. № 0246, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 є;

- Пташник № 12, інв. № 0245, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 е;

- Санпропускник, інв. № 0265, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 а;

- Пташник № 6, інв. № 0240, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 а;

- Пташник № 22, інв. № 0256, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 о;

- Пташник № 21, інв. № 0255, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 н;

- Пташник № 17, інв. № 0251, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 й;

- Бригадний будинок, інв. № 0304, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 р;

- Теплиця металева, інв. № 1102, Теплиця з битовкою, інв. № 1114, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 ф;

- Яйцесховище з прибудовою, інв. № 0321, інв. № 0322, Бурова свердловина, інв. № 1318, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 в;

- Навіс на АВМ, інв. № 1184, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 н;

- Станція перекачки, інв. № 1324, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 г;

- Кормоцех, інв. № 0268, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 к;

- Адміністративний будинок, інв. № 0306, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська , буд. 41;

- Мехмайстерня, інв. № 0401, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 т;

- Пташник № 20, інв. № 0254, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 м;

- Пташник № 19, інв. № 0253, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 л;

- Пташник № 15, інв. № 0248, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 ж;

- Пташник № 14, інв. № 0247, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 з;

- Гараж автомобільний, інв. № 0308, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 42;

- Диспетчерська гаража, інв. № 0312, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 42 а;

- Забійний цех, інв. № 0423, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 р;

- ЛАПС, інв. № 1226, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44о;

- Котельня, інв. № 0305, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 с;

- Будівля трансформаторної підстанції, інв. № 0307, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 44 ж;

- Пташник № 11, інв. № 0244, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 д;

- Пташник № 10, інв. № 0243, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 г;

- Пташник № 7, інв. № 0241, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 б;

- Пташник № 8, інв. № 0242, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 в;

- Пташник № 16, інв. № 0249, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 і;

- Ветеринарний блок, інв. № 0260, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 45 х;

- Склад запчастин, інв. № 0316, моторний цех інв. № 0317, токарний цех, інв. № 0318, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 43;

- Земельна ділянка, кадастровий номер 3220884001:01:060:1028, площа (га) : 30.276, реєстраційний номер об’єкта 1354589132208;

- Земельна ділянка, кадастровий номер 3220884001:01:060:1027, площа (га) : 6.7744, реєстраційний номер об’єкта 1354614132208;

- Земельна ділянка, кадастровий номер 3220884001:01:060:1026, площа (га) : 2.5001, реєстраційний номер об’єкта 1354557432208;

- Земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:04:001:0560, площа (га) : 1.2566, реєстраційний номер об’єкта 988245932208;

Вищий господарський суд України в пункті 2.6 своїх рекомендацій № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» наголосив, що накладення арешту на акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження прав, посвідчених акціями. Арешт акцій не позбавляє їхнього власника можливості реалізації посвідчених акціями корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі акціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів. Тому у визначенні правомочності загальних зборів акціонерів у господарських судів немає підстав для неврахування голосів акціонерів, акції яких перебувають під арештом. Арешт акцій (частки статутного капіталу) не передбачає і обмеження акціонерів в отриманні дивідендів та активів у разі ліквідації господарського товариства, розпорядження майном, яке обліковується на балансі товариства, а також інших прав, передбачених законом та установчими документами.

Арешт може накладатися на частку у статутному капіталі товариства або на акції, що означає обмеження корпоративного майнового права учасника або акціонера товариства відчужувати свою частку в товаристві.

Акції та частка в статутному капіталі товариства це річ, сукупність корпоративних прав майнового характеру.

Тому прокурор просив накласти арешт на частки в статутному капіталі ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41), що належать: 50% – ОСОБА_8, паспорт серії МЕ 745296, РНОКПП НОМЕР_1; 25 % – ОСОБА_10, паспорт серії СО 003 552, РНОКПП НОМЕР_2; 25 % – ОСОБА_9, паспорт серії МЕ 786 300, РНОКПП НОМЕР_3. Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані зі зміною учасників ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41). Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані зі зміною назви підприємства ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41). Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41), що належать: 50% – ОСОБА_8, паспорт серії МЕ 745296, РНОКПП НОМЕР_1; 25 % – ОСОБА_10, паспорт серії СО 003 552, РНОКПП НОМЕР_2; 25 % – ОСОБА_9, паспорт серії МЕ 786 300, РНОКПП НОМЕР_3. Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41). Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41). Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41). Заборонити суб'єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов’язані зі зміною установчого документу ТОВ «Будівельна Компанія «Княжичі» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34902269, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Харківська, будинок 41). Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «БК «Княжичі», а саме: