Ухвала суду № 75119521, 19.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/4143/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081280000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

встановив:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В., звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018081280000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують до теперішнього часу реквізити наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ПП „Запоріжелектротех" (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ "І-Соф" (код ЄДРПОУ 35422088), ТОВ „Геоінформ-2000" (код ЄДРПОУ 36193903), ТОВ „Арбат Ін вест" (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ „Компанія ІВП" (код ЄДРПОУ 38415974), ТОВ „Старвей" (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ „Зеп - Електро" (код ЄДРПОУ 39045274), ТОВ „Ентвіклюнг" (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ „Оптпромторг-Інвест" (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ „Анатексис" (код ЄДРПОУ 39788310), ТОВ „Запоріжсільекспорт" (код ЄДРПОУ 39905730), ТОВ „Оптторг Трейд Плюс"(код ЄДРПОУ 39907324),ТОВ „Спецмехіндустрія" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ „Вітекс Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ „Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ „Авілл" (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ „Ай-Ті Телеком-Сервіс" (код ЄДРПОУ 40114141), ТОВ „Промторг Ін вест" (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ "Запоріжторгальянс" (код ЄДРПОУ 40149237), БО „Благодійний Фонд „Вавілон" (код ЄДРПОУ 40155680), ТОВ „Ред Стар Трейд" (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ „Оптіма Преміям" (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ „ТД Редстар" (код ЄДРПОУ 40176784), ТОВ „Хот Лайн", код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ „Антанта Бізнес" (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ „Фрі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40177112), ТОВ „Січ-Пром" (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ „Альфа Маркетинг" (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ „Бізнес Орієнтир" (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ „Редстар" (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ „Фрі Трейдінг Компані" (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ „Авант Січ" (код ЄДРПОУ 40178121), ТОВ „ТД Гермес Бізнес" (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ „Сільвер Стар Юніверс" (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ „Антанта Січ" (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ „Оптима Косметик" (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ „Мері Косметик" (код ЄДРПОУ 40213595), ТОВ „Акрос-Груп" (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ „Лукандія" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ „Січ Трейд" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ „Нове Таксі-281" (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ „Стройелектрооптторг" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ „Спецзв`язоксервіс" (код ЄДРПОУ 40484937), ТОВ „Константа Лідер" (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ „Хаммер Трейд" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ „ТК „Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ „Будівельний Майданчик"(код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ „Торговий Будинок „Косметик Трейд" (код ЄДРПОУ 40924332), ТОВ „Ворсан" (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ „Фарадей Енерджі" (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ „Авокс" (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ „Інтер Лофт Компані" (код ЄДРПОУ 41044222), ТОВ „Астра-Ділл" (код ЄДРПОУ 41047113), ТОВ „Алдавіс" (код ЄДРПОУ 41051030), ТОВ „Пантрейкс" (код ЄДРПОУ 41051245), ТОВ „Главстрой Компані" (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ „Мустанг ТМ" (код ЄДРПОУ 41492158), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_6), в результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства входять до структури «конвертаційного» центру, підконтрольного ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 року управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, рапортом оперуповноваженого ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Шуляпова В.П. та іншими матеріалами.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів:ТОВ «Фарадей Енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), які знаходяться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081280000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару А.В. або іншій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Фарадей Енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), які знаходяться у володінні та зберігаються Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: всіх документів ТОВ «Фарадей Енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), пов'язаних з державною реєстрацією вказаних підприємств, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності: з моменту реєстрації підприємств по теперішній час з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов