Ухвала суду № 75115937, 04.07.2018, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/606/17

1-кс/302/394/18

У Х В А Л А

04.07.2018 смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

з участю секретаря с/з ОСОБА_1,

прокурора Савка В.Ю.

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП ОСОБА_2,

підозрюваної ОСОБА_3,

захисники ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянув внесене в кримінальному провадженні №12017070110000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП ОСОБА_2 і погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_6 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, наказом (по особовому складу) № 1863/К від 05.10.2016 по філії-Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), була прийнята на роботу на посаду провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера) сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10006/037 (далі ТВБВ), з 06.10.2016 з укладанням типової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)».

Працюючи на посаді «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» (далі провідний економіст) ТВБВ АТ «Ощадбанк», ОСОБА_3 керувалась Типовою Посадовою інструкцією «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», з якою була ознайомлена 06.10.2016.

Вказана інструкція затверджена начальником філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 06.10.2016.

ОСОБА_3, виконуючи обов'язки провідного економіста ТВБВ АТ «Ощадбанк», згідно своїх посадових обов'язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile – банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг), «Інформаційно-платіжний термінал» (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області, в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями), який регламентує порядок одержання платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» та пунктів посадової інструкції, яка регламентує роботу та відповідальність посадової особи, а саме 2.10. «Навчає та консультує клієнтів щодо роботи з банкоматом ІПТ дистанційними каналами обслуговування (співробітник не може власноручно замість клієнта, здійснювати операції клієнта у вищезазначених дистанційних каналах продажів), клієнт повинен самостійно здійснювати всі операції, керуючись підказками, порадами, рекомендаціями співробітника ТВБВ», 4.1.1. «Невиконання або неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією функціональних обов’язків», 4.1.2. «Недостовірність інформації, що надається клієнтам», 4.1.3. «Недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку», 4.1.9. «Шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях», 4.1.14. «Незбереження інформації що становить банківську комерційну таємницю або носить конфіденційний характер».

Вказане випливає з Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ «Ощадбанк» від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ АТ «Ощадбанк» та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю.

Таким чином, ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 857,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 254, Міжгірського району Закарпатської області, які за допомогою WEB-банкінгу переказала з його пенсійного банківського рахунку відкритого до особового рахунку №26257500062380 на банківський картковий рахунок №5167490087949037 відкритий до особового рахунку №26254000032028 на ім’я останнього, за допомогою якого використовуючи WEB-банкінг здійснила переказ вказаної суми грошових коштів на вказаний рахунок останнього з його пенсійного банківського рахунку відкритого до особового рахунку №26257500062380 у період з 06.12.2016 о 18:15 год. 80,0 грн., 10.12.2016 о 14:57 год. 8,0 грн., 18.12.2016 о 09:56 год. 100,00 грн., 23.12.2016 о 08:23 год. 300,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 25.02.2017 о 08:43 год. 100,00 грн., 28.02.2017 о 06:47 год. 200,00 грн., 16.03.2017 о 17:37 год. 500,00 грн., 10.04.2017 о 20:15 год. 499,00 грн., 08.05.2017 о 05:56 год. 300,00 грн., 11.05.2017 о 05:50 год. 290,00 грн. по 16.06.2017 о 11:56 год. 380,00 грн.. Після чого використовуючи вказаний банківський картковий рахунок №5167490087949037 зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» вказані грошові кошти в сумі 2 857,00 гривень різними операціями у період з 07.12.2016 по 03.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_8 у сумі 2 857,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9, в сумі 9 135,00 гривень, які знаходились на банківському депозитному рахунку №26256510369137 відкритому на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6, 1303, Міжгірського району Закарпатської області з її депозитного рахунку, з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала на банківський картковий рахунок №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я останньої у період з 14.05.2017 о 13:16 год. 300,00 грн., 14.05.2017 о 13:17 год. 35,00 грн., 30.05.2017 о 17:54 год. 80,0 грн., по 22.06.2017 о 21:47 2,0 грн., який використовувала та яким попередньо заволоділа 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області.

Частково, незаконно зняті ОСОБА_3 вказані грошові кошти надійшли на картковий рахунок №5167491009095000 у сумі 8630,00 грн. згідно договору №2572006 від 23.06.2016, у сумі 88,50 грн. згідно договору «25762006 від 23.06.2016 у сумі 2,0 грн..

Використовуючи банківський картковий рахунок ОСОБА_10 №5167491009095000, ОСОБА_3 зняла з нього незаконно переказані попередньо грошові кошти за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказані грошові кошти в сумі 9 135,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_9 в сумі 9 135,50 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 2908,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8 з її карткового рахунку №5167490061178746 з якого використовуючи WEB-банкінг здійснила переказ грошових коштів сумою 2908,00 грн. у період 25.05.2017 о 13:27 год. 300,00 грн., 09.06.2017 о 19:43 год. 400,00 грн., 18.06.2017 о 15:35 год. 1000,00 грн., 19.06.2017 о 06:17 год. 1000,00 грн. на банківський картковий рахунок №5167490087949037 відкритий до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_9, 254, Міжгірського району Закарпатської області та 11.06.2017 о 15:47 год. 8,0 грн., 15.06.2017 о 03:04 год. 200,00 грн.. на картковий рахунок №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6, 1303, Міжгірського району Закарпатської області №5167491009095000 яким попередньо заволоділа 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області.

Після чого використовуючи банківський картковий рахунок №5167490087949037 відкритий до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8 та №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10 зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_11 різними операціями у період з 07.12.2016 по 23.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_11 у сумі 2 908,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 600,00 гривень клієнта ТВБВ ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_12, 304, Міжгірського району Закарпатської області з її банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритого до особового рахунку №26253500444173, з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ грошових коштів 04.08.2017 о 18:39 год. 100,00 грн. на банківський картковий рахунок №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області, а також на банківський картковий рахунок №5167491000049766 відкритий до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16 27.07.2017 о 05:45 год. 100,00 грн. та на банківський картковий рахунок №47907010049100849 відкритий до особового рахунку №26258000030736 на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4, 244, Міжгірського району, Закарпатської області, з 07.08.2017 о 18:05 год. 100.00 грн., 07.08.2017 о 18:07 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:47 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:44 год. 100,00 грн., 29.08.2017 о 14:26 год. 100,00 грн. по 31.08.2017 о 12:16 год. 100,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 600,00 гривень у період з 27.07.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_12 у сумі 1 600,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 400,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_19, 271, Міжгірського району Закарпатської області з її банківського карткового рахунку №5167490023088116 відкритого до особового рахунку №26259500057531 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на банківський картковий рахунок №5167491000049766 відкритий до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16 17.07.2017 о 07:05 год. 100,0 грн. та на банківський картковий рахунок ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області №4790701005559322 відкритий до особового рахунку №26253000031105 у період 17.07.2017 о 07:06 год. 1000,0 грн. та 18.07.2017 о 07:30 год. 200,0 грн., а також 04.09.2017 о 12.45 год. 100,0 грн. на невстановлений на даний час слідством рахунок, якими попередньо заволоділа у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 400,00 гривень у період з 17.07.2017 по 04.09.2017, в сумі 1 400,00 гривень різними операціями у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_16 у сумі 1 400,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 1 700,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_22, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_23 з її банківського карткового рахунку №5167490070408365 відкритого до особового рахунку №26258510380501 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на картковий рахунок №5167491000049766 відкритий до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16 17.07.2017 о 07:14 год. 1 000,0 грн. та на банківський картковий рахунок №4790701005559322 відкритий до особового рахунку №26253000031105 на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області у період 18.07.2017 о 07:32 год. 500,0 грн., 20.07.2017 о 08:45 год. 100,00 грн., 23.07.2017 о 08:36 год. 100,00 грн. якими попередньо заволоділа та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 1 700,00 гривень у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкомату вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_18 у сумі 1 700,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 550,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_24, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_25 з його банківського карткового рахунку №5167490049908925 відкритого до особового рахунку №26258500545323 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ коштів на банківський картковий рахунок №5167491000049766 відкритий до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16, яким заволоділа 14.02.2017 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області 08.07.2017 о 14:57 год. 50,0 грн., 08.07.2017 о 14:59 год. 500,0 грн., 10.07.2017 о 20:26 год. 100,0 грн., 12.07.2017 о 21:48 год. 100,00 грн., 17.07.2017 о 07:10 год. 100,00 грн., 18.07.2017 о 07:28 год. 500.0 грн., 20.07.2017 о 08:42 год. 100,00 грн., 20.07.2017 о 08:43 год. 1000.0 грн., 23.07.2017 о 08:32 год. 100,00 грн. та на банківський картковий рахунок №4790701005559322 відкритий до особового рахунку №26253000031105 на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області у період 18.07.2017 о 05:27 год. 1000.0 грн., якими попередньо заволоділа 04.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області та які використовуючи зняла з них за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 3 550,00 у період з 08.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_19 у сумі 3 550,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 300,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_26, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 420, Міжгірського району Закарпатської області з її банківського карткового рахунку №5167490117224346 відкритого до особового рахунку №26256500609874 з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала грошові кошти в сумі 300,00 гривень 04.08.2017 різними сумами 100,00 о 18:36 год. грн. та 200,00 грн. о 18:37 год. на банківський картковий рахунок №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області, яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області та ПАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 300,00 гривень різними операціями у період з 07.08.2017 по 14.08.2017 що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_20 у сумі 300,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами у сумі 320,00 гривень з банківського карткового рахунку №5167490117224346 відкритого до особового рахунку №26255500058266 клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_26, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_27 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області, які за допомогою WEB-банкінгу переказала 12.07.2017 о 21:46 год. на банківський картковий рахунок №5167491000049766 відкритий до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16, яким попередньо заволоділа 14.02.2018 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 320,00 гривень різними операціями у період з 10.07.2017 по 24.07.2017 що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_21 у сумі 320,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_28, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_29 з її банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритий до особового рахунку №26255510060932 з якого за допомогою WEB-банкінгу здійснила переказ вказаної суми коштів ОСОБА_22 на банківський картковий рахунок №47907010049100849 відкритий до особового рахунку №26258000030736 на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4, 244, Міжгірського району, Закарпатської області, 29.08.2017 о 14:28 год. 1000,00 грн., 04.09.2017 о 12:13 год. 1000,00 грн., якими попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та які використовуючи зняла з них за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму грошових коштів 2 000,00 гривень у період з 07.08.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі з банкоматів вказаної суми грошових коштів.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_22 у сумі 2 000,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 повторно, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами сумою 16 322,00 гривень клієнта ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області з її банківського пенсійного рахунку відкритого до особового рахунку №26256500059907 з якого за допомогою WEB-банкінгу переказала вказану суму коштів у період 09.08.2017 о 19:30 год. 1500,00 грн., 09.08.2017 о 19:32 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:34 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:37 год. 3092,00 грн., 13.08.2017 о 14:52 год. 1730,00 грн. на банківський картковий рахунок останньої №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я останньої, яким попередньо заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб та який використовуючи зняла з нього за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» розташованого по вул. Шевченка, 95 в смт. Міжгір’я Закарпатської області та ПрАТ «Приватбанк» розташованих по вул. Шевченка в смт. Міжгір’я Закарпатської області вказану суму коштів різними платежами у період з 07.08.2017 по 14.08.2017.

Всього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3, було завдано матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 у сумі 16 322,00 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Зокрема, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_3 шляхом обману, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №5167490087949037 відкритим до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 254, Міжгірського району Закарпатської області, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом періоду з 07.12.2016 по 23.07.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні незаконних дій з документами на переказ. платіжними картками та додатково підтверджується тим, що в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 04.11.2016 згідно до висновку проведеної судової-почеркознавчої експертизи експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України №4/171 від 25.04.2018, за отримання вказаної банківської картки розписався не ОСОБА_8.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ, платіжних карток.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №4790701005559322 відкритим до особового рахунку №26253000031105 на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом періоду з 07.12.2016 по 23.07.2017 неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Вказане виразилося в здійсненні незаконних дій з документами на переказ. платіжними картками та додатково підтверджується тим, що в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 04.11.2016 згідно до висновку проведеної судової-почеркознавчої експертизи експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України №4/81 від 16.03.2018, за отримання вказаної банківської картки розписалась не ОСОБА_17, а ОСОБА_3.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, незаконно заволоділа 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області банківським картковим рахунком №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6, 1303, Міжгірського району Закарпатської області, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, неодноразово вчиняла шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ ПАТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та додатково підтверджується тим, що в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 11.11.2016 згідно до висновку проведеної судової-почеркознавчої експертизи експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України №4/171 від 25.04.2018, за отримання вказаної банківської картки розписалась не ОСОБА_10, а ОСОБА_3.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 14.02.2017 біля 11:00 год. перебуваючи у приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №5167491000049766 відкритим до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні незаконних дій з документами на переказ. платіжними картками.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_30 «а», Закарпатської області, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Що виразилося в здійсненні незаконних дій з документами на переказ. платіжними картками та додатково підтверджується тим, що в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 03.08.2017 згідно до висновку проведеної судової-почеркознавчої експертизи експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України 16.03.2018 №4/83, за отримання вказаної банківської картки розписалась не ОСОБА_13

Крім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №47907010049100849 відкритим до особового рахунку №26258000030736 на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 244, Міжгірського району, Закарпатської області, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів та який незаконно використовувала протягом 2017 року неодноразово вчиняючи шахрайські дії по відношенню до клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», яких зловживаючи їхньою довірою вводила в оману.

Вказане виразилося в здійсненні незаконних дій з документами на переказ. платіжними картками та додатково підтверджується тим, що в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 10.11.2016 згідно до висновку проведеної судової-почеркознавчої експертизи експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України 21.03.2018 №4/82, за отримання вказаної банківської картки розписався не ОСОБА_15.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.200 КК України, за кваліфікуючою ознакою підробка документів на переказ грошових коштів, платіжних карток, вчинена повторно.

Вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_3 зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, 04.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області, внесла завідомо неправдиві відомості від імені ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області у офіційні документи на оформлення та відкриття особового рахунку №26253000031105 до якого було відкрито банківський картковий рахунок №4790701005559322.

Зокрема ОСОБА_3 виконала замість ОСОБА_17, яка наміру на відкриття вказаного рахунку не мала і про вказане їй відомо не було підписи у наступних документах:

заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 04.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

заяві про приєднання № 367531 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

в таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 04.11.2016 та на її зворотній стороні.

в додатку до заяви про приєднання № 367531 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

повідомленні про умови кредитування;

в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 04.11.2016 року.

Вказане підтверджується висновком судової-почеркознавчої експертизи №4/81 від 16.03.2018 проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, а саме чужим картковим рахунком, 11.11.2016 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області, підробила офіційні документи на відкриття карткового рахунку ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 1303, Міжгірського району Закарпатської області, шляхом підробки підпису останньої на вказаних документах на оформлення та відкриття особового рахунку №26257000032412 до якого було відкрито банківський картковий рахунок №5167491009095000.

Зокрема ОСОБА_3 виконала замість ОСОБА_10, яка наміру на відкриття вказаного рахунку не мала і про вказане їй відомо не було підписи у наступних документах:

заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 11.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта»;

заяві про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта»;

в додатку до заяви про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

Повідомленні про умови кредитування від 11.11.2016;

в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 11.11.2016.

Вказане підтверджується висновками судової-почеркознавчої експертизи №4/158 від 23.04.2018 та №4/171 від 25.04.2018, проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.

Підробивши вказані офіційні документи, а саме виконавши від імені ОСОБА_17 підписи в :

заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 04.11.2016 року в графі «Підпис Клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

заяві про приєднання № 367531 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в графі «підпис клієнта» та на зворотній стороні вказаної заяви;

в таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 04.11.2016 та на її зворотній стороні.

в додатку до заяви про приєднання № 367531 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

повідомленні про умови кредитування

в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 04.11.2016.

ОСОБА_3 в подальшому використала вказані завідомо-неправдиві документи для заволодіння особовим рахунком №26253000031105 до якого було відкрито банківський картковий рахунок №4790701005559322 на ім’я ОСОБА_17, шляхом подачі вказаних документів службовим особам установи ТВБВ АТ «Ощадбанк».

Вказане підтверджується висновком судової-почеркознавчої експертизи №4/81 від 16.03.2018 проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - використання завідомо підробленого документа.

Продовжуючи свої злочинні дії і підробивши вказані документи від імені ОСОБА_10, а саме заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 11.11.2016 в графі «Підпис Клієнта»;

заяву про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) в графі «підпис клієнта»;

додаток до заяви про приєднання № 368581 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу ( платіжної картки) в розділі вид та предмет супутніх послуг та обгрунтування їх вартості;

повідомлення про умови кредитування від 11.11.2016.

розписку про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 11.11.2016.

ОСОБА_3 в подальшому використала вказані завідомо-неправдиві документи для заволодіння особовим рахунком №26253000031105 до якого було відкрито банківський картковий рахунок №4790701005559322 на ім’я ОСОБА_10, шляхом подачі вказаних документів службовим особам установи ТВБВ АТ «Ощадбанк».

Вказане підтверджується висновками судової-почеркознавчої експертизи №4/158 від 23.04.2018 та №4/171 від 25.04.2018, проведеної експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.358 КК України, за кваліфікуючою ознакою - використання завідомо підробленого документа.

Крім цього, вчиняючи вищеописані кримінальні правопорушення ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, у період з 06.12.2016 по 03.07.2017 використовуючи банківський картковий рахунок №5167490087949037 відкритий до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 254, Міжгірського району Закарпатської області, яким заволоділа попередньо, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» за допомогою WEB-банкінгу незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши операції по переказу грошових коштів з пенсійного банківського рахунку №26257500062380 відкритого на ім’я ОСОБА_8 на банківський картковий рахунок №5167490087949037 відкритий до особового рахунку №26254000032028 на ім’я останнього у період 06.12.2016 о 18:15 год. 80,0 грн., 10.12.2016 о 14:57 год. 8,0 грн., 18.12.2016 о 09:56 год. 100,00 грн., 23.12.2016 о 08:23 год. 300,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 26.01.2017 о 08:57 год. 100,00 грн., 25.02.2017 о 08:43 год. 100,00 грн., 28.02.2017 о 06:47 год. 200,00 грн., 16.03.2017 о 17:37 год. 500,00 грн., 10.04.2017 о 20:15 год. 499,00 грн., 08.05.2017 о 05:56 год. 300,00 грн., 11.05.2017 о 05:50 год. 290,00 грн. по 16.06.2017 о 11:56 год. 380,00 грн.. та 25.05.2017 о 13:27 год. 300,00 грн., 09.06.2017 о 19:43 год. 400,00 грн., 18.06.2017 о 15:35 год. 1000,00 грн., 19.06.2017 о 06:17 год. 1000,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490061178746 відкритого на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8.

Таким чином ОСОБА_3 використовуючи банківський картковий рахунок №5167490087949037 відкритий до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8 здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем банкоматів АТ «Ощадбанк» від імені останньої незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 07.12.2016 по 03.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене, ч.1 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, у період з 14.05.2017 по 26.06.2017 використовуючи банківський картковий рахунок №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 1303, Міжгірського району Закарпатської області, яким заволоділа попередньо, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» за допомогою WEB-банкінгу незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши операції по переказу грошових коштів з депозитного банківського рахунку №26256510369137 відкритому на ім’я останньої на банківський картковий рахунок №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10 у період 14.05.2017 о 13:16 год. 300,00 грн., 14.05.2017 о 13:17 год. 35,00 грн., 30.05.2017 о 17:54 год. 80,0 грн., по 22.06.2017 о 21:47 2,0 грн. та 11.06.2017 о 15:47 год. 8,0 грн., 15.06.2017 о 03:04 год. 200,00 грн. та 11.06.2017 о 15:47 год. 8,0 грн., 15.06.2017 о 03:04 год. 200,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490061178746 відкритого на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8.

Таким чином ОСОБА_3 використовуючи банківський картковий рахунок №5167491009095000 відкритий до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10 здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем банкоматів АТ «Ощадбанк» від імені останньої незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 15.05.2017 по 26.06.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, у період з 19.07.2017 по 24.07.2017 використовуючи банківський картковий рахунок №5167491000049766 відкритим до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16, яким заволоділа попередньо, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» за допомогою WEB-банкінгу незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши операції по переказу грошових коштів на вказаний рахунок 08.07.2017 о 14:57 год. 50,00 грн., 08.07.2017 о 14:59 год. 500,00 грн., 10.07.2017 – 20:26 год. 100,00 грн., 12.07.2017 о 21:48 год. 100,00 грн., 17.07.2017 о 07:05 год. 100,00 грн., 18.07.2017 о 07:32 год. 500,00 грн., 20.07.2017 о 08:42 год. 100,00 грн., 18.07.2017 о 08:43 год. 1000,00 грн., 23.07.2017 о 08:36 год. 100,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490049908925 відкритого до особового рахунку №26258500545323 на ім’я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_24, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_25, 12.07.2017 о21:46 год. 320,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490117224346 відкритого до особового рахунку №26255500058266 на ім’я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_26, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_27 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області, 17.07.2017 о 07:06 год. 1000,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490070408365 відкритого до особового рахунку №26258510380501 на ім’я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_22, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_23, 17.07.2017 о 07:14 год. 1000,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490023088116 відкритого до особового рахунку №26259500057531 на ім’я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_19, 271, Міжгірського району Закарпатської області, 27.07.2017 о 05:45 год. 100,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритого до особового рахунку №26253500444173 на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_12, 304, Міжгірського району Закарпатської області.

Таким чином ОСОБА_3 використовуючи банківський картковий рахунок №5167491000049766 відкритим до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14 здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем банкоматів АТ «Ощадбанк» від імені останньої незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 10.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, у період з 18.07.2017 по 04.09.2017 використовуючи банківський картковий рахунок №4790701005559322 відкритий до особового рахунку №26253000031105 на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області, яким заволоділа попередньо, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» за допомогою WEB-банкінгу незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши операції по переказу грошових коштів на вказаний рахунок 17.07.2017 о 07:06 год. 1000,0 грн. та 18.07.2017 о 07:30 год. 200,0 грн., 04.09.2017 о 12.45 год. 100,0 грн. на невстановлений на даний час слідством рахунок з банківського карткового рахунку №5167490023088116 відкритого до особового рахунку №26259500057531 на ім’я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_19, 271, Міжгірського району Закарпатської області, 18.07.2017 о 07:32 год. 500,0 грн., 20.07.2017 о 08:45 год. 100,00 грн., 23.07.2017 о 08:36 год. 100,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритого до особового рахунку №26255510060932 на ім’я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_22, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_23, 18.07.2017 о 05:27 год. 1000.0 грн. з банківського карткового рахунку №5167490049908925 відкритого до особового рахунку №26258500545323 ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_24, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_25.

Таким чином ОСОБА_3 використовуючи банківський картковий рахунок №4790701005559322 відкритий до особового рахунку №26253000031105 на ім’я ОСОБА_17 здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем банкоматів АТ «Ощадбанк» від імені останньої незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 19.07.2017 по 24.07.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, у період з 04.08.2017 по 14.08.2017 використовуючи банківський картковий рахунок №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області, яким заволоділа попередньо, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» за допомогою WEB-банкінгу незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши операції по переказу грошових коштів на вказаний рахунок 04.08.2017 о 18:36 год. 100,00 грн., 04.08.2017 о 18:37 год. 200,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490117224346 відкритого до особового рахунку №26256500609874 на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_26, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 420, Міжгірського району Закарпатської області, 04.08.2017 о 18:39 год. 100,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритого до особового рахунку №26253500444173 на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_12, 304, Міжгірського району Закарпатської області., 09.08.2017 о 19:30 год. 1500,00 грн., 09.08.2017 о 19:32 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:34 год. 5000,00 грн., 09.08.2017 о 19:37 год. 3092,00 грн., 13.08.2017 о 14:52 год. 1730,00 грн. з пенсійного банківського рахунку відкритого до особового рахунку №26256500059907 ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14 «а», смт. Міжгір’я Закарпатської області.

Таким чином ОСОБА_3 використовуючи банківський картковий рахунок №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я ОСОБА_13 здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем банкоматів АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «ПриватБанк» від імені останньої незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 07.08.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, у період з 04.08.2017 по 14.08.2017 використовуючи банківський картковий рахунок №47907010049100849 відкритий до особового рахунку №26258000030736 на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 244, Міжгірського району, Закарпатської області, яким заволоділа попередньо, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» за допомогою WEB-банкінгу незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши операції по переказу грошових коштів на вказаний рахунок 07.08.2017 о 18:05 год. 100.00 грн., 07.08.2017 о 18:07 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:47 год. 500,00 грн., 28.08.2017 о 13:44 год. 100,00 грн., 29.08.2017 о 14:26 год. 100,00 грн. по 31.08.2017 о 12:16 год. 100,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритого до особового рахунку №26253500444173 на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_12, 304, Міжгірського району Закарпатської області, 29.08.2017 о 14:28 год. 1000,00 грн., 04.09.2017 о 12:13 год. 1000,00 грн. з банківського карткового рахунку №5167490126354548 відкритого до особового рахунку №26255510060932 на ім’я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_28, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_29.

Таким чином ОСОБА_3 використовуючи банківський картковий рахунок №47907010049100849 відкритий до особового рахунку №26258000030736 на ім’я ОСОБА_15 здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих систем банкоматів АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «ПриватБанк» від імені останньої незаконно та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки у період з 08.08.2017 по 04.09.2017, що підтверджується фотозображеннями зняття та видачі вказаної суми грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №5167491005974091 відкритим до особового рахунку №26251000031839 на ім’я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_31, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_32, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів, заволодівши яким згідно до інформаційної виписки-скріншоту вчинених дій по вказаній картці з програмного комплексу «DBManager» 19.09.2017 о 18:43:53 год. здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, шо виразилось у підключенні WEB-банкінгу по вказаному рахунку відкритому на ім’я ОСОБА_23

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, зловживаючи довірою працівників та клієнтів ТВБВ АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, в невстановлений на даний час слідством спосіб незаконно заволоділа банківським картковим рахунком №5167490041405979 відкритим до особового рахунку на ім’я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_33, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_34, який є банківським документом на переказ, що використовуються банком і його клієнтами для передачі інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу готівкових коштів, заволодівши яким згідно до інформаційної виписки-скріншоту вчинених дій по вказаній картці з програмного комплексу «DBManager» 20.09.2017 о 18:25:48 год. здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, шо виразилось у підключенні WEB-банкінгу по вказаному рахунку відкритому на ім’я ОСОБА_24.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.361 КК України, за кваліфікуючою ознакою несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, підробка інформації, вчинене повторно.

Крім цього, вчиняючи вищевказані кримінальні правопорушення ОСОБА_3, виконуючи обов'язки провідного економіста ТВБВ АТ «Ощадбанк», згідно своїх посадових обов'язків, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи «CardManagement», яка була встановлена та функціонувала на службовому ПЕОМ ТВБВ АТ «Ощадбанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати та привласнення чужого майна, використала свої індивідуальні логін та пароль, які надають доступ до вказаної автоматизованої банківської системи та право обробляти комп'ютерну інформацію про банківські фінансові операції щодо рахунків фізичних осіб, отримала доступ до бази даних зазначеної автоматизованої банківської системи, по банківському картковому рахунку №5167490087949037 відкритому до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 254, Міжгірського району Закарпатської області, що містить інформацію про номер банківського рахунка, П.І.Б. власника, номер телефону закріпленого за номером, вид, дату раніше проведених банківських фінансових операцій, сумі коштів на рахунку вкладника ОСОБА_8. Де, під власним логіном та паролем здійснила несанкціоновані дії 26.01.2017 о 08:40:35 год. та 16.06.2017 о 10:41:09 год., шо виразилось у відключенні номера мобільного телефону на який надходить інформація щодо дій по закріпленому вказаному вище банківському картковому рахунку ОСОБА_8.

Своїми діями ОСОБА_3 вчиняючи вказане кримінальне правопорушення спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_8 на суму 2 857,00 грн..

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.362 КК України, за кваліфікуючою ознакою якого є: несанкціоновані зміна, блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

Разом з цим, ОСОБА_3 виконуючи обов'язки «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» (далі «Провідний економіст») ТВБВ АТ «Ощадбанк» згідно своїх посадових обов'язків, маючи доступ та використовуючи у своїй роботі дистанційний канал обслуговування платіжних карток-рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» WEB- /Mobile – банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг), «Інформаційно-платіжний термінал» (далі WEB-банкінг) розташований у приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області, в порушення пункту 3.8.3. «Порядку та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 №196 (із змінами та доповненнями) та пунктів 2.10., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.9. Типової Посадової інструкції «Провідного економіста (виконання функцій хол-менеджера)» ТВБВ №10006/037 філії-Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПАТ «Ощадбанк», «Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю» затвердженої наказом ВАТ «Ощадбанк» від 25.03.2008 №75 та інших нормативно-правових документів, які регулюють роботу ТВБВ АТ «Ощадбанк» та заборону щодо незаконного використання документів, які містять банківську чи комерційну таємницю, зловживаючи довірою серед працівників та клієнтів АТ «Ощадбанк», шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період з 2016 по 2017 роки в невстановлений на даний час слідством спосіб заволоділа банківськими картками клієнтів АТ «Ощадбанк», які відносяться до важливого особистого документа, а саме №5167491005974091 відкрита до особового рахунку №26251000031839 на ім’я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_31, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_32, №5167490041405979 відкрита до особового рахунку ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_33, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_34, які було виявлено та вилучено в ході проведеного 25.10.2017 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в будинку за адресою с.Синевир, 561, Міжгірського району Закарпатської області.

Вказане додатково підтверджується тим, що в розписці про отримання платіжної картки та ПІН конверту у графі «Підпис держателя платіжної картки» від 29.09.2016 згідно до висновку проведеної судової-почеркознавчої експертизи експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України від 14.05.2018 №4/182, за отримання вказаної банківської картки розписались не ОСОБА_23 та не ОСОБА_24.

Крім цього, ОСОБА_3 у період з 23.11.2016 по 04.09.2017 незаконно заволоділа в невстановлений на даний час слідством спосіб важливими особистими документами банківськими платіжними картками, які використовувала вчиняючи у вказаний період вищеописані шахрайські злочинні та незаконні дії, а саме платіжними картками №5167490087949037 відкрита до особового рахунку №26254000032028 на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 254, Міжгірського району Закарпатської області, №4790701001954857 відкритий до особового рахунку №26258000019274 на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_30 «а», Закарпатської області, №47907010049100849 відкрита до особового рахунку №26258000030736 на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, 244, Міжгірського району, Закарпатської області.

Зокрема, ОСОБА_3 у період робочого часу з 08:00 год. по 17:00 год. перебуваючи на робочому місці в приміщенні ТВБВ АТ «Ощадбанк» за адресою вул. Шевченка, 95, смт. Міжгір’я Закарпатської області незаконно заволоділа, 04.11.2016 банківською карткою №4790701005559322 відкритою до особового рахунку на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 588, Міжгірського району, Закарпатської області, 11.11.2016 банківською краткою №5167491009095000 відкритою до особового рахунку №26257000032412 на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21, 1303, Міжгірського району Закарпатської області, 14.02.2017 банківською карткою №5167491000049766 відкритою до особового рахунку №26252000044988 на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_16.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.357 КК України, за кваліфікуючою ознакою - незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.

У своїй сукупності обвинувачена ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст.190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 та ч.1 ст.362 КК України та своїми діями спричинила матеріальну шкоду потерпілим ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на загальну суму 42 092,00 гривень.

Наявність обґрунтованого обвинувачення у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинене кримінальне правопорушення філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» та громадян ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_25, показаннями потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_11, показаннями свідків ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_35 Г.М., ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_25, протоколами огляду документів, протоколами огляду речей і документів, протоколами отримання зразків для проведення експертизи, протоколом обшуку від 25.10.2017, протоколами слідчих експериментів від 21.05.2018 проведених за участі потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_22, а також свідків ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_28, ОСОБА_29, документами та інформацією отриманими та вилученими з філії - Закарпатського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» та його структурного підрозділу територіального відокремленого без балансового відділення №10006/037, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оптичними CD-R дисками марки Firtech, Verbatim для лазерних систем зчитування інформації з наявною на них інформацією у вигляді фотозображень проведених операцій з банківскою карткою відкритою на ім’я ОСОБА_15, ОСОБА_17 ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_8, в тому числі операцій зі зняття та видачі грошових коштів з банкомату ПрАТ «Приватбанк» та оптичним DVD-R диском марки Verbatim для лазерних систем зчитування інформації з наявною на них інформацією у вигляді фотозображень проведених операцій з банківскими карткам відкритими на ім’я ОСОБА_15, ОСОБА_17 ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_8, в тому числі операцій зі зняття та видачі грошових коштів банкоматів АТ «Ощадбанк» та речами, предметами і документами вилученими в ході обшуку проведеного 25.10.2017 за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_3, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, висновками судово-почеркознавчих експертиз проведених судовими експертами Закарпатського НДЕКЦ МВС України №4/81 від 16.03.2018, №4/82 від 21.03.2018, №4/83 від 19.03.2018, №4/84 від 22.03.2018, №4/158 від 23.04.2018, №4/171 від 25.04.2018, №4/182 від 14.05.2018.

Тим самим, встановлена достатність доказів для обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст.190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.357, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 та ч.1 ст.362 КК України.

Підозрювана ОСОБА_3 вчинила тяжкі злочини за ст.190 ч.3 та ст.361 ч.2 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні було завершено 25.05.2018 про, що підозрювана ОСОБА_3 була повідомлена та неодноразово викликалась для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у відповідності до ст. 291 КПК України. При цьому, остання під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження часто ігнорувала виклики на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хоча була повідомлена про це належним чином, чому є підтвердження копії отриманих нею особисто повідомлень та складених і підписаних протоколів про надання доступу (копії додаються до клопотання) і її ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, в подальшому підозрювана ОСОБА_3 25.06.2018 ознайомившись із матеріалами кримінального провадження у повному обсязі за участі захисника, чому є підтвердження відповідний складений та підписаний всіма учасниками протокол (копія додаються до клопотання), у присутності захисника викликалась на 26.06.2018 на 09:00 год. до службового кабінету №35 СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області, для вручення їй обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, однак не з’явилась для цього. У зв’язку з чим підозрювану ОСОБА_3 за допомогою мобільного зв’язку 26.06.2018 о 07:39 год. було повторно та додатково було викликано на 27.06.2018 на 09:00 год.. Однак, остання на вказану дату й час для вручення їй обвинувального акту за результатами досудового розслідування не з’явилась. При цьому на телефонні дзвінки не відповідає та її місце перебування на даний час невідоме. Вказане підтверджується доданими до клопотання фотозображеннями (скріншотами), які підтверджуються факти розмов по мобільному зв’язку із підозрюваною ОСОБА_3 та здійснення до нею ряду інших телефонних розмов у період з 25.06.2018 по 27.06.2018, а також доданою до даного клопотання копією рапорту слідчого у даному кримінального провадження ОСОБА_2.

Разом з цим, строк обраного 03.04.2018 стосовно підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання закінчився 03.06.2018.

Беручи до уваги вищенаведене, орган досудового розслідування дійшов до висновку, що підозрювана ОСОБА_3 уникає вручення їй обвинувального акту по даному кримінальному провадженню, чим перешкоджає направленню провадження з обвинувальним актом до суду та усвідомивши на даний час, про настання карної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування і суду.

Прокурор подане клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Посилаючись на зазначені обставини, орган досудового розслідування просить обрати, щобо підозрюваної ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрювана ОСОБА_3 та її захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 подане клопотання заперечили, та просять не застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Оцінивши подані матеріали, пояснення підозрюваної, слідчого, думку прокурора, підозрюваної ОСОБА_3, захисників, суд вважає, що по відношенню до ОСОБА_3 слід обрати запобіжний захід – у вигляді особистого зобов’язання, виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

Висновки слідчого щодо наявності таких обставин, виходячи з положень ст.178 КПК України, мають бути належно обґрунтовані, зроблені за результатами сукупного аналізу характеру злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв'язків, постійного місця роботи, утриманців, стану здоров'я, матеріального стану).

При цьому слід мати на увазі, що обмеження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Рішення Європейського суду з прав людини «Харченко проти України», «Белевитський проти Росії»).

В обґрунтування обрання найсуворішого запобіжного заходу слідчий зіслався лише на стандартне посилання про можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою вручення обвинувального акту, який не було вручено підозрюваній ОСОБА_3, що є явно недостатнім і не вказує на доведеність обставин, передбачених ст.178 КПК України.

Вважаю, що заявлені у клопотанні слідчого ризики, хоча й існують, проте не всі, які визначені в ст.177 КПК України, та вони не мають достатній ступінь небезпеки, якому може запобігти лише винятково суворий запобіжний захід. Однак, жодних підстав вважати, що зазначеному ризику може запобігти лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з матеріалів справи не вбачається. Під час розгляду клопотання не встановлено наявності ризиків, передбачених у п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, крім того, в матеріалах клопотання відсутні докази, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу і в судовому засіданні необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не доведено.

Для того, щоб позбавлення свободи не вважалось свавільним, додержання національного закону при його застосуванні є недостатнім. Такий захід має бути необхідним за конкретних обставин (рішення ЄСПЛ у справі "Нештак проти Словаччини" (Nestak v. Slovakia), N 65559/01, пункт 74, від 27 лютого 2007 року).

В рішенні ЄСПЛ Ладент проти Польщі" (Ladent v. Poland), N 11036/03, пункт 55 зазначено, що тримання під вартою у відповідності до підпункту (c) пункту 1 статті 5 Конвенції ( 995_004 ) має задовольняти вимогу пропорційності.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що підтверджується показами потерпілих, свідків, раніше не судима, має постійне місце проживання в с.Синевир, № 561, Міжгірського району, за місцем проживання характеризується позитивно, має постійне місце праці та не відсторонена від займаної посади, на момент розгляду клопотання про взяття під варту доказів про те, що, перебуваючи на волі ОСОБА_3 може скритися від слідства та суду, перешкоджати якимось чином кримінальному провадженню, слідчим та прокурору не доведено, неможливість запобігання зазначених ризиків іншим, менш суворим з запобіжних заходів.

Крім того, строк обраного 03.04.2018р. стосовно підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання закінчився 03.06.2018р.

Отже, тримання під вартою не буде відповідати принципу пропорційності, оскільки ні слідчим ні прокурором не доведено, що інші, менш суворі заходи не будуть достатніми для досягнення цілі - явки підозрюваної ОСОБА_3 до слідчого та до суду.

Суд враховує також рішення Хайредінов проти України, в якому ЄСПЛ прийшов до висновку, що національними судами не було розглянуто можливість застосування менш суворих запобіжних заходів, таких як підписка про невиїзд або застава, які могли б забезпечити доступність заявника для розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч.ч.4, 5 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м'яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Таким чином, враховуючи дані, що характеризують особу підозрюваної, ступінь ризиків, які існують у кримінальному провадженні, а саме: може вчиняти інші кримінальні правопорушення, та недоведеність слідчим і прокурором, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не здатний запобігти вказаним ризикам, вважаю можливим відмовити в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід, а саме особисте зобов’язання.

Такий запобіжний захід є співмірним з існуючим ризиком, відповідає особі підозрюваної та тяжкості пред'явленої підозри, може забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов'язків під час досудового слідства та в суді.

Виходячи з викладеного, та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_35 запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_3 такі обов’язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована (проживає) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

Попередити підозрювану ОСОБА_3, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов'язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в частині покладених на ОСОБА_3 обов’язків діє протягом двох місяців починаючи з 04.07.2018 року до 02.09.2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Закарпатської області в порядку і строки передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя:ОСОБА_40