Ухвала суду № 75115516, 27.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3784/18

Провадження № 1-кс/202/2787/2018

УХВАЛА

27 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2018 року за № 12018040000000642, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: - мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia 230», ІМЕІ 357318085918345, 357318088095844, з сім-картою оператора мобільного зв’язку «Водафон» № +380507587018; - зошит загальний (у клітинку), формату А5+ із вклеєними та вставленими аркушами різних розмірів, на аркушах зошиту та вклеєних аркушах знаходиться рукописний текст, виконаний чорнилами різного кольору; - грошові кошти у сумі: 170000,00 грн, купюрами номіналом: 500 грн – 241 шт, 200 грн – 114 шт, 100 грн – 206 шт, 50 грн – 4 шт.; 6500,00 доларів США, купюрами номіналом: 10 доларів США (4 купюри): ІG47984168В, МК53000139А, МF72951950A, GF17898236В відповідно; 20 доларів США (33 купюри) JF83844788A, MC18922159B, MF91426710E, JE86346126C, MK90122992B, A05130757B, MB27456724F, JE91582700F, JG01936500D, MB 73896296E, IE88705949C, MC12517841A, ME16384032B, JC40465540A, MD 57932419B відповідно: 50 доларів США (26 купюр): JA 12482238A, MF 18272040A, MG 64489032A, MF 18272039A, JE 31882783A, JG 25599449A, MB 44483790B, JG 25599446A, MB 96628649B, JG 25599447A, JG 25599448A, JB 18210664A, JI 18057901A, IA 27727680A, IC 21048833A, MB 17475714B, MB 66331027A, MG 51550310A, EL 32928591A, JL 62290151A, JA 07346754A, IC 21168995A, JE 39442071A, MB 92474840A, EF 17592076A; JD 62137876A відповідно; 100 доларів США (45 купюр): LA14148505B, LA38498601A, LL26527961J, LL66722051A, LB57022694V, LB63949185T, LG81571974C, LG81571913C, LE96721405C, LE93400407C, LB81843440J, LB42547689K, LG32938296B, LK75000531C, LB81397304W, LG54278915C, LG54278917C, LL88363085H, LB39109666F, KJ51806106A, KK02241939A, HB86798584G, HB73281939D, FF71455078B, KL78214017D, KB35252056J, KB61208351J, HF84680471B відповідно. Розглянути клопотання про арешт майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, так як власник є особою заінтересованою у результатах розслідування даного кримінального провадження, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількидля проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речових доказів необхідно на вищевказане майно накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає збереженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia 230», ІМЕІ 357318085918345, 357318088095844, з сім-картою оператора мобільного зв’язку «Водафон» № +380507587018;

- зошит загальний (у клітинку), формату А5+ із вклеєними та вставленими аркушами різних розмірів, на аркушах зошиту та вклеєних аркушах знаходиться рукописний текст, виконаний чорнилами різного кольору;

- грошові кошти у сумі: 170000,00 грн., купюрами номіналом: 500 грн. – 241 шт., 200 грн. – 114 шт., 100 грн. – 206 шт., 50 грн. – 4 шт.; 6500,00 доларів США, купюрами номіналом: 10 доларів США (4 купюри): ІG47984168В, МК53000139А, МF72951950A, GF17898236В відповідно; 20 доларів США (33 купюри) JF83844788A, MC18922159B, MF91426710E, JE86346126C, MK90122992B, A05130757B, MB27456724F, JE91582700F, JG01936500D, MB 73896296E, IE88705949C, MC12517841A, ME16384032B, JC40465540A, MD 57932419B відповідно: 50 доларів США (26 купюр): JA 12482238A, MF 18272040A, MG 64489032A, MF 18272039A, JE 31882783A, JG 25599449A, MB 44483790B, JG 25599446A, MB 96628649B, JG 25599447A, JG 25599448A, JB 18210664A, JI 18057901A, IA 27727680A, IC 21048833A, MB 17475714B, MB 66331027A, MG 51550310A, EL 32928591A, JL 62290151A, JA 07346754A, IC 21168995A, JE 39442071A, MB 92474840A, EF 17592076A; JD 62137876A відповідно; 100 доларів США (45 купюр): LA14148505B, LA38498601A, LL26527961J, LL66722051A, LB57022694V, LB63949185T, LG81571974C, LG81571913C, LE96721405C, LE93400407C, LB81843440J, LB42547689K, LG32938296B, LK75000531C, LB81397304W, LG54278915C, LG54278917C, LL88363085H, LB39109666F, KJ51806106A, KK02241939A, HB86798584G, HB73281939D, FF71455078B, KL78214017D, KB35252056J, KB61208351J, HF84680471B,з обов’язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко