Ухвала суду № 75115354, 25.06.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2926/18

№ провадження 1-кс/208/1294/18

УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні прокурора про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніАТ «ТАСКОМБАНК» (код 09806443) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.02.2018 ОСОБА_2 використовуючи паспорт громадянина України АО198453 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи в приміщенні відділення № 33 ПАТ «ТАСКОМБАНК» (код 09806443) по пр. Свободи, 15 у м. Кам’янське, шахрайським шляхом, уклавши договір кредиту заволодів грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 10000 грн.

13.04.2018 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018040160000615 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно постанови у справі про адміністративне правопорушення №000211 від 14.06.2017 ЦНАП у Криничанському районі Дніпропетровської області за фактом втрати паспорта громадянина України АО198453 було притягнуто до адміністративної відповідальності ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 зазначила, що її чоловік ОСОБА_3 перебуває на заробітках в Польщі. 04.06.2017 її чоловік ОСОБА_3 втратив за невідомих обставин свій паспорт громадянина України АО198453.

09.02.2018 о 10:06 год. на мобільний телефон її чоловіка № +380974118169 прийшло sms-повідомлення з TASCOMBANK про активацію кредитної катки, а об 11:55 год. на вказаний номер прийшло sms-повідомлення про встановлення ліміту на кредитну картку в сумі 10000 грн. Коли почали надходити зазначені повідомлення ОСОБА_3 одразу зателефонував у банк та повідомив про цей випадок. Після цього об 14:38 год. на телефон ОСОБА_3 прийшло sms-повідомлення з TASCOMBANK про списання з кредитної картки грошей в сумі 10000 грн.

Згідно пояснення ОСОБА_2 він зазначив, що 09.02.2018 використовуючи паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3, із переклеєним у ньому фото, він оформив кредит на суму 10 000 грн у відділенні ПАТ «Таскомбанку» по пр. Свободи у м. Кам’янське. Грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В зв’язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК», з метою проведення експертного дослідження документів щодо укладення вказаного кредитного договору, а саме: заяви-договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №206/4361009-СК від 09.02.2018 та інших документів щодо отримання платіжної картки і всіх документів які подавались та підписувались клієнтом банку при отриманні кредиту із використанням паспорту громадянина України АО198453 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

На думку слідчого, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому Кам’янського відділу поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженим Кам’янського відділу поліції ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ документів які перебувають у АТ «ТАСКОМБАНК» (код 09806443) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, з метою вилучення оригіналів документів щодо укладання договору кредиту 09.02.2018 на паспорт громадянина України АО198453 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заяви-договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №206/4361009-СК від 09.02.2018, інших документів щодо отримання платіжної картки і всіх документів які подавались та підписувались клієнтом банку при отриманні кредиту із використанням зазначеного паспорту.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.