Ухвала суду № 75114865, 22.06.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10381/18

Провадження № 1-кс/200/6496/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000072 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк».

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000072, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також інші невстановлені особи, за відсутності необхідних дозвільних документів в сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від отриманих грошових коштів (товарів, продукції) надходить представникам терористичних організацій «Донецька Народна Республіка», «Луганська Народна Республіка» та представникам державної влади країни-агресора у АР Крим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 було організовано незаконне переміщення осіб через державний кордон України за вищевказаним маршрутом з м. Луганськ до м. Дніпро через території Російської Федерації. Зокрема вказане переправлення було здійснене за допомогою автобусу марки «Setra S315HD», з реєстраційним номером ВВ 7900 ВА. Відповідно до інформації автоматизованої системи АІС «НАІС» МВС України, автобус марки «Setra S315HD», з реєстраційним номером ВВ 7900 ВА, білого кольору, зареєстрований за ОСОБА_6

Разом з тим, на підставі довіреності НАО 544930, посвідченою 24 липня 2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_6 уповноважив ТОВ «Українсько-Швецьке АТП 10943» (ЄДРПОУ 31783907) бути представником останнього у відповідних установах та організаціях незалежно від форм власності з різних питань, серед яких – перевезення пасажирів по маршруту, з правом виїзду за кордон, стосовно автобусу марки «Setra S315HD». За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «Українсько-Шведське АТП 10943» (код ЄДРПОУ 31783907) перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до інформації, наданої ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Українсько-Шведське АТП 10943» (код ЄДРПОУ 31783907) має наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- № 26036367191004 (валюта 980), відкритий 05.03.2002 у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

- № 26034367191003 (валюта 643), відкритий 05.03.2002 у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

- № 36100367191001 (валюта 980), відкритий 01.09.2006 у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

- № 26030367191007 (валюта 978), відкритий 15.01.2007 у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з’явився, про час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справу за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчий немає. Тому речі і документи, що можуть бути отримані слідчим під час тимчасового доступу мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, та слідчим слідчої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, у кримінальному провадженні № 22017040000000072 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, копіювання та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину, вилучення, для запобігання знищенню речових доказів до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

-завірені належним чином копії банківських справ на ТОВ «Українсько-Шведське АТП 10943» (код ЄДРПОУ 31783907);

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ТОВ «Українсько-Шведське АТП 10943» (код ЄДРПОУ 31783907): № 26036367191004 (валюта 980); № 26034367191003 (валюта 643); № 36100367191001 (валюта 980); № 26030367191007 (валюта 978), за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «Українсько-Шведське АТП 10943» (код ЄДРПОУ 31783907) в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко