Ухвала суду № 75108105, 29.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23847/18

Провадження № 1-кс/761/16151/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого СУ ГУНП в м. Києві капітана поліції Ткаченка К.О. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000589 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,

ВСТАНОВИВ :

20 червня 2018 року слідчий СУ ГУНП в м. Києві капітан поліції Ткаченко К.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Саранчуком І.О., згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 19 червня 2018 року підчас проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_5, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, було виявлено і вилучено: Мобільний телефон «Nokia» RM 1182 імеі: НОМЕР_3, імеі2:НОМЕР_4, з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5; Шість купюр номіналом два долари США: № L11029511A; L13157700A; L15330084A; B17495355A; D05877105A; B11927452A; Три купюри номіналом двадцять доларів США: №MF63642573E; MB72895025H; MG60657069C; Одна купюра номіналом десять доларів США: № L21816492A; Дві купюри номіналом по п'ятдесят гривень: № УЗ0841958; СЕ3987390; Три купюри номіналом до двісті гривень: №КГ2460666; ЕВ8518263; УБ3078386; Дві купюри номіналом по сто гривень: № СЕ0949423; МК1913928; Дві купюри номіналом п'ятдесят Євро: №S40738640245; S42475126372; Чотири купюри Об'єднаного Королівства Великобританії номіналом двадцять фунта стерлінгів: №JE13486778; CA70290497; JD53143591; AC80143683; Одна купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів AJ30342157; П'ять купюр канадських доларів: №FSM2825512; FSW0707454; FVM8858188; FTY3515736; FIM5876019; Три купюри номіналом одна тисяча рублів Російської Федерації: БХ5191051; КХ3966927; МБ1509403; Дві купюру Чеської Республіки номіналом двісті крон: №6201351726; 5402596361; Дві купюру Чеської Республіки номіналом сто крон: №4501168394; 4501168395; Одна купюра Турецької Республіки номіналом двісті лір: № ВО17159000 Три купюра Турецької Республіки номіналом п'ятдесят лір: №С207165141; С206965307; С043586913; Одна купюра Турецької Республіки номіналом двадцять лір:С211232297;

у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було виявлено і вилучено:

Одна купюра номіналом сто доларів США: №LH45575085C; Шість купюр номіналом двадцять доларів США: №JB54761423A; ML29284828L; MC81712801D; MF37124757A; ML01521066E; IL46994175B; Чотири купюри номіналом сто гривень: №МД7845733; ЕЦ5297996; УШ7652410; УШ4381593; Одна купюра номіналом двісті гривень: №СБ5982238; Одна купюра номіналом 500 гривень: № МВ8005421; Дві купюри номіналом двадцять гривень: № МЗ6020740; ТБ6741813; Одна купюра номіналом десять гривень: № ХЕ2937857; Телефон марки «Айфон 7» (імеі не встановлено) з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_6; Сім картка мобільного оператору «Лайф»; Мобільний телефон «Nokia» імеі:НОМЕР_7 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_8; Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Mercedes-G500» днз. НОМЕР_9, на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_10; Ключ від автомобіля марки «Mercedes»;

у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, було виявлено і вилучено: Мобільний телефон «Hvawei» імеі1: НОМЕР_11; імеі2:НОМЕР_12 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_13, та «Київстар» НОМЕР_14; Одна купюра номіналом двісті гривень: №УА8838375; Одна купюра номіналом п'ятдесят гривень: № ПД 4648850; Три купюри номіналом двадцять гривень: № ТН3598832; ТЕ8747594; ТМ 5709712 Одна купюра номіналом десять гривень ЦВ9852813; Одна купюра номіналом п'ять доларів США: № ІЕ68953207А; Одна купюра номіналом двісті гривень: № ЄЕ8288950 Дві купюри номіналом п'ятдесят доларів США: № МВ10804570С; МВ58744617В; Одна купюра номіналом п'ятдесят Євро: № V53976707383.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017100000000589 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, що фактично проживають за адресою: АДРЕСА_3, які налагодили діяльність групи осіб на території міста Києва з надання послуг інтимного характеру за гроші які через підзвітних їм інших членів групи отримують грошові кошти за надання послуг інтимного характеру від повій які надають вказані послуги у розмірі від 1000грн. за одну годину.

З метою досягнення злочинних намірів діючи у корисливих спонуканнях, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та суб'єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій громадянин ОСОБА_4 підшукав осіб на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9. котрі повинні контролювати діяльність повій які надають послуги інтимного характеру за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_6, та в подальшому передавати грошові кошти отримані в результаті незаконної діяльності ОСОБА_4, або іншій особі на яку вкаже останній.

Крім цього з метою отримання замовлень на повій, що постійно перебувають за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_6, ОСОБА_4 розмістив дівчат які працюють позмінно, які виконують роль адміністраторів з отримання замовлень від клієнтів про надання останнім сексуальних послуг повіями, а саме таку роль виконують: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10., ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11., ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13. Вищевказані чотири особи приймають замовлення в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Крім цього ОСОБА_4 підшукав особу на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 який згідно відведеної йому ролі з метою сприяння протиправній діяльності розміщує рекламні оголошення про надання послуг сексуального характеру за вказівкою ОСОБА_4 Дані оголошення він розміщує із мережі інтернет за місцем проживання: АДРЕСА_4.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 показав, що йому відомо про існування не території м. Київ групи осіб, які займаються наданням клієнтам сексуальних послуг, а також зазначив, що він неодноразово користувався послугами повій, які надаються вищевказаними особами.

Дані обставин повністю підтверджуються зібраними в кримінальному провадженні доказами.

19 червня 2018 року підчас проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які постановою слідчого СУ ГУНП в м. Києві капітана поліції Ткаченка К.О. від 20 червня 2018 року були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №42017100000000589 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з'ясування об'єктивної істини по справі, проведення слідчих та процесуальних дій, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судове засідання не з'явився слідчий СУ ГУНП в м. Києві капітан поліції Ткаченко К.О., просить розглядати клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно без його участі.

Володільці тимчасово вилученого майна ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, володільців тимчасово вилученого майна.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017100000000589 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

19 червня 2018 року підчас проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_5, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, було виявлено і вилучено: Мобільний телефон «Nokia» RM 1182 імеі: НОМЕР_3, імеі2:НОМЕР_4, з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5; Шість купюр номіналом два долари США: № L11029511A; L13157700A; L15330084A; B17495355A; D05877105A; B11927452A; Три купюри номіналом двадцять доларів США: №MF63642573E; MB72895025H; MG60657069C; Одна купюра номіналом десять доларів США: № L21816492A; Дві купюри номіналом по п'ятдесят гривень: № УЗ0841958; СЕ3987390; Три купюри номіналом до двісті гривень: №КГ2460666; ЕВ8518263; УБ3078386; Дві купюри номіналом по сто гривень: № СЕ0949423; МК1913928; Дві купюри номіналом п'ятдесят Євро: №S40738640245; S42475126372; Чотири купюри Об'єднаного Королівства Великобританії номіналом двадцять фунта стерлінгів: №JE13486778; CA70290497; JD53143591; AC80143683; Одна купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів AJ30342157; П'ять купюр канадських доларів: №FSM2825512; FSW0707454; FVM8858188; FTY3515736; FIM5876019; Три купюри номіналом одна тисяча рублів Російської Федерації: БХ5191051; КХ3966927; МБ1509403; Дві купюру Чеської Республіки номіналом двісті крон: №6201351726; 5402596361; Дві купюру Чеської Республіки номіналом сто крон: №4501168394; 4501168395; Одна купюра Турецької Республіки номіналом двісті лір: № ВО17159000 Три купюра Турецької Республіки номіналом п'ятдесят лір: №С207165141; С206965307; С043586913; Одна купюра Турецької Республіки номіналом двадцять лір:С211232297;

у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було виявлено і вилучено:

Одна купюра номіналом сто доларів США: №LH45575085C; Шість купюр номіналом двадцять доларів США: №JB54761423A; ML29284828L; MC81712801D; MF37124757A; ML01521066E; IL46994175B; Чотири купюри номіналом сто гривень: №МД7845733; ЕЦ5297996; УШ7652410; УШ4381593; Одна купюра номіналом двісті гривень: №СБ5982238; Одна купюра номіналом 500 гривень: № МВ8005421; Дві купюри номіналом двадцять гривень: № МЗ6020740; ТБ6741813; Одна купюра номіналом десять гривень: № ХЕ2937857; Телефон марки «Айфон 7» (імеі не встановлено) з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_6; Сім картка мобільного оператору «Лайф»; Мобільний телефон «Nokia» імеі:НОМЕР_7 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_8; Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Mercedes-G500» днз. НОМЕР_9, на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_10; Ключ від автомобіля марки «Mercedes»;

у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, було виявлено і вилучено: Мобільний телефон «Hvawei» імеі1: НОМЕР_11; імеі2:НОМЕР_12 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_13, та «Київстар» НОМЕР_14; Одна купюра номіналом двісті гривень: №УА8838375; Одна купюра номіналом п'ятдесят гривень: № ПД 4648850; Три купюри номіналом двадцять гривень: № ТН3598832; ТЕ8747594; ТМ 5709712 Одна купюра номіналом десять гривень ЦВ9852813; Одна купюра номіналом п'ять доларів США: № ІЕ68953207А; Одна купюра номіналом двісті гривень: № ЄЕ8288950 Дві купюри номіналом п'ятдесят доларів США: № МВ10804570С; МВ58744617В; Одна купюра номіналом п'ятдесят Євро: № V53976707383, які постановою слідчого СУ ГУНП в м. Києві капітана поліції Ткаченка К.О. від 20 червня 2018 року були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №42017100000000589 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що речі та предмети, перелік яких вказаний вище, виявлені та вилучені 19 червня 2018 року під час проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_5, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з'ясування об'єктивної істини по справі, проведення оглядів, призначення та проведення експертиз, та процесуальних дій, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в м. Києві капітана поліції Ткаченка К.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Саранчуком І.О., про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000589 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19 червня 2018 року підчас проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_5, у ОСОБА_3: Мобільний телефон «Nokia» RM 1182 імеі: НОМЕР_3, імеі2:НОМЕР_4, з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5; Шість купюр номіналом два долари США: № L11029511A; L13157700A; L15330084A; B17495355A; D05877105A; B11927452A; Три купюри номіналом двадцять доларів США: №MF63642573E; MB72895025H; MG60657069C; Одна купюра номіналом десять доларів США: № L21816492A; Дві купюри номіналом по п'ятдесят гривень: № УЗ0841958; СЕ3987390; Три купюри номіналом до двісті гривень: №КГ2460666; ЕВ8518263; УБ3078386; Дві купюри номіналом по сто гривень: № СЕ0949423; МК1913928; Дві купюри номіналом п'ятдесят Євро: №S40738640245; S42475126372; Чотири купюри Об'єднаного Королівства Великобританії номіналом двадцять фунта стерлінгів: №JE13486778; CA70290497; JD53143591; AC80143683; Одна купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів AJ30342157; П'ять купюр канадських доларів: №FSM2825512; FSW0707454; FVM8858188; FTY3515736; FIM5876019; Три купюри номіналом одна тисяча рублів Російської Федерації: БХ5191051; КХ3966927; МБ1509403; Дві купюру Чеської Республіки номіналом двісті крон: №6201351726; 5402596361; Дві купюру Чеської Республіки номіналом сто крон: №4501168394; 4501168395; Одна купюра Турецької Республіки номіналом двісті лір: № ВО17159000 Три купюра Турецької Республіки номіналом п'ятдесят лір: №С207165141; С206965307; С043586913; Одна купюра Турецької Республіки номіналом двадцять лір:С211232297;

у ОСОБА_4:

Одна купюра номіналом сто доларів США: №LH45575085C; Шість купюр номіналом двадцять доларів США: №JB54761423A; ML29284828L; MC81712801D; MF37124757A; ML01521066E; IL46994175B; Чотири купюри номіналом сто гривень: №МД7845733; ЕЦ5297996; УШ7652410; УШ4381593; Одна купюра номіналом двісті гривень: №СБ5982238; Одна купюра номіналом 500 гривень: № МВ8005421; Дві купюри номіналом двадцять гривень: № МЗ6020740; ТБ6741813; Одна купюра номіналом десять гривень: № ХЕ2937857; Телефон марки «Айфон 7» (імеі не встановлено) з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_6; Сім картка мобільного оператору «Лайф»; Мобільний телефон «Nokia» імеі:НОМЕР_7 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_8; Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Mercedes-G500» днз. НОМЕР_9, на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_10; Ключ від автомобіля марки «Mercedes»;

у ОСОБА_5: Мобільний телефон «Hvawei» імеі1: НОМЕР_11; імеі2:НОМЕР_12 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_13, та «Київстар» НОМЕР_14; Одна купюра номіналом двісті гривень: №УА8838375; Одна купюра номіналом п'ятдесят гривень: № ПД 4648850; Три купюри номіналом двадцять гривень: № ТН3598832; ТЕ8747594; ТМ 5709712 Одна купюра номіналом десять гривень ЦВ9852813; Одна купюра номіналом п'ять доларів США: № ІЕ68953207А; Одна купюра номіналом двісті гривень: № ЄЕ8288950 Дві купюри номіналом п'ятдесят доларів США: № МВ10804570С; МВ58744617В; Одна купюра номіналом п'ятдесят Євро: № V53976707383.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва