Ухвала суду № 75107933, 20.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2588/18

ун. № 759/9133/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 за № 32017100080000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" (код 40218593), ТОВ"ДЕРВІК КАПІТАЛ" (код 40221056), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ "АГРОБОНД-ІНВЕСТ" (код 40331485), ТОВ "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП ЛТД" (код 40391392) ТОВ "БУДІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (код 40463566), ТОВ "ДІНКАРТ"(код 40510296), ТОВ "ЛАЙТ СІТІ КОМ" (код 40519208), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "РЕДМІ" (код 40915925), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), на підставних осіб.

Слідчий зазначив, що вироком 759/11929/17 від 22.08.2017 визнано ОСОБА_4 винною у вчиненні кримінального правопорушення передбачено ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, якого визнано винним в пособництві у придбанні суб'єкта підприємницького діяльності ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" (код 40218593), ТОВ"ДЕРВІК КАПІТАЛ" (код 40221056), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ "АГРОБОНД-ІНВЕСТ" (код 40331485), ТОВ "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП ЛТД" (код 40391392), ТОВ "БУДІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (код 40463566), ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ЛАЙТ СІТІ КОМ" (код 40519208), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "РЕДМІ" (код 40915925), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА ТМ" (код 38441014).

Оглядом протоколів з'єднання, з яких здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", а також електронно-аналітичної бази «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що ТОВ "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА ТМ" (код 38441014) використовуються ІР адреси - 77.239.166.200.

Також, у ході огляду даних, які містяться на сайті https://2ip.ru/whois/ встановлено, що провайдером ІР адрес - 77.239.166.200 є ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328).

Слідчий зазначив, що з метою встановлення фактичної адреси з якої здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", подача електронної звітності на сайт Державної фіскальної служби України, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Іншим способом, ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328) отримати неможливо, оскільки саме ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328) є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

Слідчий зазначив, що зазначену інформацію необхідно вилучити у оператора, провайдера телекомунікації ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328) оскільки дані відомості містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім цього завдяки ним можливо визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володимировичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів та інформації, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328) а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою укладання договорів, інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа), адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "АЛЬКАР-ТЕЛЕПОРТ" (код ЄДРПОУ 23369328), стосовно абонентів, які використовували ІР адреси:

-77.239.166.200 (дата 01.02.2018 час 11:09:04, дата 01.03.2018 час 17:43:36, дата 01.04.2018 час 15:32:03).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко