Ухвала суду № 75107080, 18.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7295/17

Провадження по справі № 1-кс/752/3984/18

У Х В А Л А

18.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко О.Л., при секретарі Павлюху П.В. розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловою Т.С. клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12016110030003166 від 22.06.2016 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалова Т.С. звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок № 26005012713183 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО банку 322313, номер рахунку, валюта рахунку 980 - українська гривня в розмірі шкоди завданої протиправними діями директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 в сумі 177 164,26 грн.

Клопотання мотивоване тим, слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110030003166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2016, відносно ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на виконання умов договору від 29.10.2015 № 55-10, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34695981) та ТОВ «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904), підрядник до 31 грудня 2015 року, відповідно до узгодженого проекту будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» за адресою: м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 171 зобов'язувався виконати роботи.

Після підписання 29.10.2015 договору, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2, будучи службовою особою, розуміючи, що він є розпорядником коштів ТОВ «РІСТ», усвідомлюючи, що відповідно до вказаного договору, передбачено фінансування «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» на загальну суму 3 601 018 грн. 00 коп., виник злочинний умисел спрямований на заволодіння частини коштів державного бюджету України, використовуючи при цьому свої повноваження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2, в грудні 2015 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем розташування ТОВ «РІСТ» м. Київ, вул. Симиренка, 36, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи на об'єкті будівництва - роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу, розташованого за адресою м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 171 виконані не в повному обсязі, склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», до яких умисно вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт з «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», що не відповідали фактичним обсягам виконаних робіт та були завищені, а саме:

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з розбирання огородження покрівлі не виконані, вніс завідомо неправдиві дані до п. 1 акту №1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з улаштування роздільного шару з нетканого полотна виконані не в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві дані до п. 5 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що полотно неткане укладено не в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві дані до п. 6 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з улаштування покриттів з мембрани насухо виконані не в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві дані до п. 7 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що плівка ПВХ, 1,2 мм. мембрана сіра укладені не в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві дані до п. 8 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з обгородження покрівель перилами не виконані, вніс завідомо неправдиві дані до п. 43 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що утеплювач базальтовий «Техноніколь» товщина 100 мм. не укладено, вніс завідомо неправдиві дані до п. 101 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що утеплювач базальтовий «Техноніколь» товщина 100 мм. не укладено, вніс завідомо неправдиві дані до п. 20 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з гідроізоляції стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівневій поверхні бутового муровання, цеглі й бетону в 2 шари не виконані, вніс завідомо неправдиві дані до п. 53 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з утеплення цоколя екструдованими пінополістирольними плитами товщиною 60 мм за технологією «CEREZIT» не виконані, вніс завідомо неправдиві дані до п. 54 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, плити з пінополістиролу екструдованого не укладені, вніс завідомо неправдиві дані до п. 56 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що під час виконання робіт не використано 1 411 шт. дюбелів фасадних 160 мм, вніс завідомо неправдиві дані до п. 57 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що під час виконання робіт не використано 1 571,4 кг суміші клейової СТ 85, вніс завідомо неправдиві дані до п. 58 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що під час виконання робіт не використано 200,8 армосітки, вніс завідомо неправдиві дані до п. 59 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з установлення бортових каменів бетонних не виконані в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві дані до п. 7 акту № 5;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з установлення бортові камені бетонні не використані в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві дані до п. 8 акту № 5;

- достовірно знаючи та розуміючи, що грибок для димоходу не встановлений, вніс завідомо неправдиві дані до п. 46 акту без номеру;

- достовірно знаючи та розуміючи, що світильник ЛПП 04В2*40Вт не установлений, вніс завідомо неправдиві дані до п. 155 акту без номеру.

Крім того, такі ж неправдиві відомості щодо загальної вартості виконаних будівельних робіт з врахуванням ПДВ директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України у великих розмірах, в грудні 2015 року більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, вніс через невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка не була обізнана у злочинних намірах директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2, до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року за формою КБ-3 від 09.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року за формою КБ-3 від 15.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року за формою КБ-3 від 22.12.2015 та з метою надання документу встановленої форми, власноручно виконав підпис в зазначених документах, а також завірив відтиском круглої печатки ТОВ «РІСТ», що перебувала у його розпорядженні.

Вказані офіційні документи - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 22.12.2015 директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 передані для погодження та підписання уповноваженому представнику замовника робіт - головному спеціалісту відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_3, а в подальшому директору Департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_4

Інші офіційні документи - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 09.12.2015, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 15.12.2015, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 22.12.2015, надані директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 для погодження та підписання замовнику робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу - директору Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_4

Дана службова особа, маючи, відповідно до п. 6.1.2. договору від 29.10.2015 № 55-10, право підпису типових форм первинних облікових документів у будівництві форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт», не перевіряючи безпосередньо на об'єкті будівництва обсяги виконаних будівельних робіт та їх якість, і не усвідомлюючи, що до вказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених підрядником витрат, погодила та особисто підписала їх 09.12.2015, 15.12.2015, 22.12.2015 відповідно.

Після підписання у такий спосіб даних офіційних документів, останні, у відповідності до умов укладеного договору від 29.10.2015 № 55-10 разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією були подані до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки, 1, яке на їх підставі 11.12.2015 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 336 882, 54 грн., 17.12.2015 - в розмірі 1 458 307,92 грн. (з урахуванням актів приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2015 № 3 об'єкт «Котельня» на суму 53 169,66 грн. № 4 об'єкт «Склад для пелетів» на суму 34 547,58 грн.), 24.12.2015 - в розмірі 930 927,54 грн., та попередньо - аванс за цим договором в розмірі 874 900 грн. відповідно на банківський рахунок ТОВ «РІСТ» № 26006000014677, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк», (код МФО 300023) на загальну суму 1 601 018 грн., з яких грошовими коштами в сумі 177 164, 26 грн. директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 заволодів шляхом умисного внесення ним, як службовою особою ТОВ «РІСТ», неправдивих відомостей до офіційних документів, які директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 був уповноважений підписувати, а саме - про фактичні обсяги будівельних робіт та матеріалів, що фактично виконаними та використаними відповідно у зазначених обсягах не були, а також витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс. З моменту перерахування даної суми коштів директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта відділу будівельних та земельних досліджень Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 18.09.2017 № 12-5/88 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором від 29.10.2015 № 55-10 станом на 01.02.2017, виявлені під час огляду об'єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об'єкта будівництва судовим експертом) не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (актами приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-5 та акт без номеру) відповідно договору на суму 177 164,26 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, займаючи посаду директора ТОВ «РІСТ» і будучи на момент виконання робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу службовою особою, умисно, вчинив внесення, завідомо неправдивих відомостей

із завищеними обсягами будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених витрат шляхом підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 та акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 09.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 15.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 22.12.2015 та власноручно виконав підпис в зазначених документах, а також завірив відтиском круглої печатки ТОВ «РІСТ», що перебувала у його розпорядженні з метою заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а саме - коштів державного бюджету України на суму 177 164,26 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

22.06.2016 року внесено в ЄРДР матеріали кримінального провадження за № 12016110030003166 за ч. 1 ст. 366 КК України.

14.03.2018 року внесено в ЄРДР матеріали кримінального провадження за № 12018100000000270 за ч. 4 ст. 191 КК України.

14.03.2018 року внесено в ЄРДР матеріали кримінального провадження за № 12018100000000270 за ч. 2 ст. 364 КК України.

16.03.2018 року зазначені матеріали об'єднано з кримінальним провадженням № 12016110030003166 від 22.06.2016 року.

16.04.2018 року складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_2. Причетність підозрюваного ОСОБА_2 до вчинення інкримінованих йому злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- договором № 55-10 про закупівлю робіт за державні кошти від 29.10.2015 укладеного між директором ТОВ «РІСТ» в особі ОСОБА_2 та Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_4 «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» місце знаходження об'єкту: м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 171. Загальна вартість робіт згідно вказаного договору складає 3 601 018 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2015 року;

- договором від 15.12.2015 № 55-10ТХН про здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта: «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, як замовником, в особі директора ОСОБА_4 та виконавцем - Департаментом капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_5;

- актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 09.12.2015;

- актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2, 5 від 15.12.2015

- актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № без номеру від 22.12.2015;

- висновку експерта відділу технічних досліджень документів та почерку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України від 14.06.2017 № 8-4/1114;

- висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 05.12.2017 № 113/7, в об'ємі наданих на дослідження документів, з врахуванням Висновку будівельно-технічної експертизи від 18.09.2017 № 12-5/88, документально підтверджується заподіяні Державному бюджету матеріальні збитки у сумі 177 164,26 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками;

- висновком експерта відділу будівельних та земельних досліджень Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 18.09.2017 № 12-5/88 установлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об'ємам на об'єкті, тобто виконані не в повному обсязі.

- іншими доказами в їх сукупності.

Відповідно до листа Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 20.02.2018 № 116/9/26-57-08-03, ТОВ «РІСТ» перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «РІСТ» має банківські рахунки зокрема:

-ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО банку 300023, номер рахунку 26006000014677, валюта рахунку 980 - українська гривня;

-ТОВ «УКРПРОМБАНК» МФО банку 321228, номер рахунку 2600901302293, валюта рахунку 978 - ЄВРО;

-АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО банку 322313, номер рахунку 26005012713183, валюта рахунку 980 - українська гривня;

-АТ «УКРСИББАНК» МФО банку 351005, номер рахунку 26003584420500, валюта рахунку 643 - російський рубль;

-АТ «УКРСИББАНК» МФО банку 351005, номер рахунку 26003584420500, валюта рахунку 840 - долар США;

-АТ «УКРСИББАНК» МФО банку 351005, номер рахунку 26003584420500, валюта рахунку 978 - ЄВРО;

-АТ «УКРСИББАНК» МФО банку 351005, номер рахунку 26003584420500, валюта рахунку 980 - українська гривня;

-АТ «УКРСИББАНК» МФО банку 351005, номер рахунку 26055000066720, валюта рахунку 980 - українська гривня;

-ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві МФО банку 300346, номер рахунку 26007016546001, валюта рахунку 980 - українська гривня.

Директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за які передбачено найтяжче покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років та збитки в кримінальному проваджені не відшкодовані, у зв'язку з чим належить накласти арешт на майно підозрюваного.

Таким чином досудовим розслідуванням установлено, що розмір шкоди, заподіяної в результаті вчинення підозрюваним ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України складає 177 164,26 грн. та прокурором подано до ОСОБА_2 цивільний позов в цьому кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на рахунок № 26005012713183 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО банку 322313, номер рахунку, валюта рахунку 980 - українська гривня в розмірі шкоди завданої протиправними діями директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_2 в сумі 177 164,26 грн.

В судове засідання слідчий не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, якій належить майно, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 12016110030003166, внесене 22.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зважаючи на те, що прокуратурою міста Києва в інтересах держави в особі Київської обласної державної адміністрації до Святошинського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №12016110030003166 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України до ОСОБА_2 заявлено цивільний позов про стягнення шкоди, в порядку ст. 128 КПК України в розмірі 177 164,26 грн., на теперішній час виникла необхідність в арешті вказаного в цьому клопотанні майна з метою недопущення його відчуження, оскільки існує реальна загроза його незаконного відчуження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

За положенням ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Положенням ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є доказом злочину та з метою забезпечення цивільного позову потерпілого у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалової Т.С. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12016110030003166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № 26003584420500 в АТ «УКРСИББАНК» МФО банку 351005, валюта рахунку 840 - долар США, в розмірі шкоди в сумі 177 164,26 грн.

Ухвала може бути оскаржена беспосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя