Ухвала суду № 75106570, 03.07.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7594/18

Провадження № 1-кс/712/3444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А., при секретарі Деркач А.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №32018250000000035 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32018250000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, відносно службових осіб ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545).

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що службові особи службові особи ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545, юридична адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, б. 47), у період з 01.01.2017 по 31.03.2018 в порушення ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8, 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 3 174,8 тис. грн., що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

У зв’язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунках ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545), а саме: №2600003013033330, №26004001033330, №26058013033330 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені ТМЦ.

У судове засідання прокурор Палій Т.Л. не з’явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545), які перебувають в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме: щосекундні роздруківки руху коштів по рахунках ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545): №2600003013033330, №26004001033330, №26058013033330 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: щосекундних роздруківок руху коштів по рахунках ДП «Златодар» (код ЄДРПОУ 00952545): №2600003013033330, №26004001033330, №26058013033330 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

В разі неможливості надання банком будь якої інформації або відомостей надати відповідну довідку з зазначенням таких причин.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Чечот