Ухвала суду № 75106487, 03.07.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7633/18

Провадження № 1-кс/712/3458/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

03 липня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Деркач А.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_2 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню №12017251010000322 17.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_2 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання складено прокурором.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_3 (дівоче прізвище до травня 2014 року – ОСОБА_4) Г.Г., ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом реалізації розробленого останньою злочинного плану спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_2 виразилися в тому, що остання, шляхом співучасті з вищеперерахованими учасниками групи, шляхом надання ОСОБА_3 інформації про розрахунковий рахунок ТОВ «ВІА Універсал» код ЄДРПОУ 38228555, № 26052000005825 відкритому в АТ «УкрСиббанк» та № 26003397956700 відкритому в АТ «УкрСиббанк», в котрому вона являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чим сприяла вчиненню та приховуванню злочину і вчинила привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_3, на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» (код ЄДРПОУ 34556049) на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, а саме в службовому кабінеті №б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ «Приватбанк» встановлених на її робочому персональному комп’ютері (серійний номер – 172090000302), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6 і ОСОБА_5, які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_3, та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, його дружини ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, та їх доньці ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, при наступних обставинах.

Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану «Государь», що знаходився за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 275, за ініціативи ОСОБА_7 та погодженням з директором ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_10, який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_3 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_8 і ОСОБА_7, а згодом і їх доньки ОСОБА_11, щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП «Черкаси Екобуд» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_11 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.

На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами – підприємцями ОСОБА_7 і ОСОБА_8, 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_3 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації об’єктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 цими довіреностями ОСОБА_4 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 як суб’єкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.

Згодом, а саме 19.05.2014, лише в зв’язку зі зміною прізвища ОСОБА_4Г на ОСОБА_3, ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.

В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_3 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП «Черкаси Екобуд» надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків №26001060138105 і №26005060190592 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» персонального комп’ютера (серійний номер – 172090000302), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.

Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_9, яка також, з відома її батьків та директора ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_10, у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_3 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_3 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку №26003051516228 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального комп’ютера ОСОБА_3Г.(серійний номер – 172090000302), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.

Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_3 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФО-Пів ОСОБА_9 в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина ОСОБА_9 не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_3

Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині ОСОБА_9, в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в зв’язку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ «Приватбанк», таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_9, але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_6 і ОСОБА_5, та ОСОБА_2, і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь – якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.

Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_3 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_9, оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_9, їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.

Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_3, вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_5 родиною ОСОБА_9 фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності – кримінальної.

Таким чином, ОСОБА_2, в період часу з 23.04.2013 до 24.12.2015, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, шляхом незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків фізичних осіб – підприємців ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на свої особисті банківські рахунки, банківські рахунки своїх вищевказаних родичів і знайомих, та підконтрольних їм товариств ТОВ «ВІА Універсал» і ТОВ «Фарт Люкс», всього використавши в злочинній схемі (з урахуванням транзитних) 18 банківських рахунків, а саме:

Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 №26001060138105 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховані кошти у загальній сумі 1034440 грн. 57 коп., зокрема:

- на банківський рахунок ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555) №26003397956700 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 149865 грн. 12 коп.;

- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (дівоче прізвище - ОСОБА_4) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1) №26001470342200 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 270000 грн. 00 коп.;

- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) №26000544725000 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 259575 грн. 45 коп.;

- на банківський рахунок ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) №26003496629400 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 160000 грн. 00 коп.;

- на картковий рахунок №5211527301119182 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) – 20000 грн. 00 коп.;

- на картковий рахунок №6705091000790455 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) – 115000 грн. 00 коп.,

Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 №26005060190592 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховані кошти у загальній сумі 992986 грн. 09 коп., зокрема:

- на банківський рахунок ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555) №26003397956700 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 235141 грн. 76 коп.;

- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) №26001470342200 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 206919 грн. 00 коп.;

- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) №26000544725000 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 345784 грн. 00 коп.;

- на картковий рахунок №5211527301119182 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) – 20000 грн. 00 коп.;

- на картковий рахунок №6705091000790455 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) – 141000 грн. 00 коп., та,

Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 №26003051516228 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», перерахувала грошові кошти у загальній сумі 348126 грн. 50 коп., зокрема:

- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) №26001470342200 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 57750 грн. 00 коп.;

- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) №26000544725000 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 96000 грн. 00 коп.;

- на банківський рахунок ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) №26003496629400, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) – 19376 грн. 50 коп.,

які в подальшому, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 перевели у готівкову форму (зняли готівкою) у банкоматах банківських установ України і частково повернули ОСОБА_3, а частково використали на свої особисті потреби, тобто придбання різноманітних товарів і оплатне отримання різноманітних послуг зазначених вище, чим за попередньою змовою групою осіб вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_3, та спричинили ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, матеріальної шкоди на загальну суму 1034440 грн. 57 коп., ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, матеріальної шкоди на загальну суму 992986 грн. 09 коп., і ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, матеріальної шкоди на загальну суму 348126 грн. 50 коп., а всього на загальну суму 2375553 грн. 16 коп., що складало більше ніж 3900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян встановленого у 2015 році, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30.10.2017 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянці України, українці, не працюючій, проживаючій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судимій, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, до скоєння вказаного злочину повність підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

30.10.2017 підозрювану ОСОБА_13 було оголошено в розшук. По даний час місце її перебування не встановлено та, в зв’язку з цим, досудове розслідування кримінального провадження зупинено, а саме 30.10.2017.

В ході проведення досудового розслідування було вжито всіх можливих заходів для встановлення місця перебування та проживання підозрюваної ОСОБА_2, що не дало позитивних результатів, за результатами чого було прийнято рішення про оголошення останньої в державний розшук.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання прокурора підлягає до задоволення, оскільки підозрювана ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні умисних корисливих злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, а також перебуває у розшуку чим підтверджує наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України – переховування від органів досудового розслідування та п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджання кримінальному провадженню, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів неможливо, тому вважаю доцільним обрати до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід – тримання під вартою, а враховуючи перебування підозрюваного в розшуку, необхідно надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 176-179, 183, 189, 190 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7.

Після затримання ОСОБА_2, не пізніше як через 48 годин з часу її затримання доставити її до суду для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його зміні на більш м’який запобіжний захід, за участю підозрюваної, її захисника, слідчого та прокурора.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А.Чечот