Ухвала суду № 75106465, 02.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16508/16-к

Провадження № 1-кс/752/5181/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Савченко Д.Г.

розглянувши матеріали клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 42013110010000208 від 26.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що CУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42013110010000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у невстановлений час створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Тамонтен», ТОВ «Фаст Форвард Пост Продакшн», ТОВ «ЕС Комюнікейншн», ТОВ «Смарт Студіо», ТОВ «Шутгруп», ТОВ «Патріот Рентал», ТОВ «Інвестенергія» та інші юридичні особи, з метою прикриття незаконної діяльності господарюючих суб'єктів реального сектору економіки. Так, згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ЦК «Україна-Всесвіт», складеного ДФІ в м. Києві 21.01.2013 за № 04-30/124, встановлено завдання матеріальних збитків Підприємству в сумі 6 528, 33 тис. гривень внаслідок взаємовідносин з ТОВ «Червоненко Рейсінг» в галузі реклами щодо організації та проведення заходів інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA 2011 - 7 IRC Prime Yalta Rally 2011, а також відсутність взаємовідносин під час зустрічної звірки з ТОВ «Тамонтен» щодо закупівлі послуг у сфері радіомовлення і телебачення на суму 25 000 тис. гривень та ТОВ «Фаст Форвард Пост Продакшн», ТОВ «ЕС Комюнікейншн», ТОВ «Смарт Студіо», ТОВ «Шутгруп», ТОВ «Патріот Рентал» і ТОВ «Інвестенергія», які мають ознаки фіктивності. Крім того, згідно довідки ефективності використання ДП «ЦК «Україна-Всесвіт» запозичень під державні гарантії, складеної Рахунковою Палатою України 17.09.2012 № 08/2/10-10(д), встановлено отримання ДП «ЦК «Україна-Всесвіт» безпроцентної позики від ДП «Фінінпро» в сумі 135 596 тис. гривень для формування позитивного іміджу та створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно- телекомунікаційних технологій під час програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з Європи 2012 року з футболу, з яких повернуто лише 11 182, 06 гривень, а інші 135 584 817, 94 гривень витрачено на виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, затвердженої постановою КМУ від 14.04.2010 № 357 шляхом укладення договорів щодо виготовлення популяризаційної серії із 3 і 5 відеороликів з умовною назвою «Ми чекаємо на Євро 2012» з ТОВ «Фаст Форвард Пост Продакшн», ТОВ «Шутгруп» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, тим самим заподіяно велику матеріальну шкоду Державному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено що 01.06.2011 ДП «Центр комунікацій «Україна - Всесвіт» (код ЄДРПОУ 37144951), заключило договір про закупівлю послуг за державні кошти з ТОВ «Червоненко Рейсінг» (код ЄДРПОУ 34539134), згідно якого ТОВ «Червоненко Рейсінг», зобов'язувалась здійснити організацію та проведення комплексу заходів широкої інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA-2011, 7-е IRC Prime Yalta Rally 2011 (включно з: Кубок президента України з ралі, етап Кубку Європи з ралі, та етап Чемпіонату України з ралі). Один із телеканалів на якому повинно здійснено організацію та проведення комплексу заходів широкої інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA-2011, 7-е IRC Prime Yalta Rally 2011 (включно з: Кубок президента України з ралі, етап Кубку Європи з ралі, та етап Чемпіонату України з ралі), був Перший національний Телеканал. Загальна сума договору становить 8623600 гривень 00 копійок.

В подальшому 01.06.2011 ТОВ «Червоненко Рейсінг» (код ЄДРПОУ 34539134), заключило договір №106/Рк про надання послуг, з ТОВ «Орбітрейд» (код ЄДРПОУ 35759307) приводу надання послуг ТОВ «Орбітрейд», з виготовлення та розміщення в телевізії передачі (телевізійних передачах) на Першому національному Телеканалі інформаційні сюжети, які висвітлюють церемонію урочистого викриття, концерт з урочистого відкриття та церемонію урочистого закриття ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA-2011, 7-е IRC Prime Yalta Rally 2011 (включно з: Кубок президента України з ралі, етап Кубку Європи з ралі та етап Чемпіонату України з ралі). Сума договору складала 5294934 гривень 94 копійки.

01.11.2011 Актами здачі робіт (послуг), а саме 2868, 2867, 2866, 2865, 2874, 3031, 2870, 2873, 2873, 2872,2869,2875, 2876, ТОВ «Орбітрейд» передало виконання всіх послуг зазначених у договорі ТОВ «Червоненко рейсінг», всі послуги зазначені в договорі, який укладений був між ними 01.06.2011. За що ТОВ «Орбітрейд», отримало грошові кошти згідно вищезазначеного договору від ТОВ «Червоненко Рейсінг»

Згідно довідки ДФІ України №04-31/6 від 03.01.2013 зустрічної звірки з метою перевірки дотримання законодавства при проведенні розрахунків між ТОВ «Червоненко Рейсінг» та Національною телекомпанією України, встановлено, що розміщення в ефірі «Першого Національного» урочистого відкриття, концерту, та урочистого закриття Prime Yalta Rally 2011 здійснювались в рамках статурної діяльності телекомпаній а не за кошти сторонніх осіб.

Таким чином є підстави вважати що посадові особи ТОВ «Орбітрейд» (код ЄДРПОУ 35759307), привласнили собі грошові кошти, без реального виконання послуг які відображенні в актах здачі робіт (послуг) від 01.11.2011.

В ході аналізу банківського рахунку АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО300658) №26004009100277 встановлено що 25.11.2011 ТОВ «Червоненко Рейсінг» перерахувало грошові в сумі 2 128 519 гривень 39 копійок, за виготовлення та розміщення в телевізійній передачі (телевізійних передачах) на Першому Національному Телеканалі церемонії урочистого відкриття Prime Yalta Rally 2011, та розміщення на Першому Національному Телеканалі відеоматеріалів Етапу кубку Світу з ралі Prime Yalta Rally 2011 Як уже зазначалось раніше згідно довідки ДФІ України №04-31/6 від 03.01.2013 зустрічної звірки що розміщення в ефірі «Першого Національного» урочистого відкриття, концерту, та урочистого закриття Prime Yalta Rally 2011 здійснювались в рамках статурної діяльності телекомпаній а не за кошти сторонніх осіб.

В той же час встановлено що в той же день ТОВ «Орбітрейд» перевів грошові кошти в сумі 2 834 000 гривні 00 копійок на рахунок ТОВ «ПРОД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36387029), а саме банківський рахунок АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО300658) №26001001100029 нібито за передплату продуктів харчування згідно договору №27/07/10 від 27.10.2010.

Виходячи з цього, є підстави вважати що частину суми, яка була переведена 25.11.2011 ТОВ «Орбітрейд» на рахунок ТОВ «ПРОД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36387029), є грошовими коштам які ТОВ «Орбітрейд» отримала від ТОВ «Червонеко Рейсінг», за виготовлення та розміщення в телевізійній передачі (телевізійних передачах) на Першому Національному Телеканалі церемонії урочистого відкриття Prime Yalta Rally 2011.

Так 19.06.2018 допитано на протокол допиту свідка оперуповноваженого ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4, який в свої показах повідомив, що в ході супроводження даного кримінального провадження рядом розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) в період 2011 - 2012 року організував транзитно - конвертаційний центр, з допомогою якого особисто та з допомогою інших осіб, здійснив обготівкування грошових коштів здобутих під час взаємовідносин з ТОВ «Червонеко Рейсінг».

Обготівкування здійснювалось через ряд суб'єктів господарської діяльності, одним з яких є ПП «ВЕЛТІС ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590) (станом на 19.01.2012 дане приватне підприємство мало назву ПП «Хімінвест», директором якого в той період був ОСОБА_6.).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ВЕЛТІС ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «ВЕЛТІС ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ПП «ВЕЛТІС ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), з 16.11.2009 по 09.06.2016 використовував розрахунковий рахунок №26000009100174 (код валюти 980) (код валюти 978) (код валюти 840) (код валюти 643), який відкритий в АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

CУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42013110010000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі

ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та групі слідчих, або за постановою слідчого іншому слідчому, на тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658), що стосуються обслуговування рахунку №26000009100174 (код валюти 980) (код валюти 978) (код валюти 840) (код валюти 643), ПП «ВЕЛТІС ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), з можливістю вилучення документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26000009100174 (код валюти 980) (код валюти 978) (код валюти 840) (код валюти 643), за період 16.10.2011 по 01.05.2012 в друкованому та електронному вигляді у форматі .xls, txt, .doc, doxc, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- оригінали документів на підставі яких ПП «ВЕЛТІС ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658), (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 16.10.2011 по 01.05.2012 , із зазначенням дати та часу з'єднання;

- оригінали заяв, чеків на отримання готівки по рахункам №26000009100174 (код валюти 980) (код валюти 978) (код валюти 840) (код валюти 643), за період 16.10.2011 по 01.05.2012.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/16508/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя