Ухвала суду № 75104930, 03.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11484/18

н/п 1-кс/640/6811/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенанта податкової міліції Афоніна Микити Дмитровича, про арешт майна по кримінальному провадженню розглянувши матеріали кримінального провадження № 32018220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

03.07.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенанта податкової міліції Афоніна М.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Є.В. Рештаковим, яким слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 22.06.2018 р.під час огляду за адресою: АДРЕСА_2, за результатами якого було виявлено та вилучено 64 картонні коробки, в середині яких знаходились тютюнові вироби різних марок.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000135 від 15.06.2018 за фактом незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 в період 2017-2018 років здійснював незаконне виробництво алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, використовуючи сировину (спирт), який він придбавав у невстановлених осіб.

29.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в нежитловому приміщенні, що використовується ОСОБА_3

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 з метою здійснення своєї незаконної діяльності направленої на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів закуповує незаконно виготовлені підакцизні товари з метою подальшої їх реалізації у гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. ОСОБА_4 фактично мешкає зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1, де остання також зареєстрована. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 Вказані особи у своїй злочинній діяльності використовують наступні автомобілі: ГАЗ 3302 синього кольору держ. номер НОМЕР_1 фактичним власником якого є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та «Volkswagen Passat» держ. номер НОМЕР_2, який знаходиться у фактичному використанні у гр. ОСОБА_4

Слідчий вказує, що злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 полягає у замовленні великих партій незаконно виготовлених підакцизних товарів з різних регіонів України, з метою подальшої реалізації їх на території Харківської області, зокрема ОСОБА_3, з використанням послуг логістичних компаній-перевізників (Делівері, Нова Пошта, Інтайм). Переважну кількість замовленої продукції вказані особи отримують за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 147, де розташований склад № 1 логістичної компанії «Делівері». Вказана продукція приходить на ім'я ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_9. Проведеними заходами встановити особу на ім'я ОСОБА_9 не надалось можливим, тому є достатні підстави вважати, що такі посилки оформляються завдяки дружнім або фінансово-зацікавленим відносинам між ОСОБА_4 або ОСОБА_5 та співробітниками логістичної компанії, з метою приховування своєї противоправної діяльності з боку вказаних осіб.

В подальшому встановлено, що після отримання незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи власні автомобілі перевозять її до гаражного кооперативу АДРЕСА_5

14.06.2018 проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 за результатами яких було вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари та чорнові записи, які містять інформацію щодо постачальників вказаних підакцизних товарів власником яких є ОСОБА_5

За фактом транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000142 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено, що 22.06.2018 буде здійснено поставку великої кількості незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням послуг транспортно-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта».

На підставі добровільної згоди керівника регіонального відділу безпеки ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_10 було проведено огляд території прилеглої до складу № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Харків, вул. Польова, 67, за результатами якого було виявлено та вилучено 64 картонні коробки, в середині яких знаходились тютюнові вироби різних марок

Згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, власником приміщення та прилеглої території, які займає ТОВ «Нова Пошта» є ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Підставою для накладення арешту слідство зазначає необхідність проведення експертизи, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, вилучені під час обшуку речі та документи необхідно надати експерту для проведення досліджень.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; відповідні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

Крім того, слідчий зазначає, що метою для накладення арешту є збереження речових доказів, однак не долучає до доданих до матеріалів клопотання відповідної копії постанови про визнання речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенанта податкової міліції Афоніна Микити Дмитровича, про арешт майна по кримінальному провадженню розглянувши матеріали кримінального провадження №32018220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.