Ухвала суду № 75089602, 04.07.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/2842/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Єдиного розрахункового центру ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Харків, вул. Є.Котляра буд. 15.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Аналізом діяльності ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» та ТОВ «НВП Укрднепротрейд» встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла. Крім того, встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» отримувало сировину, яку придбало у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Тернопільський кар’єр», при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють. Крім того, встановлено, що ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб’єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки вапна негашеного 2-го сорту вартістю 3516 грн./тонна, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ «Сумихімпром» вапняку флюсового доломітизованого 235 грн./тонна та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тонна.

В ході досудового слідства стало відомо, що основними постачальниками ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» є ТОВ «Купянскспецпереробка », основним видом діяльності якої є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

01.06.2018 до виробничого підрозділу «Сумської дирекції залізничних перевезень», направлено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, а саме договорі перевезення укладених з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд»,а також залізничних накладних. 05.06.2018 отримано відповідь від ВП «Сумської дирекції залізничних перевезень», щодо відсутності у їх володінні зазначених документів, Натомість міститься відсилання до Єдиного розрахункового центру ПАТ «Укрзалізниця». Де зберігається екземпляр залізничної накладної та відомості вагонів або відомість вагонів і контейнерів.

Таким чином, для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у Єдиного розрахункового центру ПАТ «Укрзалізниця».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1, а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з правом ознайомлення з ними, виготовлення з них копій, що перебувають у володінні Єдиного розрахункового центру ПАТ «Укрзалізниця»(ЄРЦ), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Є.Котляра, будинок 15, за період часу з 01.01.2017 до 01.05.2018 року щодо поставки ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 сировини від наступних підприємств:

-ТОВ «Купянськспецпереробка ЄДРПОУ 39079114,

-ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810,

-ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623,

-ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723,

-ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693,

-ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар’єри» ЄДРПОУ 40438676, а саме: залізничні накладні, відомості вагонів або відомості вагонів та контейнерів що перевозяться маршрутом (групою за накладною); накладна (відомість вагонів) в паперовому або електронному вигляді щодо поставки вапняку флюсового, щебеню вапнякового, вапна негашеного 2-го сорту.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер