Ухвала суду № 75089594, 04.07.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/2840/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ «Купянскспецпереробка» за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Заосколянська буд. 3.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ «Сумихімпром » уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ «Компанія Укрднепротрейд » та ТОВ «НВП Укрднепротрейд » встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тона, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона

ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Куп’янськ спецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ «Сумихіпром» отримувало сировину, яку придбало у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ПАТ «Тернопільський кар’єр», при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб’єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки , будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості, щодо поставки вапна негашеного 2 го сорту вартістю 3516 грн./тона, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ «Сумихімпром» вапняка флюсового доломітизованого 235 грн./тона та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тона .

В ході досудового слідства стало відомо, що основними постачальниками ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» є ТОВ «Купянскспецперербка», основним видом діяльності якої є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

31.05.2018 було направлено запит до ТОВ «Купянскспецпереробка» з метою отримати копії документів, на підтвердження господарських відносин6 між зазначеними організаціями. 15.06.2018 ТОВ «Купянскспецпереробка» направлено відповідь, щодо відмови надавати вказані в запиті копії документів.

Таким чином, для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ТОВ «Купянскспецпереробка».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1, а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з правом ознайомлення з ними, виготовлення з них копій, які перебувають у володінні ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, що фактично знаходиться за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Заосколянська буд. 3 та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 24, період часу 01.01.2017 до 01.05.2018 щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723; ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693 щодо надання послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини; послуги із організації ТЕО, ін., а саме:

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

- інші наявні документи щодо співпраці.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер